Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П · О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор… · https://zakonbaza.com/polozhenie-bank-2012-03-02-375-p/
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П
О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор…
Статус уточняется
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями) (документ не действует)
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации.
Текст загружается
- Документ
- Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П
- Название
- О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор…
- Кто издал
- Банк России
Мы загружаем официальный текст и разбираем его на пункты: обычно это занимает от нескольких часов до нескольких дней. Можно подписаться в Telegram — пришлём, когда текст появится.