Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев
Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев...
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.09.2026 18:54. История редакций (4) · Скачать .doc · Печать
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2017 г. № 913
МОСКВА
Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127, от 28.04.2023 № 676, от 16.07.2025 № 1070)
В соответствии с пунктом 6 статьи 61 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Правительство Российской Федерации постановляет:
Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев
1. Утвердить прилагаемые Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти.#❝
2. Федеральной налоговой службе и Федеральной службе по финансовому мониторингу обеспечить разработку и утверждение правовых актов, направленных на реализацию настоящего постановления, в течение 180 дней со дня его вступления в силу.#❝
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 июля 2017 г. № 913#❝
ПРАВИЛА
представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти#❝
(В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127, от 28.04.2023 № 676, от 16.07.2025 № 1070)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и сроки представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 61 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам Федеральной налоговой службы (ее территориальных органов), Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) и Министерства юстиции Российской Федерации (его территориальных органов) (далее - уполномоченные органы государственной власти). (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 676)#❝
Требования настоящих Правил, касающиеся юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, распространяются на иностранные юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
2. Юридические лица представляют документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - сведения о бенефициарных владельцах), по запросам уполномоченных органов государственной власти, направленным в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через операторов электронного документооборота, соответствующих требованиям, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в сфере налогов и сборов (далее соответственно - операторы, запросы), или на бумажном носителе.#❝
При направлении запросов и получении на них ответов в электронной форме Федеральная служба по финансовому мониторингу и Министерство юстиции Российской Федерации используют информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру Федеральной налоговой службы. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 676)#❝
Порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы с Федеральной службой по финансовому мониторингу при направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу юридическим лицам запросов в электронной форме для представления сведений о бенефициарных владельцах и получении Федеральной службой по финансовому мониторингу ответов на запросы с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы определяется приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу.#❝
Порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы с Министерством юстиции Российской Федерации при направлении Министерством юстиции Российской Федерации юридическим лицам запросов в электронной форме для представления сведений о бенефициарных владельцах и получении Министерством юстиции Российской Федерации ответов на запросы с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы определяется приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 676)#❝
3. Запросы в электронной форме формируются при обязательном использовании сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи.#❝
Запросы на бумажном носителе, направляемые иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, составляются на русском языке с обязательным переводом на английский язык или язык государства (территории), в котором зарегистрировано (инкорпорировано) иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
Запросы Федеральной налоговой службы и ее территориальных органов подписываются руководителем (заместителем руководителя) Федеральной налоговой службы, начальником структурного подразделения Федеральной налоговой службы, руководителем (заместителем руководителя) ее территориального органа. Запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов подписывают должностные лица, определенные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу. Запросы Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов подписывают должностные лица, определенные приказом Министерства юстиции Российской Федерации. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 28.04.2023 № 676, от 16.07.2025 № 1070)#❝
4. При получении запроса юридическое лицо представляет сведения о бенефициарных владельцах в течение 7 рабочих дней со дня получения запроса. Сведения о бенефициарных владельцах представляются по состоянию на дату, указанную в запросе. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
В случае обнаружения юридическим лицом неполноты, неточностей или ошибок в ранее представленных сведениях о бенефициарных владельцах юридическое лицо не позднее 5 рабочих дней со дня их обнаружения повторно направляет откорректированные сведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
5. При ответе на запрос в электронной форме юридическое лицо представляет в уполномоченный орган государственной власти сведения о бенефициарных владельцах в электронной форме (далее - электронное сообщение) одним из следующих способов:#❝
6. Электронное сообщение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя юридического лица (иного лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица).#❝
Электронное сообщение, представляемое иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или сформированной в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой службой, усиленной неквалифицированной электронной подписью соответственно руководителя иностранного юридического лица, доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
7. В процессе электронного документооборота, обусловленного направлением юридическим лицом электронного сообщения по телекоммуникационным каналам связи через оператора, представляются следующие электронные документы:#❝
8. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается:#❝
руководителем юридического лица (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица) - в случае представления электронного сообщения юридическим лицом;#❝
руководителем иностранного юридического лица, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами - в случае представления электронного сообщения соответственно иностранным юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица.#❝
9. Структура и формат запроса в электронной форме, направляемого Федеральной налоговой службой, структура, формат и порядок формирования электронного сообщения, передаваемого в связи с поступлением указанного запроса, порядок формирования и представления Федеральной налоговой службой электронных документов, а также форма кодирования указанного электронного сообщения и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются приказом Федеральной налоговой службы. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 16.07.2025 № 1070)#❝
Структура и формат запроса в электронной форме, направляемого с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Федеральной службой по финансовому мониторингу, структура, формат и порядок формирования электронного сообщения, передаваемого в связи с поступлением указанного запроса, порядок формирования и представления Федеральной службой по финансовому мониторингу электронных документов, а также форма кодирования указанного электронного сообщения и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу по согласованию с Федеральной налоговой службой. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2025 № 1070)#❝
Структура и формат запроса в электронной форме, направляемого с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Министерством юстиции Российской Федерации, структура, формат и порядок формирования электронного сообщения, передаваемого в связи с поступлением указанного запроса, порядок формирования и представления Министерством юстиции Российской Федерации электронных документов, а также форма кодирования указанного электронного сообщения и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются приказом Министерства юстиции Российской Федерации по согласованию с Федеральной налоговой службой. (Дополнение абзацем - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2025 № 1070)#❝
Образцы запросов на бумажном носителе, направляемых уполномоченными органами государственной власти юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, определяются их приказами. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
10. Днем направления в уполномоченный орган государственной власти электронного сообщения в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил считается день, зафиксированный в подтверждении дня отправки электронного сообщения.#❝
Днем направления в уполномоченный орган государственной власти электронного сообщения в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил считается день, указанный в расписке должностного лица уполномоченного органа государственной власти, получающего оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом, или в квитанции об отправке почтового отправления.#❝
11. Днем получения уполномоченным органом государственной власти электронного сообщения считается день, зафиксированный в квитанции о приеме электронного сообщения или в уведомлении об отказе в принятии электронного сообщения, либо день, указанный на оттиске штампа, проставленном должностным лицом уполномоченного органа государственной власти, подтверждающем получение оптического или цифрового носителя информации и прилагаемого к нему сопроводительного письма.#❝
12. Электронное сообщение, направленное в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил, считается принятым уполномоченным органом государственной власти, если юридическому лицу направлена квитанция о приеме электронного сообщения.#❝
13. Электронное сообщение не принимается в следующих случаях:#❝
б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, - при направлении электронного сообщения юридическим лицом; (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
б1) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, - при направлении электронного сообщения иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица; (Дополнение подпунктом - Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
14. В случае непринятия по основаниям, указанным в подпунктах "а" - "б1" пункта 13 настоящих Правил, электронного сообщения, направленного в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил, уполномоченный орган государственной власти в тот же день направляет в адрес юридического лица уведомление об отказе в его принятии с указанием причины отказа. (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127, от 16.07.2025 № 1070)#❝
В случае непринятия по основаниям, указанным в подпунктах "а", "в" и "г" пункта 13 настоящих Правил, электронного сообщения, направленного в соответствии с подпунктом "б" пункта 5 настоящих Правил, уполномоченный орган государственной власти в течение 3 рабочих дней со дня получения электронного сообщения направляет в адрес юридического лица уведомление об отказе в его принятии с указанием причины отказа.#❝
15. При получении юридическим лицом уведомления об отказе в приеме электронного сообщения юридическое лицо обязано устранить причины, повлекшие непринятие электронного сообщения, и в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в принятии электронного сообщения повторно направить электронное сообщение в уполномоченный орган государственной власти в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. (В редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127)#❝
К документу
Нормы, которые ссылаются 4
- Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О п
- О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных правом подписывать запросы юридическим лицам, предусмотренные пунктом 6 статьи 6-1 — абз. 11
- Об утверждении образца запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6-1 Федерального закона от 7 а — абз. 11
- О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 120 — Постановление Правительства РФ от 24.03.2017 № 330
- О перечне непродовольственных товаров, при торговле которыми на розничных рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, а также на других территориях, о — Распоряжение Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р
- О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации — Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 № 446
- Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 N 1589-р — Распоряжение Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р
- Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации — Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 № 981
- Об утверждении Правил представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченные Правительством Российской Федерации органы валютного контр — Постановление Правительства РФ от 26.09.2017 № 1160
- Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми книжками, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных пол — Постановление Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250
- О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с — Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1378