О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У
Указание Банка России от 30.03.2021 № 5760-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 63403 от 13.05.2021; Официально опубликовано 21.05.2021. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
Nee la р |
————
; МИНИСТЕРСТВО ЮСТНИАНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЧИЙ
| | | | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК кросс а ИИ № 22 BYE: д | (БАНК РОССИИ) A Bs, тОННЫЙ J é Ly 9 «=
г. Москва
О внесении изменений в Указание Банка России
от 8 октября 2018 года № 4926-У
На основании частей 4, 6 и 7 статьи 27 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31,
ст. 4423):
1. Внести в Указание Банка России от 8 октября 2018 года № 4926-У «О форме и порядке направления операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры в Банк России информации обо всех случаях и (или) попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента и получения ими от Банка России информации, содержащейся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, а также о порядке реализации операторами по переводу денежных средств, операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2018 года № 52988, следующие изменения.#❝
1.1. Дополнить пунктами 1.13! и 1.13? следующего содержания:#❝
«1.13'. Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, при выявлении в рамках реализуемой им системы управления рисками дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной в Банк России информации о переводах без согласия клиента по ранее направленному уведомлению в соответствии с пунктом 1.12 настоящего Указания должен направить в Банк России информацию, содержащую дополнительные и (или) уточняющие сведения по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления.#❝
1.132. Оператор по переводу денежных средств, обслуживающий плательщика, при выявлении в рамках реализуемой им системы управления рисками случаев необоснованного направления в Банк России информации о переводах без согласия клиента по ранее направленным уведомлениям в соответствии с пунктами 1.5, 1.10 и 1.12 настоящего Указания должен направить в Банк России мотивированное сообщение о выявлении таких случаев по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления.».#❝
1.2. Дополнить пунктами 1.17! и 1.17? следующего содержания:#❝
«1.17'. Банк России вправе запросить у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, и оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, мнение об отнесении операции к случаю и (или) попытке осуществления перевода без согласия клиента на основании информации о переводах денежных средств без согласия клиента, ранее направленной оператором по переводу денежных средств, обслуживающим плательщика, в Банк России в соответствии с пунктами 1.5, 1.10 и 1.12 настоящего Указания. Операторы по переводу денежных средств обязаны в сроки, установленные в запросе, представить мотивированный ответ с учетом реализуемой ими системы управления рисками по форме окончательного уведомления.#❝
Документы того же органа рядом по дате
- О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (в — Указание Банка России от 26.03.2021 № 5757-У
- О порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением правил платежной системы Банка России — Положение Банка России от 30.03.2021 № 756-П
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И «О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (д — Указание Банка России от 30.03.2021 № 5758-У
- О порядке ограничения Банком России проведения оператором финансовой платформы отдельных операций — Указание Банка России от 30.03.2021 № 5761-У
- О внесении изменения в пункт 3.2 Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4027-У «О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организац — Указание Банка России от 31.03.2021 № 5764-У
- О порядке направления в банк (иную кредитную организацию) поручения территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации на пере — Указание Банка России от 31.03.2021 № 5766-У
- О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.7 Указания Банка России от 24 мая 2015 года № 3646-У — Указание Банка России от 31.03.2021 № 5767-У
- О внесении изменений в Положение Банка России от 20 сентября 2017 года № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной служб — Указание Банка России от 31.03.2021 № 5768-У