Форма по КНД 1125311 · формат 5.01

Матрица рисков и контрольных процедур организации

Действующая форма Применяется с 01.06.2021 🔔 Следить в Telegram

Утверждена: Приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@ — Об утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе внутрен…. Источник: справочник ФНС СФНД (файл).

Как менялась форма

Какая версия применялась на дату:

Формат	Применяется	Чем утверждена
5.01 сейчас	с 01.06.2021	Приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@

Данные справочника ФНС: версия формата, период применения и приказ, которым форма утверждена или изменена.

Текст формы в утвердившем акте

Форма по КНД 1125311#❝

	В ________________________________________ (наименование налогового органа)
	Код налогового органа
	Период налогового мониторинга
	Код периода документа1
	Порядковый номер редакции2

МАТРИЦА РИСКОВ И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР ОРГАНИЗАЦИИ#❝

_________________________________________________________________

^{(полное и сокращенное наименование организации - налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)}#❝

ИНН

КПП3

№ п/п	Код риска	Наименование риска	Код контрольной процедуры	Наименование контрольной процедуры
1	2	3	4	5

_________________________________________________________________#❝

(должность, Ф.И.О.⁴ руководителя организации (представителя организации)#❝

_________________________________________________________________#❝

^{(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя организации)}#❝

_____________________

(дата)

____________________

(подпись)

______________________________ #❝

¹ Указывается код периода документа, за который представляется информация: "30" - при представлении информации на начало года проведения налогового мониторинга, "21" - первый квартал, "31" - полугодие, "33" - девять месяцев.

² Указывается порядковый номер редакции, при представлении первичного документа - "00", в последующем (уточненном) документе - указывается порядковый номер редакции - "01", "02" и т.д.

³ Указывается КПП, присвоенный организации при постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения. Для организации, отнесенной в соответствии со статьей 83 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) к категории крупнейших налогоплательщиков, указывается КПП, присвоенный при постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика.

⁴ Отчество указывается при наличии.

Бланк и сведения о версиях — из официальных справочников ФНС России (раздел «Представление налоговой и бухгалтерской отчётности») и официальных текстов приказов по данным pravo.gov.ru.