Канал
Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У · О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимате… · редакция от 28.06.2023 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2023-06-28-6473-u/
Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У

О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимате…

Статус уточняется Редакция от 28.06.2023 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 28.06.2023 № 6473-У «О составе информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа к указанной информации»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после ДНЯ его официального опубликования.

Регистрация в Минюсте России № 74467 от 26.07.2023; Официально опубликовано 20.09.2024. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

«db» Ltd LOSS. | MMIACTRACTHO ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ PEALPANHH МИС | > A

ХИ ‹

№ 6GL2-Y

| |

О составе информации об`отнёсении юридических лиц

(за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций и порядке доступа

к указанной информации

Настоящее Указание на основании части шестой статьи 9' Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает состав информации об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций, размещаемой на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также порядок доступа к указанной информации.

1. Информация об отнесении юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (далее — юридические лица) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством#❝

Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных#❝

операций, размещенная Банком России на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сайт Банка России), включает в себя:#❝

идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации;#❝

сведения о наличии (отсутствии) факта отнесения Банком России#❝

юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с частью первой статьи 9' Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».#❝

2. Доступ к информации, предусмотренной пунктом | настоящего Указания, предоставляется с использованием сайта Банка России.#❝

3. Для получения доступа к информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания, пользователь указанной информации, инициирующий запрос о ее получении (далее — инициатор запроса), формирует и направляет запрос путем заполнения следующих полей на сайте Банка России:#❝

ИНН юридического лица (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которого сформирован запрос;#❝

информация об инициаторе запроса (для заполнения данного поля инициатор запроса указывает один из нескольких возможных вариантов категории инициаторов запроса, предлагаемых сервисом);#❝

цель запроса (заполняется в произвольной форме по желанию инициатора запроса);#❝

защитный код, предотвращающий множественные обращения программами-роботами.#❝

4. Банк России предоставляет возможность доступа к сервису#❝

неограниченному кругу лиц.#❝

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после ДНЯ#❝

его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →