О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У

настоящее Указание вступает в силу.#❝

И.о. Председателя Центрального банка#❝

Российской Федерации Д.В. Тулин#❝

54#❝

Приложение |#❝

к Указанию Банка России#❝

от 18 июня 2024 года № 6761-У#❝

«О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2022 года № 6292-У»#❝

Форма#❝

Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» по состоянию на 20 года#❝

Код формы по ОКУД! 0420510 На нерегулярной основе#❝

Номер Наименование группы Код показателя, группы Наименование показателя строки аналитических признаков аналитических признаков 1 2 3 4 Полное наименование nfo-dic:PolnNaim 1.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение |dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 1.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID_ Dogovora KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis#❝

' Общероссийский классификатор управленческой документации.#❝

55#❝

7 Код страны nfo-dic:Kod_stranEnumerator 2.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение |dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 2.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis 3 Регистрационный номер nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala кредитной организации (/порядковый номер ее филиала) 3.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 3.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis 4 Основной государственный nfo-dic:OGRN регистрационный номер (ОГРН) 4.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение |dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 4.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis 5 Идентификационный номер nfo-dic:INN налогоплателыцика (ИНН) 5.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 5.2 Идентификатор договора, на основании которого dim-#❝

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации#❝

int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentif Taxis#❝

56#❝

1 2 3 4 6 Код причины постановки Ha учет nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden (КП 6.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение j|dim-int:Sved_o_ IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 6.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID_ Dogovora_KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis 7 Код СВИФТ! nfo-dic:KodKOSpravS WIFT 7.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 7.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:[ID_ Dogovora_KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis 8 Идентификационный номер nfo-dic: ТИМ налогоплательщика — иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) 8.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение |dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации 8.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:[ID_ Dogovora_KOPoruchProvedIdentif идентификации, обновление информации Taxis 9 Код поручения nfodic: TipDogNaldentifUproshhldentifObno vulnformEnumerator 9.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации#❝

' Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.#❝

57#❝

1 2 3 4#❝

9.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedldentif идентификации, обновление информации Taxis#❝

10 Номер договора nfo-dic:NomDog#❝

10.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение |dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации#❝

10.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:1ID_Dogovora_KOPoruchProvedldentif идентификации, обновление информации Taxis#❝

1] Дата заключения договора пю-@с:РааГаКов#❝

11.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации#❝

11.2 Идентификатор договора, на основании которого dimпоручено проведение идентификации или упрощенной |int:ID Dogovora KOPoruchProvedldentif идентификации, обновление информации Taxis#❝

12 Дата расторжения договора nfo-dic:DataRastDog#❝

12.1 Идентификатор лица, которому поручено проведение | dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации#❝

12.2 Идентификатор договора, на основании которого dim-#❝

поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации#❝

int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedldentif Taxis#❝

58#❝

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов,#❝

выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»#❝