Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П · Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доход… · https://zakonbaza.com/polozhenie-bank-2015-10-15-499-p/
Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П
Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доход…
Статус уточняется
Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации.
Текст загружается
- Документ
- Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П
- Название
- Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доход…
- Кто издал
- Банк России
Мы загружаем официальный текст и разбираем его на пункты: обычно это занимает от нескольких часов до нескольких дней. Можно подписаться в Telegram — пришлём, когда текст появится.