Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Шарифуллиной Юлии Анатольевны на нарушение ее конституционных прав положениями статей 6 и 7 Федерального закона «О противоде…

статьи 6, в соответствии с которой операция, связанная с приобретением физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет в сумме равной или превышающей 600 000 рублей, подлежит обязательному контролю (абзац четвертый подпункта 1 пункта 1); предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа в сумме равной или превышающей 600 000 рублей подлежит обязательному контролю (абзац восьмой подпункта 4 пункта 1);#❝

пункта 3 статьи 7, в соответствии с которым в случае, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации указанных в пункте 2 данной статьи правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, эта организация не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления таких операций, обязана направлять в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 данного Федерального закона.#❝

Как следует из представленных материалов, решением суда общей юрисдикции, оставленным без изменения вышестоящим судом, заявительнице было отказано в удовлетворении жалобы на постановление о назначении административного наказания за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП Российской Федерации. Суд указал, что заявительница, являясь должностным лицом организации, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления, правомерно привлечена к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.#❝

По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения допускают возможность привлечения к административной ответственности работника организации за непредоставление в уполномоченный орган сведений об операциях в рамках отношений брокерского обслуживания физических лиц. В связи с этим она просит признать оспариваемые законоположения противоречащими Конституции Российской Федерации, ее статье 19 (часть 1).#❝

Целью Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является защита прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма (статья 1). Сфера применения данного Федерального закона – регулирование отношений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением таких операций, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) полученных преступным путем доходов и финансированием терроризма (часть первая статьи 2).#❝

Установление в статье 6 данного Федерального закона перечня контролируемых операций, включая приобретение физическим лицом ценных бумаг, предоставление юридическими лицами беспроцентных займов, получение такого займа, а также закрепление в его статье 7 прав и обязанностей организаций, осуществляющих контролируемые операции, само по себе не направлено на ограничение прав и свобод человека и гражданина. Оспариваемые законоположения, предназначенные для#❝

реализации целей указанного Федерального закона, не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы заявительницы.#❝

Что касается фактических обстоятельств, связанных с привлечением к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, то они подлежат оценке в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности. Проверка законности и обоснованности правоприменительных решений, вынесенных по делу заявительницы с учетом соответствующих фактических обстоятельств, не входит в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации (статья 125 Конституции Российской Федерации и статья 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»).#❝

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации#❝

определил:#❝

№ 484-О-О#❝