О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России служащими Банка Ро…

проверок достоверности и полноты представленных в Банк России сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;#❝

проверок соблюдения служащими Банка России и финансовыми уполномоченными в сферах финансовых услуг (далее — финансовые уполномоченные) в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции (далее — требования к служебному поведению);#❝

контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1! части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Перечень), расходов их супруг#❝

(супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их 2#❝

супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых уполномоченных и их супруг (супругов) (далее — контроль за расходами).#❝

служащими Банка России, занимающими должности, включенные в Перечень (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения), за календарный год, предшествующий году представления сведений (далее — отчетный период), и за два года, предшествующие отчетному периоду;#❝

лицами, претендующими на должности, включенные в Перечень, а также служащими Банка России, занимающими должности, не включенные в Перечень, и претендующими на должности, включенные в Перечень (далее — лица, претендующие на должности, включенные в Перечень) (за исключением лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Положения);#❝

финансовыми уполномоченными за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;#❝

лицами, претендующими на Должность финансового уполномоченного.#❝

Федерального закона «О противодействии коррупции»! и Указа Президента#❝

' Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1670; 2022, № 18, ст. 3053.#❝

Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 310 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»', не осуществляются в отношении граждан и служащих Банка России, претендующих на должности первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, статс-секретаря — заместителя Председателя Банка России, а также в отношении служащих Банка России, занимающих указанные должности.#❝

Решения 0б осуществлении мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения, принимаются отдельно в отношении каждого из лиц, определенных пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Положения, и оформляются письменно в произвольной форме.#❝

тайне.#❝

' Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1671; 2021, № 21, ст. 3555.#❝

Глава 2. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях#❝

противодействия коррупции#❝

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;#❝

членом Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;#❝

Департаментом;#❝

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;#❝

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;#❝

Общественной палатой Российской Федерации;#❝

общероссийскими средствами массовой информации.#❝

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения о проведении проверок.#❝

проведении.#❝

самостоятельно;#❝

путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»!#❝

(далее — Федеральный закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ).#❝

проводить беседу с лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения;#❝

изучать представленные лицами, указанными в пункте 1.2 настоящего Положения, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;#❝

получать от лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, пояснения по представленным ими сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;#❝

подготавливать запрос (кроме запроса, указанного в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего Положения) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее — государственные органы и организации), в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» (далее — система «Посейдон»), об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего#❝

Положения, их супругов и несовершеннолетних детей, а также о соблюдении#❝

' Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349; 2011, № 48, ст. 6730; 2022, № 1, ст. 40.#❝

служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовыми уполномоченными требований к служебному поведению;#❝

наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;#❝

осуществлять (в том числе с использованием системы «Посейдон») анализ сведений, представленных лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.#❝

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;#❝

нормативный правовой акт Российской Федерации и нормативный акт Банка России, на основании которых направляется запрос;#❝

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, или финансового уполномоченного, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;#❝

содержание и объем сведений, подлежащих проверке;#❝

срок представления запрашиваемых сведений;#❝

фамилия, инициалы и номер телефона работника Департамента, подготовившего запрос;#❝

идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);#❝

другие необходимые сведения.#❝

Запросы, предусмотренные абзацем третьим пункта 2.3 настоящего Положения, а также абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения (за исключением запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и запросов, направленных с использованием системы «Посейдон»), направляются за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России.#❝

Запросы, предусмотренные абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения o6 имеющейся информации о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, указанного в пункте 1.2 настоящего Положения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей направляются (в том числе с использованием системы «Посейдон»):#❝

в кредитные организации — за подписью Председателя Банка России;#❝

в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.#❝

абзацем пятым пункта 2.4 настоящего Положения, не требуют согласования#❝

со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, Службой финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным.#❝

уведомляет в письменной форме лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, о начале в отношении него проверки в течение двух рабочих дней со дня получения решения Председателя Банка России либо уполномоченного им должностного лица о проведении проверок, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Положения. Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать разъяснение лицу, указанному в пункте 1.2 настоящего Положения, о праве обратиться в | Департамент с ходатайством о проведении с ним беседы, в ходе которой он будет проинформирован о том, какие сведения, представленные им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке;#❝

обеспечивает проведение с лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, в случае его обращения беседы, указанной в абзаце втором настоящего пункта, — в течение семи рабочих дней со дня обращения данного лица, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с этим лицом.#❝

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста#❝

дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.#❝

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период проведения проверки и последующий допуск к работе осуществляется приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.#❝

На период отстранения служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.#❝

в ходе проверки;#❝

по вопросам, указанным в абзаце третьем пункта 2.8 настоящего Положения;#❝

по результатам проверки.#❝

настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.#❝

10#❝

Глава 3. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1! части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России и их супруг (супругов), а также осуществления контроля за соответствием расходов финансовых уполномоченных, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу финансовых#❝

уполномоченных и их супруг (супругов)#❝

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка#❝

России;#❝

11#❝

членами Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;#❝

Департаментом;#❝

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления;#❝

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;#❝

Общественной палатой Российской Федерации;#❝

общероссийскими средствами массовой информации.#❝

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.#❝

о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход#❝

соответственно данного служащего Банка Р оссии, финансового#❝

12#❝

уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду;#❝

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта;#❝

Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень,#❝

13#❝

финансового уполномоченного, а также за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица обязан уведомить служащего Банка России, финансового уполномоченного в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.#❝

Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать информацию о порядке представления и проверке достоверности и полноты этих сведений.#❝

Невыполнение служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта, является правонарушением, влекущим увольнение служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, из Банка России, освобождение от должности финансового уполномоченного.#❝

несовершеннолетних детей вправе:#❝

14#❝

в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;#❝

в ходе проверки, предусмотренной подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения, и по ее результатам;#❝

об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце втором подпункта 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;#❝

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.#❝

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период осуществления контроля за расходами и последующий допуск к работе осуществляются в соответствии с приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и#❝

освобождение от должности служащего Банка России.#❝

15#❝

На период отстранения служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.#❝

истребовать сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;#❝

провести беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом 3.8.1 пункта 3.8 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня поступления указанного ходатайства, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный со служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным.#❝

проводить по своей инициативе беседу с данным служащим Банка России, финансовым уполномоченным;#❝

изучать поступившие от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного дополнительные материалы;#❝

получать от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного пояснения по представленным им сведениям и материалам;#❝

направлять запросы в государственные органы и организации (за исключением кредитных организаций, налоговых органов и органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое#❝

имущество и сделок с ним) об имеющейся у них информации о доходах,#❝

16#❝

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходуемых средств;#❝

наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.#❝

Запросы об имеющейся информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходуемых средств направляются:#❝

в кредитные организации — за подписью Председателя Банка России;#❝

в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, — за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.#❝

Проекты запросов, предусмотренных абзацами пятым, седьмым — девятым настоящего пункта, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, Службой финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным.#❝

расходами, обратившись В Департамент с соответствующим ходатайством.#❝

17#❝

о назначении лица на должность в Банке России, включенную в Перечень, или на должность финансового уполномоченного;#❝

06 отказе лицу в назначении на должность в Банке России, включенную в Перечень, или на должность финансового уполномоченного;#❝

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному мер юридической ответственности;#❝

о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному мер юридической ответственности';#❝

о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо в Совет Службы финансового уполномоченного или главному финансовому уполномоченному.#❝

назначившее лицо, претендующее на должность в Банке России, включенную#❝

' Подпункт «г» пункта 28 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588;#❝

2012, № 12, ст. 1391).#❝

18#❝

в Перечень, либо служащего Банка России, претендующего на должность, включенную в Перечень, принимает по результатам проведения проверки одно из следующих решений:#❝

назначить лицо либо служащего Банка России на должность в Банке России, включенную в Перечень;#❝

отказать лицу либо служащему Банка России в назначении на должность в Банке России, включенную в Перечень;#❝

применить к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, меры юридической ответственности!;#❝

06 отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, мер юридической ответственности;#❝

представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.#❝

назначить лицо, претендующее на должность финансового уполномоченного, на должность финансового уполномоченного;#❝

отказать лицу, претендующему на должность финансового уполномоченного, в назначении на — должность финансового#❝

уполномоченного,#❝

' Подпункт «в» пункта 31 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 39, ст. 4588;#❝

2012, № 12, ст. 1391).#❝

19#❝

применить к финансовому уполномоченному меры юридической ответственности';#❝

об отсутствии оснований для применения к финансовому уполномоченному мер юридической ответственности.#❝

Департамент направляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.#❝

Департамент одновременно с направлением информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта уведомляет об этом соответствующее лицо, служащего Банка России, финансового уполномоченного, в отношении которых проводилась проверка.#❝

компетенцией.#❝

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному мер юридической ответственности;#❝

о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, или финансовому уполномоченному мер юридической ответственности!;#❝

о представлении материалов осуществления контроля за расходами в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов либо в Совет Службы финансового уполномоченного или главному финансовому#❝

уполномоченному.#❝

' Пункт 2 части 3 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 3a соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953).#❝

21#❝

информирует о результатах осуществления контроля за расходами Председателя Банка России (в случае, когда решение об осуществлении контроля за расходами принимало уполномоченное Председателем Банка России должностное лицо Банка России);#❝

вносит в случае необходимости предложения о применении к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, финансовому уполномоченному мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.#❝

применить к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, меры юридической ответственности!;#❝

об отсутствии оснований для применения к служащему Банка России, занимающему должность, включенную в Перечень, мер юридической ответственности;#❝

представить материалы осуществления контроля за расходами в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.#❝

расходами одно из следующих решений:#❝

' Часть 4 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (Собрание законодательства российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6953).#❝

22#❝

применить к финансовому уполномоченному меры юридической ответственности!;#❝

об отсутствии оснований для применения к финансовому уполномоченному мер юридической ответственности.#❝

Департамент направляет информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.#❝

Департамент одновременно с направлением информации в соответствии с абзацем первым настоящего пункта уведомляет об этом соответствующее лицо, в отношении которого осуществлялся контроль за расходами.#❝

материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами,#❝

'Часть 4 статьи 13 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замешающих государственные должности, и иных лиц их доходам».#❝

23#❝

в течение трех рабочих дней после дня его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.#❝

компетенцией.#❝

Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за расходами»';#❝

Указание Банка России от 9 июня 2015 года № 3666-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за#❝

расходами»?;#❝

' Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2013 года, регистрационный № 30110. ? Зарегистрировано Минюстом России 1 июля 2015 года, регистрационный № 37859.#❝

24#❝

Указание Банка России от 16 ноября 2020 года № 5619-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405-П «О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля за#❝

расходами»'.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

' Зарегистрировано Минюстом России 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61542.#❝

25#❝