Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств,…
Приказ Федерального казначейства от 29.12.2017 № 39н "Об утверждении критериев приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 25.09.2026 20:28. Скачать .doc · Печать
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО#❝
ПРИКАЗ#❝
В соответствии с пунктом 3 части 6 статьи 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 6 декабря 2017 г.) п р и к а з ы в а ю:#❝
утвердить прилагаемые критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства при казначейском сопровождении средств, получаемых при осуществлении расчетов в целях исполнения государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу.#❝
УТВЕРЖДЕНЫ#❝
1. Несоответствие реквизитов, предусмотренных к заполнению клиентом при представлении Заявления на открытие лицевого счета и Карточки образцов подписей к лицевым счетам<1>, данным Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ (ЕГРИП)), выявленное территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") по адресу: http://www.nalog.ru.#❝
____________
2. Указание клиентом в качестве места нахождения адреса, в отношении которого имеется информация о расположении по такому адресу иных юридических лиц, выявленная территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет" по адресу: http://www.nalog.ru.#❝
3. Наличие в отношении клиента сведений:#❝
а) о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выявленных территориальным органом Федерального казначейства с использованием информационного ресурса "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента", размещенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет" по адресу: http://www.nalog.ru;#❝
4. Выявление территориальным органом Федерального казначейства сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве (на территории), включенном (включенной) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)<2>.#❝
5. Выявление территориальным органом Федерального казначейства наличия у клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца или учредителя клиента регистрации в государстве или на территории, включенных в Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)<3>.#❝
___________
<2> Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 10 ноября 2011 г. № 361 "Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный номер 22587).#❝
<3> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. № 108н "Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 декабря 2007 г., регистрационный номер 10598) с изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 2009 г. № 10н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 февраля 2009 г., регистрационный номер 13432), от 21 августа 2012 г. № 115н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 октября 2012 г., регистрационный номер 25728), от 2 октября 2014 г. № 111н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный номер 34776), от 2 ноября 2017 г. № 175н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 ноября 2017 г., регистрационный номер 48956).#❝
____________
Документы того же органа рядом по дате
- О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Росси — Приказ Казначейства России от 30.11.2017 № 32н
- О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях реализации положений Указа Президента Российской Федераци — Приказ Казначейства России от 18.12.2017 № 33н
- О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях совершенствования порядка кассового обслуживания исполнения федерал — Приказ Казначейства России от 28.12.2017 № 35н
- О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерально — Приказ Казначейства России от 28.12.2017 № 36н
- Об установлении для кредитной организации, в которой могут размещаться на банковских депозитах средства федерального бюджета, уровня кредитного рейтин — Приказ Казначейства России от 09.01.2018 № 8н
- О внесении изменений в Порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах и в форму генерального соглашения между креди — Приказ Казначейства России от 09.01.2018 № 6н
- О Порядке предоставления информации об операциях на лицевых счетах, открытых головному исполнителю (исполнителю) в территориальных органах Федеральног — Приказ Казначейства России от 09.01.2018 № 3н
- О внесении изменений в нормативные правовые акты Федерального казначейства в целях совершенствования проведения кассовых операций со средствами бюджет — Приказ Казначейства России от 09.01.2018 № 1н