О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И
Указание Банка России от 28.03.2023 № 6384-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 74146 от 06.07.2023; Официально опубликовано 11.07.2023. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
< ии HOES, 69-9
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | Регистрационный № 52 7/5 2/6 | от 'Об” tetoctif ZY,
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И
На основании частей четвертой и восьмой статьи 73!"', частей седьмой и десятой статьи 76? Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 марта 2023 года № ПСД-11):
1. Внести в Инструкцию Банка России от 18 декабря 2018 года № 195-И «О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось#❝
«адрес, по которому должно быть проведено контрольное мероприятие, либо указание на проведение контрольного мероприятия дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее — дистанционное контрольное мероприятие), либо наименование муниципального образования, в котором должно быть проведено контрольное мероприятие, с указанием на необходимость осуществления действий, указанных в абзаце пятом настоящего пункта, по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия;»;#❝
1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:#❝
«2.3. На основании решения о проведении контрольного мероприятия составляется поручение на проведение контрольного мероприятия (приложение 2 к настоящей Инструкции), которое подписывается одним из следующих должностных лиц Банка России;#❝
руководителем (заместителем руководителя) Главной инспекции Банка России, генеральным инспектором (заместителем генерального инспектора) Главной инспекции Банка России;#❝
1.4. В пункте 2.4 слова «руководителем (заместителем руководителя) территориального учреждения» заменить словами «одним из должностных лиц Банка России, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.3 настоящей Инструкции».#❝
1.5. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:#❝
«В случае если контрольное мероприятие проводится в присутствии свидетелей, уполномоченные представители (служащие) Банка России предъявляют им документы, свидетельствующие о том, что лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, являются служащими Банка России (далее — служебные удостоверения). Проведение контрольного мероприятия в присутствии в качестве свидетелей физических лиц, являющихся работниками (служащими) Банка России, а также работниками поднадзорной организации, в отношении которой проводится контрольное мероприятие, не допускается.».#❝
1.6. Абзац первый пункта 2.8 после слов «со дня проведения контрольного мероприятия» дополнить словами «в электронной форме через личный кабинет, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,».#❝
1.7. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:#❝
«объявить о проведении контрольного мероприятия представителю поднадзорной организации, присутствующему при проведении контрольного мероприятия, и предъявить свои служебные удостоверения, оригиналы или заверенные печатью копии решения о проведении контрольного мероприятия и поручения (дополнения к поручению) на проведение контрольного мероприятия (за исключением проведения дистанционного контрольного мероприятия);».#❝
1.9. Главу 2 дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:#❝
«2.12. Банк России не позднее тридцати рабочих дней, следующих за днем проведения контрольного мероприятия, совершает действия по#❝
уполномоченными представителями (служащими) Банка России от поднадзорной организации в ходе проведения контрольного мероприятия.#❝
Поднадзорная организация не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, совершает действия по возврату денежных средств и (или) иного имущества, полученных ею от уполномоченных представителей (служащих) Банка России в ходе проведения контрольного мероприятия.#❝
2.13. В случае направления в бюро кредитных историй в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» информации о действиях, совершенных в ходе проведения контрольного мероприятия, поднадзорная организация должна в срок не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем получения копии акта о проведении контрольного мероприятия, направить в бюро кредитных историй обращение об аннулировании (исключении из состава сведений, включаемых в кредитные отчеты) записи и (или) иных данных кредитной истории, предусмотренное пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».».#❝
слова «(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается: «дистанционно с использованием информационнокоммуникационных технологий»)» заменить словами «(адрес проведения контрольного мероприятия либо указывается «дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий» или наименование муниципального образования с указанием на необходимость осуществления действий по совершению сделки или созданию условий для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия)»;#❝
составить поручение на проведение контрольного мероприятия, в котором определить представителей (служащих) Банка России, уполномоченных на#❝
слова «_ (Председатель Банка России / (подпись) (фамилия, имя, отчество заместитель Председателя Банка России) (при наличии) М.П.»#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями отдельных активов и обязательств в иностранной валюте в условиях действия — Указание Банка России от 23.03.2023 № 6379-У
- О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2022 года № 809-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке — Указание Банка России от 23.03.2023 № 6380-У
- О требованиях к негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и поставленному на уч — Указание Банка России от 27.03.2023 № 6381-У
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц — Указание Банка России от 28.03.2023 № 6385-У
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организ — Указание Банка России от 29.03.2023 № 6386-У
- Об обязательных резервных требованиях — Указание Банка России от 30.03.2023 № 6387-У
- О составе отчетности негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и поставленных на — Указание Банка России от 31.03.2023 № 6388-У
- О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года № 5721-У — Указание Банка России от 31.03.2023 № 6389-У