О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут…
Указание Банка России от 11.12.2019 № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 57200 от 20.01.2020; Официально опубликовано 27.01.2020. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
УКАВАНИЕ : 7 i МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ POC ИНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ '
а 20198 | 5351-У «1] ›декабр i | IA BEV TOY РОВ AHO Ne _ ЗАРЕ UU LMS Y LRA р Москва | Регистрациовн ЫЙ № ¢ ны
| or ZO COLL EO
|.
О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение
идентификации или упрощенной идентификации
1? статьи 7 Федерального закона
На основании пункта от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2019, № 31, ст. 4430) (далее — Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») настоящее Указание устанавливает:
требования к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации в соответствии с пунктом 1?” статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
требования к микрофинансовым организациям, которые в
1? статьи 7 Федерального закона
соответствии с пунктом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» могут поручать
кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации.
1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1? статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях.#❝
2. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 15? статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять банковские операции по привлечению во вклады денежных средств физических лиц в рублях или по осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).#❝
3. Микрофинансовая организация, которая в соответствии с пунктом 1”? статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна соответствовать следующим требованиям:#❝
быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации;#❝
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.#❝
5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 20 июля 2016 года № 4078-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым компаниям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации#❝
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Указание Банка России от 12 июля 2017 года № 4460-У «О порядке разработки и утверждения Банком России плана участия Банка Росси — Указание Банка России от 06.12.2019 № 5346-У
- О порядке открытия и ведения специального счета в Банке России, порядке зачисления денежных средств на специальный счет в Банке России и порядке возвр — Указание Банка России от 06.12.2019 № 5345-У
- О правилах наличных расчетов — Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У
- О табличной форме условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предприн — Указание Банка России от 10.12.2019 № 5350-У
- О случаях, когда договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключаются только при условии, что другой стороной по таким договорам я — Указание Банка России от 16.12.2019 № 5352-У
- О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг п — Положение Банка России от 18.12.2019 № 705-П
- Постановление Банка России от 19.12.2019 N 41-П — Постановление Банка России от 19.12.2019 № 41-П
- О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена — Указание Банка России от 19.12.2019 № 5361-У