Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требовани…

(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) в пределах места нахождения)#❝

4.#❝

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа) 5.#❝

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 6.#❝

(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 7.#❝

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия) 8.#❝

(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)#❝

Реквизиты нормативных правовых р Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве ws структурных пт обязательных требований динин (да/нет/ ответа на вопрос bd неприменимо указано которыми пр ) 1 «неприменимо» ) установлены обязательные требования 1 |Используются ли при совершении часть 2 действий, направленных на возврат статьи 4 просроченной задолженности, способы| Федерального взаимодействия с должником, не указанные закона в части 1 статьи 4 Федерального закона! № 230-ФЗ № 230-ФЗ?, только при наличии письменного соглашения между должником и кредитором или представителем кредитора#❝

2 |Содержит ли соглашение, заключаемое часть 3 между кредитором или представителем статьи 4 кредитора с должником, — указание| Федерального на конкретные иные, за исключением закона указанных в части | статьи 4 Федерального| № 230-ФЗ закона № 230-ФЗ, способы взаимодействия с должником кредитора или представителя кредитора с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

3 |Прекращает ЛИ профессиональная| часть 4.1 коллекторская организация направленное статьи 4 на возврат просроченной задолженности | Федерального взаимодействие с должником способами, закона предусмотренными соглашением 06| № 230-ФЗ использовании иных, за исключением указанных в части | статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника 00 отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления#❝

' Подпункт «г» пункта 6 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844.#❝

* Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».#❝

Реквизиты нормативных ых Примечание Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание Ha вопросы | если в качестве Wn обязательных требований ие (да/нет/ ответа на вопрос 9 которыми неприменимо) указано «неприменимо») установлены обязательные требования 4 |Соблюдает ЛИ профессиональная! части 5, би 8 коллекторская организация требование статьи 4 06 осуществлении взаимодействия| Федерального с третьими лицами при наличии закона письменного согласия должника на| № 230-ФЗ осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам ИЛИ предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора#❝

(цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним — договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на BO3BpaT просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности)#❝

5 Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве . структурных nn обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования 5 |Соблюдает ли профессиональная| части 5, би 8 коллекторская организация требование об статьи 4 осуществлении взаимодействия с третьими| Федерального лицами при наличии письменного согласия закона третьего лица на осуществление с ним| № 230-ФЗ взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым = другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним — договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на — возвраг просроченной задолженности, ИЛИ наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) 6 |Соблюдает ли профессиональная| части би 8 коллекторская организация требование об статьи 4 осуществлении взаимодействия с! Федерального должником и (или) трегьими лицами при закона наличии письменного согласия должника и| № 230-ФЗ#❝

(или) третьего лица на обработку их#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве п/л обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос oo, неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на — возвраг просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) 7 |Соблюдает ли профессиональная часть 7 коллекторская организация обязанность статьи 4 прекратить направленное на возврат| Федерального просроченной задолженности должника закона взаимодействие с третьим лицом по| № 230-ФЗ истечении трех рабочих дней после отзыва должником согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом 8 |Соблюдает ли профессиональная| часть 7.1 коллекторская организация обязанность статьи 4 прекратить направленное на возврат| Федерального просроченной задолженности должника закона взаимодействие с третьим лицом| № 230-03 по истечении трех рабочих дней после отзыва третьим лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, № Вопросы, отражающие содержание с указанием их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос CAH, неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования 9 |Соблюдает ли профессиональная часть 9 коллекторская организация общие правила статьи 4 совершения действий, направленных на| Федерального возврат просроченной задолженности, при закона осуществлении взаимодействия с любым| № 230-03 третьим лицом 10 |Соблюдает ли профессиональная часть 10 коллекторская организация общие правила статьи 4 совершения действий, направленных на| Федерального возврат просроченной задолженности, при закона осуществлении взаимодействия кредитора| № 230-ФЗ или представителя кредитора с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения денежного обязательства должника 11 |Соблюдает ли профессиональная часть | коллекторская организация требование статьи 5 об осуществлении взаимодействия| Федерального с должником, направленного на возврат закона просроченной задолженности, способами,| Ne 230-ФЗ предусмотренными пунктами | и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, только в качестве кредитора, в том числе нового кредитора, при переходе к нему прав требования, либо представителя кредитора 12 |Соблюдает ли профессиональная часть 4 коллекторская организация требование статьи 5 о недопустимости привлечения| Федерального к взаимодействию с должником лиц, закона имеющих неснятую или непогашенную| № 230-ФЗ судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности 13 |Соблюдает ли профессиональная часть 5 коллекторская организация требование статьи 5 о недопустимости привлечения! Федерального#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми неприменимо) указано «неприменимо») установлены обязательные требования к взаимодействию с должником закона на территории Российской Федерации| № 230-ФЗ ЛИЦ, находящихся за пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных — сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений 14 |Соблюдает ли профессиональная часть 6 коллекторская организация установленное статьи 5 ограничение использования одного или| Федерального нескольких способов взаимодействия закона с должником № 230-ФЗ 15 |Соблюдает ли профессиональная часть 2 коллекторская организация запрет статьи 6 на совершение направленных на возврат| Федерального просроченной задолженности действий, закона связанных с: № 230-ФЗ 15.1 | применением к должнику и (или) иным пункт 1 лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью 15.2 | уничтожением ИЛИ повреждением пункт 2 имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения 15.3 | применением методов, опасных пункт 3 для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц 15.4 |оказанием психологического давления на пункт 4 должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих#❝

9 Реквизиты нормативных | правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных п/п обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования честь и достоинство должника и (или) иных лиц 16 |введением должника и (или) иных лиц пункт 5 в заблуждение относительно:#❝

16.1 | правовой природы и размера| подпункт «а» неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства 16.2 |передачи вопроса о возврате| подпункт «б» просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования 16.3 | принадлежности кредитора| подпункт «в» ИЛИ представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления 17 'любым другим неправомерным пункт 6 причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом 18 |Соблюдает ли профессиональная| части 3—5 коллекторская организация требование статьи 6 о недопустимости без письменного| Федерального согласия должника передавать (сообщать) закона третьим лицам или делать доступными| № 230-ФЗ для них сведения 0 — должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением#❝

10#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос co; неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», единому институту развития в жилищной сфере и его организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку — права требования, передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности) 19 |Соблюдает ли профессиональная часть 6 коллекторская организация, получившая в статьи 6 ходе переговоров о заключении договора| Федерального или выдаче доверенности сведения, закона указанные в части 3 статьи 6 Федерального| № 230-ФЗ закона № 230-ФЗ, обязанность по сохранению их конфиденциальности 20 |Соблюдает ли профессиональная| части би 7 коллекторская организация запрет статьи 6 на передачу (сообщение) или раскрытие! Федерального#❝

1]#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве . структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования третьим лицам персональных данных закона должника В случае получения| № 230-ФЗ от должника уведомления 0б отзыве согласия на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных 21 |Соблюдает ли профессиональная часть 8 коллекторская организация запрет статьи 6 на раскрытие сведений о должнике,| Федерального его просроченной задолженности закона и ее взыскании и любых других| № 230-ФЗ персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника 22 |Соблюдает ли профессиональная часть 9 коллекторская организация запрет статьи 6 на осуществление взаимодействия между| Федерального должником и кредитором в случае закона привлечения представителя кредитора AA! № 230-ФЗ осуществления взаимодействия с должником 23 |Соблюдает ли профессиональная часть 10 коллекторская организация запрет статьи 6 на привлечение для осуществления| Федерального непосредственного взаимодействия закона с должниками, а также взаимодействия| № 230-ФЗ с использованием телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети#❝

12#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», либо информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», двух и более представителей кредитора одновременно 24 |Соблюдает ли профессиональная часть | коллекторская организация запрет статьи 7 на осуществление направленного на| Федерального возврат просроченной задолженности закона непосредственного взаимодействия ‹с| № 230-ФЗ должником по инициативе кредитора или представителя кредитора:#❝

25 |со дня признания обоснованным пункт 1 заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом 26 |с момента получения — документов, пункт 2 подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что должник:#❝

26.1 |является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации подпункт «а»#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования находится на излечении| подпункт «б» 26.2 |B стационарном лечебном учреждении .. подпункт «в» 26.3 |является инвалидом первой группы 76.4 |ЯВляется несовершеннолетним| подпункт «г» °_ | лицом (кроме эмансипированного) 27 |Соблюдает ли профессиональная| части 3, 5, 5.1 коллекторская организация установленные статьи 7 временные и количественные ограничения| Федерального при осуществлении — взаимодействия, закона направленного на возврат просроченной| № 230-ФЗ задолженности 28 |Сообщаются ли должнику в начале часть 4 каждого — случая непосредственного статьи 7 взаимодействия по инициативе кредитора| Федерального или представителя кредитора закона посредством — личных встреч или| № 230-03 телефонных переговоров:#❝

28.1 |имя и индивидуальный пункт J идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего — непосредственное взаимодействие 28.2 |фамилия, имя и отчество пункт 2#❝

(при наличии) либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора#❝

14#❝

Реквизнты порматавных правовых актов Примечание Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных п/п обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос 4 неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования 28.3 |сведения о наличии просроченной пункт 3 задолженности, в том числе ее размер 29 |Сообщаются ли должнику в начале часть 4.1 каждого случая непосредственного статьи 7 взаимодействия по инициативе кредитора| Федерального или представителя кредитора с закона использованием автоматизированного| № 230-ФЗ интеллектуального агента:#❝

29.1 [условное наименование и пункт | индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором ИЛИ представителем кредитора 29.2 |фамилия, HMA и отчество пункт 2 (при наличии) либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора 29.3 |сведения о наличии просроченной пункт 3 задолженности, в том числе ее размер 30 |Обеспечена ли возможность для должника часть 4.2 B процессе непосредственного статьи 7 взаимодействия с использованием! Федерального автоматизированного — интеллектуального закона агента продолжить такое взаимодействие с| № 230-ФЗ физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора#❝

15#❝

Реквизиты нормативных me a Примечание . Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования 31 |Сообщается ли должнику в процессе часть 4.3 непосредственного взаимодействия статьи 7 с использованием автоматизированного| Федерального интеллектуального агента, а также в случае закона переключения автоматизированного| № 230-ФЗ интеллектуального агента на физическое лицо, уполномоченное осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора, или невозможности предоставления _ автоматизированным интеллектуальным агентом отвега на вопрос должника, что переговоры © ним осуществляет автоматизированный интеллектуальный агент (за — исключением случая, если об этом невозможно сообщить по причине прекращения переговоров по инициативе должника) 32 |Сообщаются ли должнику часть 6 в телеграфных, коротких текстовых, статьи 7 голосовых и ИНЫХ сообщениях, | Федерального передаваемых по сети связи общего закона пользования или с использованием сайтов| № 230-ФЗ и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности:#❝

Феквизиты нормативных правовых | Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание у на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 32.1 |фамилия, имя и отчество (при пункт | наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора 32.2 |сведения о наличии просроченной пункт 2 задолженности 32.3 |номер контактного телефона пункт 3 кредитора, а также представителя кредитора 33 |Указываются ли во всех сообщениях, часть 7 направляемых должнику в целях возврата статьи 7 просроченной задолженности посредством| Федерального письменной корреспонденции по месту закона жительства или месту пребывания| № 230-ФЗ должника:#❝

33.1 |информация о кредиторе, а также пункт | о представителе кредитора:#❝

33.1.1 наименование, основной| подпункт «а» государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя)#❝

33.1.2 | почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона подпункт «6»#❝

33.1.3 | сведения о договорах и об иных документах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора подпункт «в»#❝

17#❝

Реквизиты нормативных ы Neon Примечание Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве . структурных n/n обязательных требований единиц (ла/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 33.2 | фамилия, имя и отчество (при наличии) и пункт 2 должность лица, подписавшего сообщение 33.3 |сведения о договорах и 06 иных пункт 3 документах, ЯВЛЯЮЩИхХСЯ основанием возникновения права требования к должнику 33.4 |сведения о размере и структуре пункт 4 просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли — права требования прежнего кредитора в части объема перешедших к кредитору прав требования) 33.5 [реквизиты банковского счета, пункт 5 на который могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности 34 |Отображается ли весь текст часть 8 в сообщениях, направляемых должнику статьи 7 посредством письменной корреспонденции, и! Федерального в прилагающихся к ним документах закона четким, хорошо читаемым шрифтом № 230-ФЗ 35 |Используются ли — профессиональной часть 9 коллекторской организацией для статьи 7 осуществления непосредственного| Федерального взаимодействия с должником посредством закона телефонных переговоров или c| №230-ФЗ использованием автоматизированного интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи#❝

18#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве Wn обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос ани, неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 36 |Соблюдает ли профессиональная часть 9 коллекторская организация запрет на статьи 7 сокрытие информации о номере| Федерального контактного телефона с — которого закона поступили вызов или сообщение| № 230-ФЗ должнику, либо об адресе электронной почты, с которого было направлено сообщение, либо 0б — отправителе электронного сообщения 37 |В случае использования вместо номера часть 9 телефона буквенного, символьного статьи 7 обозначения или комбинации таких| Федерального обозначений, предназначенных ДлЯ закона определения кредитора или представителя| № 230-ФЗ кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора ИЛИ представителя кредитора, а также номер контактного телефона кредитора или представителя кредитора 38 |Осуществляется ли взаимодействие часть 10 с должником на русском языке или статьи 7 на языке, на котором составлен договор! Федерального или иной документ, на основании которого закона возникла просроченная задолженность № 230-ФЗ#❝

Реквизиты нормагизных правовых р Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос 4 неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 39 |Соблюдается ли установленная часть 13 частями 3 и 5 статьи 7 Федерального статьи 7 закона № 230-ФЗ частота взаимодействия| Федерального кредитора или представителя кредитора закона с должником при отказе должника № 230-ФЗ от исполнения соглашения, предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним 40 |Прекращает ли профессиональная часть 4.1 коллекторская организация взаимодействие с статьи 8 указанным должником представителем при| Федерального возникновении оснований — для не закона осуществления или прекращения такого| № 230-ФЗ взаимодействия 41 |Направляется ли должнику уведомление часть 4.2 о невозможности осуществления статьи 8 взаимодействия через указанного им| Федерального представителя в течение — десяти закона календарных дней со дня возникновения| № 230-03 оснований, предусмотренных пунктом 1 или 3 части 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ, либо со дня подачи представителем должника — заявления об отказе взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора в целях представления интересов должника способами, установленными пунктами 1-4 части 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

Реквизиты челмативных me eon Примечание Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве = .. структурных n/n обязательных требований единиц (ла/нет/ ответа на вопрос 4 неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования 42 |Прекращает ли профессиональная часть 5 коллекторская организация взаимодействие с статьи 8 должником способами, предусмотренными | Федерального пунктами | и 2 части 1 статьи 4 закона Федерального закона № 230-ФЗ,| № 230-ФЗ в случае получения заявления должника 06 осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя 43 |Прекращает ли профессиовальная часть 7 коллекторская организация по собственной статьи 8 инициативе осуществлять взаимодействие <| Федерального должником способами, предусмотренными закона пунктами | и 2 части 1 статьи 4! № 230-ФЗ Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения заявления должника OO отказе от взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства 44 |Прекращает ли профессиональная часть 7.1 коллекторская организация по собственной статьи 8 инициативе осуществлять взаимодействие с! Федерального представителем должника способами, закона предусмотоенными пунктами 1 и 2 части || № 230-ФЗ статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора#❝

21 Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве ws структурных п/п обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 45 |Разъясняется ли должнику порядок часть 11 оформления заявления об осуществлении статьи 8 взаимодействия только через указанного| Федерального должником представителя либо закона об отказе от взаимодействия в срок|] № 230-ФЗ не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника, в том числе составленного с нарушением требований по его оформлению 46 |В случае направления должником часть 13 заявления об осуществлении статьи 8 взаимодействия только через указанного| Федерального должником представителя или OO отказе закона от взаимодействия соблюдает ли №230-ФЗ профессиональная коллекторская организация запрет на привлечение другого лица для осуществления с должником взаимодействия без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству 47 |Соблюдает ли профессиональная часть 14 коллекторская организация запрет статьи 8 на осуществление непосредственного| Федерального взаимодействия с должником, закона направленного на возврат просроченной| № 230-ФЗ задолженности, в течение льготного периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации#❝

22#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указаннем их № Вопросы, отражающие содержавие на вопросы | если в качестве .. структурных п/п обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 48 |Размещаются ли сведения о привлечении часть 1 представителя кредитора для статьи 9 осуществления с должником| Федерального взаимодействия, направленного на возврат закона просроченной задолженности, или| №230-ФЗ о переходе права требования к иному лицу B Едином федеральном реестре юридически значимых сведений (0) фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов — экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу 49 |Сообщаются ли должнику путем часть 1 направления соответствующего уведомления статьи 9 сведения о привлечении представителя! Федерального кредитора для осуществления закона с должником взаимодействия,| Ne 230-ФЗ направленного на возврат просроченной задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу#❝

Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве .. структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 50 |Вносятся ли в Единый федеральный часть 1.1 реестр юридически значимых сведений о статьи 9 фактах деятельности юридических лиц,| Федерального индивидуальных предпринимателей закона и иных субъектов экономической| № 230-ФЗ деятельности сведения о кредиторе и представителе кредитора, предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-03, а также номер и дата договора (договоров), для осуществления возврата по которому кредитором привлекается представитель кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника 51 |Соблюдает ли профессиональная, часть [.1 коллекторская организация требование статьи 9 о недопустимости раскрытия сведений| Федерального о должнике (фамилии, имени, отчестве, закона серии и номере документа, удостоверяющего| № 230-ФЗ ЛИЧНОСТЬ, индивидуальном номере налогоплательщика) в сети «Интернет» 52 |Указываются ли в направляемом должнику часть 2 уведомлении о привлечении представителя статьи 9 кредитора для осуществления с должником| Федерального взаимодействия, направленного на возврат закона просроченной задолженности, или| № 230-03 о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9 Федерального закона № 239-ФЗ#❝

24 Реквизиты нормативных правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание на вопросы | если в качестве . структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос ° неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования 53 |Соблюдается ли срок ответа на обращение| статья 10 должника и (или) представителя должника| Федерального по содержащимся в нем вопросам, закона касающимся просроченной задолженности| № 230-ФЗ и ее взыскания (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения) 54 |Возмещаются ли убытки и компенсируется статья 11 ли моральный вред должнику и иным| Федерального лицам, причиненные неправомерными закона действиями кредитора и представителя| № 230-ФЗ кредитора 55 |Размещена ли информация о включении часть 9 юридического лица в государственный| статьи 12 реестр профессиональных — коллекторских | Федерального организаций на официальном сайте такого закона юридического лица в сети «Интернет» № 230-ФЗ 56 |Соответствует JH — профессиональная| части | и 1.1 коллекторская организация предъявляемым K| статьи 13 ней требованиям Федерального закона № 230-ФЗ 57 |Соответствуют ли учредители (участники) nvuxt 11 профессиональной коллекторской У 1 организации, предъявляемым к ним части статьи 13 требованиям Федерального закона № 230-ФЗ 58 |Соответствуют ли члены совета пункт 11 директоров (наблюдательного — совета), части 1, члены коллегиального исполнительного| части4и5 OpraHa, единоличный исполнительный! статьи 13 орган профессиональной коллекторской| Федерального организации, предъявляемым K HHM закона требованиям № 230-ФЗ#❝

25 Реквизиты нермативчых правовых Примечание актов Ответы (заполняется, с указанием их № Вопросы, отражающие содержание . на вопросы | если в качестве м структурных n/n обязательных требований единиц (да/нет/ ответа на вопрос д 4 неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 59 |Соответствуют ли работники пункт 11 профессиональной коллекторской части 1, организации требованиям, предъявляемым к часть 6 работникам профессиональной коллекторской| статьи 13 организации Федерального закона № 230-ФЗ 60 |Соблюдает ли профессиональная| статья 17 коллекторская организация обязанности, | Федерального установленные для профессиональной закона коллекторской организации № 230-ФЗ 61 |Предоставляется ли профессиональной часть 9 коллекторской организацией ответ Hal статьи 19.2 запрос уполномоченного органа в течение| Федерального пяти рабочих дней со дня его получения закона № 230-ФЗ#❝

{должность и фамилия, имя, отчество (поднись) (дата заполнения} (при наличии)#❝

(должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (дата заполнения) (при наличии)#❝

(должность и фамилия, имя, отчество (подпись} (дата заполнения)#❝

(при наличии)#❝

26#❝

(должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (дата заполнения) (при наличии)#❝

(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) в пределах места нахождения)#❝

4.#❝

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа) 5.#❝

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 6.#❝

(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 7.#❝

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия) 8.#❝

(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо»!) установлены обязательные требования 1 |Используются ли при совершении действий, Часть 2 направленных на возврат просроченной| статьи 4 задолженности, способы взаимодействия с| Федерального должником, не указанные в части 1 статьи 4 закона Федерального закона № 230-ФЗ?, только при| № 230-ФЗ наличии письменного соглашения между должником и кредитором или представителем кредитора 2 Содержит ли соглашение, заключаемое между| Часть 3 кредитором или представителем кредитора c| статьи 4 должником, указание на конкретные иные, за| Федерального исключением указанных в части | статьи 4 закона Федерального закона № 230-ФЗ, способы № 230-ФЗ взаимодействия с должником кредитора или представителя кредитора с учетом требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 3 Прекращает ли кредитная организация| часть 4.1 направленное на возврат просроченной| статьи 4 задолженности взаимодействие с должником| Федерального способами, предусмотренными соглашением об закона использовании - иных, за исключением| № 230-ФЗ указанных в части | статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника об отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления 4 |Соблюдает ли кредитная — организация части 5, 6 и 8 требование об осуществлении взаимодействия с| статьи 4 третьими лицами при наличии письменного#❝

' Подпункт «г» пункта 6 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844.#❝

? Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо»} установлены обязательные требования согласия должника на — осуществление|Федерального направленного на возврат его просроченной закона задолженности взаимодействия с третьим| № 230-ФЗ лицом (а исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся — взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его — соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) 5 |Соблюдает ли кредитная организация требование! части 5, 6 u 8 об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве wn обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) 6 |Соблюдает ли кредитная организация| части 6 и 8 требование об осуществлении взаимодействия с| статьи 4 должником и (или) третьими лицами при Федерального наличии письменного согласия должника и закона (или) третьего лица на обработку их| № 230-ФЗ персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, — предусматривающего осуществление действий, — направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) 7 |Соблюдает ли кредитная организация часть 7 обязанность прекратить направленное| статьи 4 на возврат просроченной ’задолженности|Федерального должника взаимодействие с третьим лицом по закона истечении трех рабочих дней после отзыва № 230-ФЗ должником согласия на осуществление направленного на возврат его про сроченной задолженности взаимодействия с третьим#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве пут обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования лицом 8 |Соблюдает ли кредитная организация| часть 7.1 обязанность прекратить направленное на| статьи 4 возврат просроченной задолженности должника| Федерального взаимодействие с третьим лицом по истечении закона трех рабочих дней после отзыва третьим| № 230-ФЗ лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия 9 |Соблюдает ли кредитная организация общие часть 9 правила совершения действий, направленных| статьи 4 на возврат просроченной задолженности, при| Федерального осуществлении взаимодействия с любым закона третьим лицом № 230-ФЗ 10 |Соблюдает ли кредитная организация общие| часть 10 правила совершения действий, направленных| статьи 4 на возврат просроченной задолженности, при| Федерального осуществлении взаимодействия кредитора или закона представителя кредитора с физическим лицом, № 230-ФЗ предоставившим обеспечение — исполнения денежного обязательства должника 11 |Соблюдает ли кредитная организация часть 1 требование об осуществлении взаимодействия с| статьи 5 должником, направленного на — возврат| Федерального просроченной задолженности, способами, закона предусмотренными пунктами 1 и 2 части || № 230-ФЗ статьи 4 Федерального закона № 230-03, только в качестве кредитора, в том числе нового кредитора, при переходе к нему прав требования, либо представителя кредитора 12 |Соблюдает ли кредитная организация часть 4 требование о недопустимости привлечения к! статьи 5 взаимодействию с должником лиц, имеющих! Федерального неснятую или непогашенную судимость за закона преступления против личности, преступления| № 230-ФЗ в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной#❝

7 Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования безопасности 13 |Соблюдает ли кредитная организация часть 5 требование о недопустимости привлечения K} статьи 5 взаимодействию с должником на территории| Федерального Российской Федерации лиц, находящихся за закона пределами территории Российской Федерации, № 230-ФЗ а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской Федерации телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений 14 |Соблюдает ли кредитная организация запрет| часть 2 на совершение направленных Ha возвраг| статьи 6 просроченной — задолженности — действий, | Федерального связанных с: закона № 230-ФЗ 14.1 применением к должнику и (или) иным лицам| пункт 1 физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью 14.2 уничтожением или повреждением имущества пункт2 либо угрозой таких уничтожения или повреждения 14.3 применением методов, опасных для жизни и| пункт3 здоровья должника и (или) иных лиц 14.4 оказанием психологического давления| пункт 4 на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц 14.5 введением должника и (или) иных лиц пункт 5#❝

В заблуждение относительно:#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования правовой природы и размера! подпункт «а» 14.5.1 Неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства передачи вопроса о возврате! подпункт «6» просроченной задолженности Ha рассмотрение суда, — последствий неисполнения — обязательства — для 14.5.2| должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовнопроцессуального воздействия и уголовного преследования принадлежности кредитора или подпункт «в» 14.53 представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления 14.6 любым другим неправомерным причинением| пункт 6 вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом 15 Соблюдает ли кредитная организация| части 3—5 требование о недопустимости без| статьи 6 письменного согласия должника передавать| Федерального (сообщать) третьим лицам или делать закона доступными для них сведения о должнике, № 230-ФЗ просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», единому институту развития в жилищной сфере и ero организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми неприменимо») установлены обязательные требования законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных — фондов, кредитным организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог, осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, ИЛИ наделении соответствующими — полномочиями путем выдачи доверенности) 16 |Соблюдает ли кредитная организация, часть 6 получившая в ходе переговоров о заключении| статьи 6 договора или выдаче доверенности сведения,| Федерального указанные в части 3 статьи 6 Федерального закона закона № 230-ФЗ, обязанность по сохранению| № 230-ФЗ их конфиденциальности 17 |Соблюдает ли кредитная организация запрет| частиби?7 на передачу (сообщение) или раскрытие| статьи 6 третьим лицам персональных — данных|Федерального должника в случае получения от должника закона уведомления OO отзыве согласия на передачу| № 230-ФЗ (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных 18 |Соблюдает ли кредитная организация запрет| часть 8 на раскрытие сведений о должнике) статьи 6 его просроченной задолженности и ее Федерального взыскании и любых других персональных закона данных должника неограниченному кругу лиц,| № 230-ФЗ в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании,#❝

10#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника 19 |Соблюдает ли кредитная организация запрет| часть 9 на осуществление взаимодействия между| статьи 6 должникюм и кредитором в — случае Федерального привлечения представителя кредитора для закона осуществления взаимодействия с должником № 230-ФЗ 20 |Соблюдает ли кредитная организация запрет| часть 10 на привлечение для осуществления| статьи 6 непосредственного взаимодействия с должниками, | Федерального а также взаимодействия с использованием закона телеграфных сообщений, коротких текстовых,| № 230-ФЗ голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», либо информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», двух и более представителей кредитора одновременно 21 часть 1 Соблюдает ли кредитная организация запрет статьи 7 на осуществление направленного на возврат a. ans noro + р просроченной задолженности непосредственного я акона взаимодействия с должником по инициативе д... фз кредитора или представителя кредитора:#❝

21.1|со дня признания обоснованным заявления о пункт 1 признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом п/п#❝

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований#❝

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования#❝

Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)#❝

Примечание (заполняется если в качестве ответа на вопрос указано «неприменимо»)#❝

21.2#❝

С момента получения подтверждающих наличие свидетельствующих, что должник:#❝

документов, оснований, пункт 2 является лицом, лишенным дееспособности, ограниченным В дееспособности, в TOM числе по — основаниям, предусмотренным пунктом | статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации#❝

21.2.1 подпункт «а» находится на излечении#❝

21.2.2 в стационарном лечебном учреждении подпункт «б»#❝

21.2.3 является инвалидом первой группы#❝

ПОДПУНКТ «в» является несовершеннолетним лицом#❝

21.2.4 (кроме эмансипированного) подпункт «Г»#❝

22#❝

Соблюдает ли кредитная организация установленные временные и количественные ограничения при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности части 3, 5, 5.1 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

23#❝

Сообщаются ли должнику в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров:#❝

часть 4 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

23.1 |имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие пункт 1#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве пт обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 23.2 фамилия, имя и отчество (при наличии)| пункт2 либо наименование кредитора, а также наименование представителя кредитора 23.3 сведения о наличии просроченной] пункт 3 задолженности, в том числе ее размер 24 часть 4.1 Сообщаются ли должнику в начале каждого и и7 случая непосредственного взаимодействия пот, дерального инициативе кредитора или представителя закона кредитора с использованием автоматизированного! \,.3(_ф3 интеллектуального агента:#❝

24.1 |условное наименование и пункт] индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором или представителем кредитора 24.2 фамилия, имя и отчество (при наличии)| пункт2 либо наименование кредитора и (или) представителя кредитора 24.3 [сведения о наличии просроченной пункт3 задолженности, в том числе ее размер 25 |Обеспечена ли возможность для должника часть 4.2 в процессе непосредственного взаимодействия| статьи 7 с — использованием автоматизированного| Федерального интеллектуального агента продолжить такое закона взаимодействие с физическим лицом, № 230-ФЗ уполномоченным осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора 26 Сообщается ли должнику в процессе часть 4.3 непосредственного взаимодействия с использованием статьи 7 автоматизированного интеллектуального| Федерального агента, а также в случае переключения закона автоматизированного интеллектуального#❝

13#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования агента на физическое лицо, уполномоченное] № 230-ФЗ осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора или представителя кредитора, или невозможности предоставления автоматизированным интеллектуальным агентом ответа на вопрос должника, что переговоры с ним осуществляет автоматизированный интеллектуальный агент (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить по причине прекращения переговоров по инициативе должника) 27 |Сообщаются ли должнику в телеграфных, часть 6 коротких текстовых, голосовых и иных| статьи 7 сообщениях, передаваемых по сети связи| Федерального общего пользования или с использованием закона сайтов и (или) страниц сайтов в сети № 230-ФЗ «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций» и с использованием информационных систем и (или) программ ДлЯ электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности:#❝

27.1 фамилия, имя и отчество (при наличии)| пункт! либо наименование кредитора, а также представителя кредитора 27.2 [сведения о наличии просроченной пункт2 задолженности 27.3 номер контактного телефона| пункт 3 кредитора, а также представителя кредитора 28 |Указываются ли во всех сообщениях, часть 7 направляемых должнику в целях возврата| статьи 7#❝

14#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/л обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования .. Федерального просроченной задолженности посредством aaKoHa письменной корреспонденции по месту x. 430 фз жительства или месту пребывания должника:#❝

28.1 информация о кредиторе, a также| myHKT 1 о представителе кредитора: наименование, основной государственный| подпункт «а» регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место 281.1 НАхождения (лля юридического лица), `` фамилия, имя и отчество (при наличии) (mia физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя) 28.1.2 почтовый адрес, адрес электронной| подпункт «б» почты и номер контактного телефона сведения о договорах и об иных подпункт «в» 281.3 |ДоКУментах, подтверждающих полномочия кредитора, а также представителя кредитора 28.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) пункт2 и должность лица, подписавшего сообщение 28.3 сведения о договорах и об иных документах, — пункт3 являющихся основанием возникновения права требования к должнику 28.4 сведения о размере и структуре просроченной| пункт 4 задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования — прежнего кредитора в части объема перешедших к кредитору прав требования) 28.5 реквизиты банковского счета, на который пункт 5 могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности#❝

15#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/л обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 29 Отображается ли весь текст в сообщениях, часть 8 направляемых должнику посредством| статьи 7 письменной корреспонденции, и в| Федерального прилагающихся к ним документах четким, закона хорошо читаемым шрифтом № 230-ФЗ 30 |Используются ли кредитной организацией для| часть 9 осуществления непосредственного| статьи 7 взаимодействия с должником посредством|Федерального телефонных переговоров ИЛИ закона с использованием — автоматизированного| № 230-ФЗ интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи 31 |Соблюдает ли кредитная организация запрет| часть 9 на сокрытие информации о номере статьи 7 контактного телефона, с которого поступили|Федерального вызов или сообщение должнику, либо об закона адресе электронной почты, с которого было| № 230-ФЗ направлено сообщение, либо об отправителе электронного сообщения 32 |В случае использования вместо номера| часть 9 телефона буквенного, символьного| статьи 7 обозначения или комбинации — таких|Федерального обозначений, предназначенных для закона определения кредитора или представителя| № 230-ФЗ кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора или представителя кредитора, а также номер контактного телефона кредитора или представителя кредитора 33 |Осуществляется ли взаимодействие! часть 10 с должником на русском языке или статьи 7 на языке, на котором составлен договор|Федерального#❝

16#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/л обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования или иной документ, на основании которого закона возникла просроченная задолженность № 230-ФЗ 34 |Соблюдается ли установленная частями 3| часть 13 и 5 статьи 7 Федерального закона| статьи 7 № 230-ФЗ частота взаимодействия кредитора! Федерального или представителя кредитора с должником при закона отказе должника от исполнения соглашения, № 230-ФЗ предусматривающего иную частоту взаимодействия с ним 35 Прекращает ли кредитная организация| часть 4.1 взаимодействие с указанным должником| статьи 8 представителем при возникновении оснований| Федерального для прекращения такого взаимодействия закона № 230-ФЗ 36 |Направляется ли должнику уведомление часть 4.2 о невозможности осуществления взаимодействия| статьи 8 через указанного им представителя в течение! Федерального десяти календарных дней со HA закона возникновения оснований, предусмотренных № 230-ФЗ пунктом 1 или 3 части 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ, либо со дня подачи представителем должника заявления об отказе взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора в целях представления интересов должника способами, установленными пунктами 1-4 части 4.2 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ 37 Прекращает ли кредитная организация часть 5 взаимодействие с должником способами, статьи 8 предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1|Федерального статьи 4 Федерального закона № 230-03, закона в случае получения заявления должника| № 230-ФЗ об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя#❝

17#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 38 Прекращает ли кредитная организация часть 7 по собственной инициативе осуществлять статьи 8 взаимодействие с должником способами, | Федерального предусмотренными пунктами | и 2 части | закона статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, № 230-ФЗ по истечении трех рабочих дней после дня получения заявления должника 06 отказе от взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства 39 Прекращает ли кредитная организация часть 7.1 по собственной инициативе осуществлять! статьи 8 взаимодействие с представителем должника|Федерального способами, предусмотренными пунктами | и 2 закона части 1 статьи 4 Федерального закона| № 230-ФЗ № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором и (или) представителем кредитора 40 |Разъясняется ли должнику порядок| часть 11 оформления заявления 0б осуществлении| статьи 8 взаимодействия только через указанного Федерального должником представителя либо об отказе от закона взаимодействия в срок не позднее десяти| № 230-ФЗ рабочих дней со дня получения такого заявления должника в том — числе составленного с нарушением требований по его оформлению 41 |B случае направления должником заявления об| часть 13 осуществлении взаимодействия только через| статьи 8 указанного должником представителя или 0об| Федерального отказе от взаимодействия соблюдает ли закона кредитная организация запрет| № 230-ФЗ на привлечение другого лица для осуществления C JOJDKHHKOM взаимодействия#❝

18#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству 42 |Соблюдает ли кредитная организация! часть 14 запрет на осуществление непосредственного| статьи 8 взаимодействия с должником, направленного на| Федерального возврат просроченной задолженности, закона в течение льготного периода, установленного в| № 230-ФЗ соответствии с законодательством Российской Федерации 43 Размещаются ли сведения о привлечении| часть 1 представителя кредитора для осуществления с| статьи 9 должником взаимодействия, направленного на| Федерального возврат просроченной задолженности, или закона о переходе права требования к иному лицу в| № 230-ФЗ Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных — субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу 44 |Сообщаются ли должнику путем направления| часть | соответствующего уведомления сведения 0| статьи 9 привлечении представителя кредитора для Федерального осуществления с должником взаимодействия, закона направленного на возврат просроченной! № 230-ФЗ задолженности, или о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты — привлечения представителя кредитора для осуществления с ДОЛЖНИКОМ взаимодействия, направленного на#❝

19#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/л обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу 45 |Вносятся ли в Единый федеральный peectp| часть 1.1 юридически значимых сведений о фактах| статьи 9 деятельности юридических лиц,| Федерального индивидуальных предпринимателей и иных закона субъектов экономической деятельности| № 230-ФЗ сведения о кредиторе и представителе кредитора, предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а также номер и дата договора (договоров), для осуществления возврата по которому кредитором привлекается — представитель кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, фамилия, имя, отчество (если иное не — вытекает из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника 46 |Соблюдает ли кредитная организация| часть 1.1 требование о недопустимости раскрытия! статьи 9 сведений о должнике (фамилии, имени, Федерального отчестве, серии и номере документа, закона удостоверяющего личность, индивидуальном| № 230-ФЗ номере налогоплательщика) в сети «Интернет» 47 |Указываются ли в направляемом должнику| часть 2 уведомлении о привлечении представителя| статьи 9 кредитора для осуществления с должником|Федерального взаимодействия, направленного на возврат закона просроченной задолженности, или № 230-ФЗ о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

20#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования 48 |Соблюдается ли срок ответа на обращение| статья 10 должника и (или) представителя должника по|Федерального содержащимся в нем вопросам, касающимся! — закона просроченной задолженности и ее взыскания| № 230-ФЗ (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения) 49 |Возмещаются ли убытки и компенсируется ли| статья 11 моральный вред должнику и иным лицам, | Федерального причиненные неправомерными действиями закона кредитора и представителя кредитора № 230-ФЗ 50 |Соответствует ли кредитная организация, пункт 6 части осуществляющая взаимодействие| 1 статьи 13, с должниками и (или) иными лицами| часть 3 способами, предусмотренными пунктами 1 и2| статьи 17.1 части | статьи 4 Федерального закона|Федерального № 230-ФЗ, предъявляемому к ней требованию закона о наличии оборудования и программного| № 230-ФЗ обеспечения, соответствующего требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию B сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, для записи и хранения информации 51 |Исполняет ли кредитная организация, пункт 3 осуществляющая взаимодействие с должниками и| статьи 17, (или) ИНЫМИ лицами способами, часть 3 предусмотренными пунктами | и 2 части || статьи 17.1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, Федерального обязанность по ведению аудиозаписи всех закона случаев непосредственного взаимодействия c| № 230-ФЗ должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной — задолженности, предупреждению должника и иных лиц о такой#❝

21#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования записи в начале взаимодействия, а также обеспечению хранения на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее полутора лет с момента осуществления записи 52 |Исполняет ли кредитная организация, пункт 4 осуществляющая взаимодействие с| статьи 17, должниками и (или) иными лицами часть 3 способами, предусмотренными пунктами 1 и2| статьи 17.1 части | статьи 4 Федерального закона № 230-| Федерального ФЗ, обязанность по обеспечению записи всех закона текстовых, голосовых и иных сообщений, № 230-ФЗ передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, и их хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления 53 Обеспечивает ли кредитная организация| пункт 5 хранение на бумажном носителе! статьи 17, и в электронном виде всех документов,| часть 7 составленных и полученных в ходе| статьи 17.1 осуществления деятельности по возврату|Федерального просроченной задолженности, не менее закона полутора лет со дня их отправления| № 230-ФЗ или получения 54 |Воздерживается ли кредитная организация от| часть 4 осуществления взаимодействия с должниками| статьи 17.1 и (или) иными — лицами — способами, | Федерального предусмотренными пунктами | и 2 части 1 закона статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, при| № 230-ФЗ наличии запрета на осуществление такого взаимодействия, вынесенного уполномоченным органом 55 |Исполняет ли кредитная организация обязанность| часть 5.1 по представлению в уполномоченный орган| статьи 17.1 отчета о деятельности по — возврату Федерального просроченной задолженности в электронной закона форме (при наличии технической#❝

22#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве wn обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования возможности) с использованием единой| № 230-ФЗ системы межведомственного электронного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе 56 Прекращает ли кредитная организация| часть 6 взаимодействовать с должниками и (или)| статьи 17.1 иными лицами способами, предусмотренными | Федерального пунктами | и 2 части | статьи 4 Федерального закона закона № 230-ФЗ, со дня возникновения № 230-ФЗ обстоятельств, влекущих — невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-03 57 |Уведомила JIM кредитная — организация часть 6 уполномоченный орган о возникновении! статьи 17.1 обстоятельств, влекущих — невозможность Федерального выполнения требования, предусмотренного закона пунктом 6 части 1 статьи 13| № 230-ФЗ Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ, не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения указанных обстоятельств 58 Прекращает ли кредитная организация часть 6 взаимодействие с должниками и (или) иными| статьи 17.1 лицами способами, предусмотренными! Федерального пунктами | и 2 части | статьи 4 Федерального закона закона № 230-ФЗ, co дня направления в| № 230-ФЗ уполномоченный орган уведомления об осуществлении деятельности по — возврату просроченной задолженности без использования способов, — предусмотренных#❝

23#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание их на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований структурных (да/нет/ ответа на вопрос единиц, |неприменимо) указано которыми «неприменимо») установлены обязательные требования пунктами | и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по форме, установленной уполномоченным органом 59 Предоставляется ли кредитной организацией часть 9 ответ на запрос уполномоченного органа| статьи 19.2 в течение пяти рабочих дней со дня получения | Федерального закона № 230-ФЗ#❝

(должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (дата заполнения) (при наличии) {должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (дата заполнения) (при наличии) (должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (дата заполнения) (при наличии) 11. Руководитель группы должностных лиц, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия:#❝

(должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (дата заполнения)#❝

(при наличии)#❝

(наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) в пределах места нахождения)#❝

(вид контрольного (надзорного) мероприятия) 6.#❝

(реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия) 7.#❝

(учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия) 8.#❝

(должность, фамилия и инициалы должностного лица ФССП России (ее территориального органа), проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист)#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо»’) обязательные требования 1 Используются ли при совершении! часть 2 статьи 4 действий, направленных на возврат! Федерального просроченной задолженности, способы|закона № 230-ФЗ взаимодействия с должником, не указанные в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ?, только при наличии письменного соглашения между должником и кредитором 2 |Содержит ли соглашение, заключаемое| часть 3 статьи 4 между кредитором и должником, Федерального указание на конкретные иные, закона № 230-ФЗ за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способы взаимодействия с должником кредитора с учетом — требований, предусмотренных частью 2 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ 3 Прекращает ли микрофинансовая часть 4.1 организация направленное на возврат статьи 4 просроченной задолженности взаимодействие! Федерального с должником способами, предусмотренными!закона № 230-ФЗ соглашением об использовании иных, за исключением указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, способов взаимодействия с должником в случае получения уведомления должника об отказе от исполнения такого соглашения не позднее трех рабочих дней после дня получения такого уведомления 4 |Соблюдает ли микрофинансовая| части 5,6 и 8 организация требование об осуществлении статьи 4#❝

1 Подпункт «г» пункта 6 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844.#❝

2 Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».#❝

n/n#❝

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований#❝

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования#❝

Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)#❝

Примечание (заполняется если в качестве ответа на вопрос указано «неприменимо») взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним — договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной — задолженности, — или наделении соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) его#❝

Федерального закона № 230-ФЗ#❝

Соблюдает ли микрофинансовая организация требование об осуществлении взаимодействия с третьими лицами при наличии письменного согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора части 5, би8 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возвраг просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров о заключении договора или выдаче доверенности) 6 |Соблюдает ли микрофинансовая| части би 8 организация требование об осуществлении статьи 4 взаимодействия с должником и (или) Федерального третьими лицами при наличии письменного согласия должника и (или) третьего лица Ha обработку их персональных данных (за исключением случаев передачи (сообщения) третьим лицам или предоставления им доступа к сведениям о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любым другим персональным данным должника, касающихся взаимодействия кредитора (цедента) с другим лицом (цессионарием) при переходе к такому лицу права требования и в ходе переговоров об уступке права требования, а также кредитора с другим лицом (агентом) при заключении с ним договора, предусматривающего осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности, или наделении его соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности, а также в ходе переговоров закона № 230-ФЗ#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования о заключении договора или выдаче доверенности) 7 Соблюдает ли микрофинансовая| часть 7 статьи 4 организация обязанность прекратить] Федерального направленное на возврат просроченной|закона № 230-ФЗ задолженности должника взаимодействие с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва должником согласия на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом 8 |Соблюдает ли микрофинансовая часть 7.1 организация обязанность прекратить статьи 4 направленное на возврат просроченной Федерального задолженности должника взаимодействие закона № 230-ФЗ с третьим лицом по истечении трех рабочих дней после отзыва третьим лицом согласия на осуществление с ним взаимодействия 9 |Соблюдает ли микрофинансовая| часть 9 статьи 4 организация общие правила совершения! Федерального действий, направленных на возврат|закона № 230-ФЗ просроченной — задолженности, при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом 10 |Соблюдает ли микрофинансовая|часть 10 статьи 4 организация общие правила совершения| Федерального действий, направленных на возвратзакона № 230-ФЗ просроченной — задолженности, при осуществлении взаимодействия кредитора с физическим лицом, предоставившим обеспечение исполнения — денежного обязательства должника 11 |Соблюдает ли микрофинансовая| части 1 и2 организация требование об осуществлении статьи 5 взаимодействия с должником, направленного#❝

Федерального#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования на возвраг просроченной задолженности,!закона № 230-ФЗ способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, только в качестве кредитора (за исключением нового кредитора) 12 |Соблюдает ли микрофинансовая| часть 4 статьи 5 организация требование о недопустимости| Федерального привлечения к взаимодействию закона № 230-ФЗ с должником лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности 13 |Соблюдает ли микрофинансовая| часть 5 статьи 5 организация требование о недопустимости| Федерального привлечения к взаимодействию — с|закона № 230-ФЗ должником на территории Российской Федерации лиц, находящихся 3a пределами территории Российской Федерации, а также иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории Российской — Федерации — телеграфных сообщений, коротких текстовых, голосовых и иных сообщений 14 |Соблюдает ли микрофинансовая| часть 6 статьи 5 организация установленное ограничение Федерального использования одного или нескольких|закона № 230-ФЗ способов взаимодействия с должником 15 |Соблюдает ли микрофинансовая! часть 2 статьи 6 организация запрет на совершение Федерального направленных на возврат просроченной задолженности действий, связанных с:#❝

закона № 230-ФЗ#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 15.1 применением к должнику и (или) иным пункт | лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью 15.2 |уничтожением ИЛИ повреждением пункт 2 имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения 15.3 применением методов, опасных для пункт 3 жизни и здоровья должника и (или) иных лиц 15.4 |оказанием психологического давления пункт 4 на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц 15.5 введением должника и (или) иных лиц пункт 5 в заблуждение относительно:#❝

15.5.1 [правовой природы и размера| подпункт «а» неисполненного — обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства 15.5.2 передачи вопроса о возврате] подпункт «б» просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования 15.5.3 |принадлежности кредитора! подпункт «в» к органам государственной власти и органам местного самоуправления#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 15.6 любым другим неправомерным пункт 6 причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом 16 |Соблюдает ли микрофинансовая| части 3—5 организация требование о недопустимости статьи 6 без письменного согласия должника Федерального передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника (за исключением случаев передачи таких сведений Банку России, государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», единому институту развития в жилищной сфере и его организациям, предусмотренным статьей 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитным — организациям, специализированным обществам, ипотечным агентам и профессиональным коллекторским организациям при заключении договора и в ходе переговоров о заключении договора, предусматривающего уступку права требования, передачу права требования в залог осуществление — действий, направленных на возврат просроченной задолженности, ИЛИ наделении закона № 230-ФЗ#❝

10#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | Ha вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования соответствующими полномочиями путем выдачи доверенности) 17 |Соблюдает ли микрофинансовая| часть 6 статьи 6 организация получившая в ходе Федерального переговоров о заключении договоразакона № 230-ФЗ или выдаче доверенности сведения, указанные в части 3 статьи 6 Федерального закона Ne 230-ФЗ, обязанность по — сохранению их конфиденциальности 18 |Соблюдает ли микрофинансовая| часть 7 статьи 6 организация запрет на передачу| Федерального (сообщение) или раскрытие третьим|закона № 230-ФЗ лицам персональных данных должника в случае получения от должника уведомления 0б отзыве согласия на передачу (сообщение) или раскрытие третьим лицам своих персональных данных 19 'Соблюдает ли микрофинансовая| часть 8 статьи 6 организация запрет на раскрытие] Федерального сведений о должнике, его просроченной|закона № 230-ФЗ задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети «Интернет» или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также путем сообщения по месту работы (учебы) должника 20 |Соблюдает ЛИ микрофинансовая| часть 9 статьи 6 организация запрет на осуществление взаимодействия между — должником и кредитором в случае привлечения представителя кредитора для осуществления взаимодействия с должником#❝

Федерального закона № 230-ФЗ#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 21 |Соблюдает ли микрофинансовая часть 10 статьи 6 организация запрет на привлечение] Федерального для осуществления непосредственного|закона № 230-ФЗ взаимодействия с должниками, а также взаимодействия с использованием телеграфных сообщений, — коротких текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо — информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые — предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», двух и более представителей кредитора одновременно 22 |Соблюдает ли микрофинансовая! часть | статьи 7 организация запрет на осуществление Федерального направленного на возврат просроченной|закона № 230-ФЗ задолженности непосредственного взаимодействия с должником по инициативе кредитора:#❝

22.1 со дня признания обоснованным пункт 1 заявления O признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом 22.2 |с момента получения документов, пункт 2 подтверждающих наличие оснований, свидетельствующих, что Должник:#❝

12#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми —|неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 22.2.1 |является лицом, лишенным| подпункт «а» дееспособности, ограниченным в дееспособности, в том числе по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 22.2.2 |находится на излечении! подпункт «б» В стационарном лечебном учреждении 22.2.3 |является инвалидом первой| подпункт «в» группы 22.2.4 |является несовершеннолетним| подпункт «г» лицом (кроме эмансипированного) 23 |Соблюдает ли микрофинансовая| части 3, 5, 5.1 организация установленные временные статьи 7 и количественные ограничения| Федерального при осуществлении взаимодействия, закона № 230-ФЗ направленного на возврат просроченной задолженности 24 |Сообщаются ли должнику в начале! часть 4 статьи 7 каждого случая — непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров:#❝

Федерального закона № 230-ФЗ#❝

24.1 |имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором, либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия, имя и отчество (при наличии) физического — лица, осуществляющего непосредственное взаимодействие пункт |#❝

13#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 24.2 |фамилия, имя и отчество (при пункт 2 наличии) либо наименование кредитора 24.3 |сведения о наличии пункт 3 просроченной задолженности, в том числе ее размер 25 |Сообщаются ли должнику в начале часть 4.1 каждого случая — непосредственного статьи 7 взаимодействия по инициативе кредитора| Федерального с использованием автоматизированного!закона № 230-ФЗ интеллектуального агента:#❝

25.1 |условное наименование и пункт 1 индивидуальный идентификационный код автоматизированного интеллектуального агента, с использованием которого осуществляется такое взаимодействие, присвоенные кредитором 25.2 |фамилия, имя и отчество (при пункт 2 наличии) либо наименование кредитора 25.3 |сведения о наличии просроченной пункт 3 задолженности, в том числе ее размер 26 Обеспечена ли возможность для часть 4.2 должника в процессе непосредственного статьи 7 взаимодействия с использованием| Федерального автоматизированного интеллектуального| закона № 230-ФЗ агента продолжить такое взаимодействие с физическим лицом, уполномоченным осуществлять такое — взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора 27 (Сообщается ли должнику в процессе часть 4.3 непосредственного взаимодействия статьи 7 с использованием автоматизированного| Федерального интеллектуального агента, а также закона № 230-ФЗ#❝

14#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования в случае переключения автоматизированного интеллектуального агента на физическое лицо, уполномоченное осуществлять такое взаимодействие от имени и (или) в интересах кредитора, или невозможности предоставления автоматизированным интеллектуальным агентом ответа на вопрос должника, что переговоры с ним осуществляет автоматизированный интеллектуальный агент (за исключением случая, если об этом невозможно сообщить по причине прекращения переговоров по инициативе должника) 28 |Сообщаются ли должнику в телеграфных, | часть 6 статьи 7 коротких текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей#❝

Федерального закона № 230-ФЗ сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности:#❝

28.1 фамилия имя и отчество пункт 1 (при наличии) либо наименование кредитора 28.2 |сведения о наличии просроченной пункт 2 задолженности 28.3 |номер контактного телефона пункт 3 кредитора#❝

15#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми —|неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 29 |Указываются ли во всех сообщениях,| часть 7 статьи 7 направляемых должнику в целях возврата| Федерального просроченной задолженности посредством|закона № 230-ФЗ письменной корреспонденции по месту жительства или месту пребывания должника:#❝

29.1 информация о кредиторе: пункт 1 29.1.1 наименование, основной| подпункт «а» государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и отчество (при наличии) (для физического лица), основной государственный регистрационный номер (для индивидуального предпринимателя) 29.1.2 |почтовый адрес, адрес! подпункт «б» электронной почты и номер контактного телефона 29.1.3 |сведения о договорах и об иных| подпункт «в» документах, — подтверждающих полномочия кредитора 29.2 фамилия, имя и отчество (при наличии) пункт 2 и должность лица, подписавшего сообщение 29.3 сведения о договорах и 00 иных пункт 3 документах, являющихся основанием возникновения права требования к должнику 29.4 сведения о размере и структуре пункт 4 просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в части объема перешедших к кредитору прав требования)#❝

16#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 29.5 [реквизиты банковского счета, на который пункт 5 могут быть зачислены денежные средства, направленные на погашение просроченной задолженности 30 |Отображается ЛИ весь текст! часть 8 статьи 7 в сообщениях, направляемых должнику| Федерального посредством письменной корреспонденции, закона № 230-ФЗ и в прилагающихся к ним документах четким, хорошо читаемым шрифтом 31 |Используются ли микрофинансовой| часть 9 статьи 7 организацией для осуществления| Федерального непосредственного взаимодействия|закона № 230-ФЗ с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи 32 |Соблюдает ли кредитная организация! часть 9 статьи 7 запрет на сокрытие информации о номере| Федерального контактного телефона, с которогозакона № 230-ФЗ поступили вызов или сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которого было — направлено сообщение, либо об — отправителе электронного сообщения 33 |B случае использования вместо номера| часть 9 статьи 7 телефона буквенного, — символьного обозначения или комбинации таких обозначений, — предназначенных AA определения кредитора, указываются ли в тексте сообщения фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также номер контактного телефона кредитора#❝

Федерального закона № 230-ФЗ#❝

17#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми — |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 34 |Осуществляется ли — взаимодействие|часть 10 статьи 7 с должником на русском языке или Федерального на языке, на котором составлен договор|закона № 230-ФЗ или иной документ, на основании которого возникла просроченная задолженность 35 |Соблюдается ли установленная частями З|часть 13 статьи 7 и 5 статьи 7 Федерального закона| Федерального № 230-ФЗ частота взаимодействиязакона № 230-ФЗ кредитора с должником при отказе должника от исполнения соглашения, предусматривающего иную — частоту взаимодействия с ним 36 |Прекращает ли микрофинансовая часть 4.1 организация взаимодействие с указанным статьи 8 должником представителем при| Федерального возникновении оснований для|закона № 230-ФЗ прекращения такого взаимодействия 37 |Направляется ли должнику уведомление часть 4.2 о невозможности осуществления статьи 8 взаимодействия через указанного им| Федерального представителя в течение — десяти|закона № 230-ФЗ календарных дней со дня возникновения оснований, предусмотренных пунктом 1 или 3 части 4.1 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ, либо со дня подачи представителем должника заявления об отказе взаимодействовать с кредитором в целях представления интересов должника 38 Прекращает ЛИ микрофинансовая| часть 5 статьи 8 организация взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, в случае получения заявления должника об осуществлении#❝

Федерального закона № 230-ФЗ#❝

18#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований единиц, (aa/net/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования взаимодействия только через указанного должником представителя 39 |Прекращает ли микрофинансовая| часть 7 статьи 8 организация по собственной инициативе] Федерального осуществлять взаимодействие с должником|закона № 230-ФЗ способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения получения заявления должника OO отказе OT взаимодействия по истечении четырех месяцев с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства 40 |Прекращает ли микрофинансовая часть 7.1 организация по собственной статьи 8 инициативе осуществлять взаимодействие Федерального с представителем должника способами,|закона № 230-ФЗ предусмотренными пунктами 1 и 2 части | статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по истечении трех рабочих дней после дня получения уведомления об отказе представителя должника взаимодействовать с кредитором 41 |Разъясняется ли должнику порядок часть 11 статьи 8 оформления заявления об осуществлении| Федерального взаимодействия только через указанного|закона № 230-ФЗ должником представителя либо об отказе от взаимодействия в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого заявления должника, в том числе составленного с нарушением требований по его оформлению 42 |В случае направления должником часть 13 статьи 8 заявления об осуществлении| Федерального взаимодействия только через указанного должником представителя или 06 отказе от взаимодействия привлекается ли закона № 230-ФЗ#❝

19#❝

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований#❝

Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования#❝

Ответы на вопросы (да/нет/ неприменимо)#❝

Примечание (заполняется если в качестве ответа на вопрос указано «неприменимо») кредитором другое лицо для осуществления с должником взаимодействия без учета предусмотренных в таком заявлении ограничения или отказа должника от взаимодействия по указанному в таком заявлении обязательству#❝

43#❝

Соблюдает ли микрофинансовая организация запрет на осуществление непосредственного взаимодействия с должником, направленного на возврат просроченной задолженности, в течение JIBYOTHOTO периода, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации часть 14 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

44#❝

Размещаются ли сведения о привлечении представителя кредитора ДлЯ осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной — задолженности, JIM о переходе права требования к иному лицу в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора ДлЯ осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу часть | статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

45#❝

Сообщаются ли должнику путем направления соответствующего уведомления сведения о привлечении представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возвраг просроченной — задолженности, JIM часть | статьи 9 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

20#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования о переходе права требования к иному лицу в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной = задолженности, — или с даты перехода права требования к иному лицу 46 |Вносятся ли в Единый федеральный часть 1.1 реестр юридически значимых сведений статьи 9 о фактах деятельности юридических Федерального лиц, индивидуальных предпринимателейзакона № 230-ФЗ и иных субъектов экономической деятельности сведения о кредиторе и представителе кредитора, предусмотренные частью 7 статьи 7 Федерального закона № 230-ФЗ, а также номер и дата договора (договоров), для осуществления возврата по которому кредитором привлекается представитель кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серия и номер документа, удостоверяющего личность, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии) должника 47 |Соблюдает ЛИ микрофинансовая часть 1.1 организация требование о недопустимости статьи 9 раскрытия сведений о должнике| Федерального (фамилии, имени, отчестве, серии!закона № 230-ФЗ и номере документа, удостоверяющего ЛИЧНОСТЬ, индивидуальном номере налогоплательщика) в сети «Интернет» 48 |Указываются ли в направляемом должнику| часть 2 статьи 9 уведомлении о привлечении представителя#❝

Федерального#❝

21#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования кредитора для осуществления с должником|закона № 230-ФЗ взаимодействия, направленного на возврат просроченной — задолженности, JIM о переходе права требования к иному лицу предусмотренные частью 7 статьи 7#❝

Федерального закона № 230-ФЗ сведения о лице, указанном в части 1 статьи 9#❝

Федерального закона № 230-ФЗ 49 |Соблюдается ли срок ответа на обращение статья 10 должника и (или) представителя должника| Федерального по содержащимся в нем вопросам,закона № 230-ФЗ касающимся просроченной задолженности и ее взыскания (не позднее десяти рабочих дней со дня получения обращения) 50 |Возмещаются ли убытки и компенсируется статья 11 ли моральный вред должнику и иным| Федерального лицам, причиненные неправомерными|закона № 230-ФЗ действиями кредитора 51 |Соответствует ли микрофинансовая| пункт 6 части 1 организация, осуществляющая взаимодействие с должниками и (или) иными лицами способами, предусмотренными пунктами Ти 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, предъявляемому к ней требованию о наличии оборудования и программного обеспечения, соответствующего требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и — нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, для записи и хранения информации статьи 13, часть 3 статьи 17.1 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

22#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 53 |Исполняет ли микрофинансовая организация, пункт 3 осуществляющая взаимодействие с статьи 17, должниками и (или) иными лицами часть 3 способами, предусмотренными пунктами| статьи 17.1 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального! Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по|закона № 230-ФЗ ведению — аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и ИНЫМИ лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждению должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечению хранения на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее полутора лет с момента осуществления записи 54 |Исполняет ли микрофинансовая организация, пункт 4 осуществляющая — взаимодействие с статьи 17, должниками и (или) иными лицами часть 3 способами, предусмотренными пунктами| статьи 17.1 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального| Федерального закона № 230-ФЗ, обязанность по|закона № 230-ФЗ обеспечению записи всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного — на возврат просроченной задолженности, и их хранение до истечения не менее полутора лет со дня их осуществления 55 |Обеспечиват 0H — микрофинансовая пункт 5 организация хранение на бумажном| статьи 17, носителе и в электронном виде всех часть 7 документов, составленных и полученных статьи 17.1 в ходе осуществления деятельности| Федерального по возврату просроченной задолженности, не менее полутора лет со дня их отправления или получения закона № 230-ФЗ#❝

23#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве n/n обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования 56 |Осуществлят ли — микрофинансовая часть 4 организация взаимодействие с должниками| статьи 17.1 и (или) иными лицами способами, Федерального предусмотренными пунктами 1 и 2/3aKoHa № 230-ФЗ части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, при наличии запрета на осуществление такого взаимодействия, вынесенного уполномоченным органом 57 |Исполняет ЛИ микрофинансовая часть 5.1 организация обязанность по представлению| статьи 17.1 в уполномоченный орган отчета! Федерального о деятельности по возврату просроченной|закона № 230-ФЗ задолженности в электронной форме (при наличии технической возможности) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия либо в письменной форме на бумажном носителе 58 |Продолжает ли микрофинансовая часть 6 организация взаимодействовать с должниками| статьи 17.1 и (или) иными лицами способами, Федерального предусмотренными пунктами 1 и 2|закона № 230-ФЗ части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, со дня возникновения обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона Ne 230-03, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ 59 |Прекращает ЛИ микрофинансовая часть 6 организация взаимодействовать| статьи 17.1 с должниками и (или) иными лицами| Федерального способами, предусмотренными пунктами Ти 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ#❝

24#❝

Реквизиты нормативных правовых актов Примечание с указанием их Ответы (заполняется № Вопросы, отражающие содержание структурных | на вопросы | если в качестве п/п обязательных требований единиц, (да/нет/ ответа на вопрос которыми |неприменимо) указано установлены «неприменимо») обязательные требования закона № 230-ФЗ, со дня возникновения обстоятельств, влекущих невозможность выполнения требования, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 13 Федерального закона № 230-ФЗ, а также невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ 60 |Прекращает ли микрофинансовая часть 6 организация взаимодействие с должниками| статьи 17.1 и (или) иными лицами способами, Федерального предусмотренными пунктами 1 и 2/3aKoHa № 230-ФЗ части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, со дня направления в уполномоченный орган уведомления об осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности без использования способов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, по форме, установленной уполномоченным органом 61 |Предоставляется ли микрофинансовой часть 9 организацией ответ на запрос! статьи 19.2 уполномоченного органа в течение пяти| Федерального рабочих дней со дня получения закона № 230-ФЗ#❝

(должность и фамилия, имя, отчество#❝

(при наличии)#❝

(подпись)#❝

(дата заполнения)#❝

(должность и фамилия, имя, отчество#❝

{при наличии)#❝

(подпись)#❝

(дата заполнения)#❝

25#❝

(должность и фамилия, имя, отчество (при (подпись) наличии)#❝

участвующих#❝

(дата заполнения) в проведении#❝

{должность и фамилия, имя, отчество (подпись) (при наличии)#❝

(дата заполнения)#❝