Информационное сообщение Минфина России от 17.09.2018
Информационное сообщение Минфина России от 17.09.2018 «Информационное сообщение о IV Международном семинаре «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»»
Текст — по данным сайта Минфина России (minfin.gov.ru). Скачать .doc · Печать
«Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе»#❝
Представители Минфина России приняли участие в IV Международном семинаре «Эффективный надзор как механизм обеспечения участия секторов нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочной системе», проходившем в Санкт-Петербурге 13-14 сентября 2018 г. Семинар был организован Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральной службой по финансовому мониторингу и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. В семинаре приняли участие делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также представители Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ).#❝
В ходе семинара рассматривался опыт участия сектора нефинансовых предприятий и профессий в антиотмывочных системах государств-членов и наблюдателей ЕАГ. Участники семинара обменялись опытом организации работы надзорных органов, внедрения современных технологий взаимодействия соответствующих государственных органов и частного сектора в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).#❝
Документы того же органа рядом по дате
- Информационное сообщение Минфина России от 12.09.2018
- Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним ба — Приказ Минфина России от 12.09.2018 № 192н
- О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 октября 2017 г. № 153н "О перечнях видов деятельности, в соответствии с — Приказ Минфина России от 14.09.2018 № 193н
- Об утверждении Регламента Министерства финансов Российской Федерации — Приказ Минфина России от 14.09.2018 № 194н
- О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 162н — Приказ Минфина России от 18.09.2018 № 195н
- Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации федеральному бюджетном — Приказ Минфина России от 18.09.2018 № 196н
- В ГАБС и ОУГВФ РФ о порядке подключения для размещения информации на ЕПБС — Письмо Минфина России от 19.09.2018 № 21-06-04/67101
- О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российс — Приказ Минфина России от 20.09.2018 № 198н