Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетн…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.11.2021 № 243 "Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 23.09.2026 15:02. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение № 2
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
9 ноября 2021 г. № 243
Об утверждении формы запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления, а также перечня должностных лиц, имеющих право направлять такие запросы
Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2021 г.
Регистрационный № 66290
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и пунктом 8 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 28, ст. 4070), приказываю:
Директор Ю.А.Чиханчин
форму запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления (приложение № 1 к настоящему приказу);#❝
перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу о предоставлении информации и документов в органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерное общество "Российский экспортный центр" и органы местного самоуправления (приложение № 2 к настоящему приказу).#❝
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июля 2009 г. № 148 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2009 г., регистрационный № 14585).#❝
Приложение № 1
к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 9 ноября 2021 г. № 243#❝
Форма запросов о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр" и органами местного самоуправления#❝
отметка об информации |
_____________________________ |
_____________________________ |
В соответствии с частью первой статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на основании Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630, просим в целях ________________________________________________#❝
___________________________________________________________________________
с момента получения данного запроса следующие информацию и документы:#❝
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При подготовке ответа следует обратить внимание на _____________________________#❝
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, требующие пояснения)#❝
___________________________________________________________________________
________________________ (должность уполномоченного | _____________________ (подпись) | _______________________ (инициалы и фамилия) |
1. Если запрос содержит информацию ограниченного доступа, в него включается соответствующая отметка, которая должна располагаться +в верхнем правом углу первого листа запроса.#❝
2. В строке "должность, ФИО руководителя органа государственной власти, государственного внебюджетного фонда, организации или органа местного самоуправления" указывается должность руководителя/заместителя руководителя/руководителя структурного подразделения органа государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерного общества "Российский экспортный центр", органа местного самоуправления, включая полное наименование адресата запроса.#❝
3. В случае направления запроса федеральным органом государственной власти почтовый адрес может не указываться.#❝
4. В строке "срок" указывается в рабочих днях срок представления информации и документов в соответствии с пунктом 9 Положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерным обществом "Российский экспортный центр", органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 630.#❝
5. Строка о периоде, за который необходимо предоставить информацию и документы, включается в запрос при необходимости.#❝
Приложение № 2
к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 9 ноября 2021 г. № 243#❝
Перечень должностных лиц, имеющих право направлять запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу о предоставлении информации и документов в органы государственной власти Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации и иные организации, созданные Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, созданные для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, акционерное общество "Российский экспортный центр" и органы местного самоуправления#❝
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с уче — Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134
- О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информац — Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 № 165
- О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2019 г. № 305 "Об утверждении Порядка работы конкурсной комисс — Приказ Росфинмониторинга от 30.07.2021 № 166
- О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, — Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2021 № 244
- О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372 — Приказ Росфинмониторинга от 23.11.2021 № 254
- О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2021 № 270
- О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Феде — Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2021 № 280
- О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникацион — Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 № 283