О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря…

1. Перечень резидентов, которые обязаны представлять информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее соответственно — перечень резидентов, Федеральный закон № 173-ФЗ), формируется исходя из соответствия результатов деятельности резидента, являющегося стороной внешнеторгового договора (контракта), предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и принятого на учет уполномоченным банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления. резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря 2017 года № 49152, 17 сентября 2018 года № 52167, (далее соответственно — резидент-экспортер, внешнеторговый договор (контракт), Инструкция Банка России № 181-И), любому из следующих критериев:#❝

1.1. Сумма денежных средств, полученных резидентом-экспортером по внешнеторговым договорам (контрактам) на его банковские счета, открытые в уполномоченных банках в значении, установленном пунктом 8 части 1 статьи | Федерального закона 173-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2013, № 11, ст. 1076), либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2021, № 27, ст. 5187), на его счета в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за календарный год› предшествующий году, в котором публикуется перечень резидентов, превышает два миллиарда долларов США (в случае если#❝

1.2. Среднемесячное значение суммы задолженности по основному долгу по принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И кредитным договорам и договорам займа, подлежащей оплате резидентом-экспортером в пользу нерезидентов, за календарный год, предшествующий году, в котором публикуется перечень резидентов, превышает два миллиарда долларов США (в случае если полученные по указанным кредитным договорам и договорам займа денежные средства, а также денежные средства, перечисленные резидентом-экспортером в погашение суммы основного долга по таким договорам, выражены в валюте, отличной от долларов США, их значения предварительно пересчитываются в доллары США на дату совершения соответствующих операций по зачислению (списанию) денежных средств на счет (со счета) либо по курсу Банка России, либо по кросс-курсу).#❝

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в#❝