Статья 18. Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют
1. Деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, признается систематическое совершение в своих интересах, от своего имени и за свой счет сделок купли-продажи цифровых валют с лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют, не на организованных торгах, а также оказание услуг по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами.#
2. Под систематичностью в части 1 настоящей статьи понимается заключение двух или более сделок в течение месяца, совокупный объем которых в денежном эквиваленте превышает 3,5 миллиона рублей.#
3. Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют, вправе осуществлять только организация, включенная в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, за исключением случая, предусмотренного частью 4 настоящей статьи.#
4. Клиринговые организации вправе без включения в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, а также без привлечения брокера совершать сделки по отчуждению и приобретению цифровых валют, если такие сделки совершаются в целях исполнения обязательств перед участниками клиринга, в том числе по сделкам, совершенным на организованных торгах, и в связи с урегулированием случаев неисполнения участником клиринга своих обязательств.#
5. Не является деятельностью организации, осуществляющей обмен цифровых валют, совершение сделок с цифровыми валютами в соответствии с условиями внешнеторговых договоров или в целях исполнения обязательств по внешнеторговым договорам.#
6. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе совершать сделки, предусмотренные частью 8 статьи 1 настоящего Федерального закона, с учетом требований настоящего Федерального закона.#
7. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, осуществляет деятельность, указанную в части 1 настоящей статьи, в соответствии с настоящим Федеральным законом и нормативными актами Банка России.#
8. В рамках своей деятельности организация, осуществляющая обмен цифровых валют, может оказывать следующие услуги:#
1) по признанию лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям;#
2) по тестированию физических лиц, предусмотренному статьей 32 настоящего Федерального закона;#
3) по предоставлению клиентам программных или технических средств для совершения не на организованных торгах сделок купли-продажи цифровых валют, стороной которых является организация, осуществляющая обмен цифровых валют;#
4) по обработке документов клиентов, подготовке отчетов (документов), предоставлению информации клиентам в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом;#
5) по осуществлению расчетов по совершаемым ею сделкам с цифровыми валютами;#
6) по осуществлению функции удостоверяющего центра в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;#
7) по оказанию иных услуг, непосредственно связанных с услугами, которые оказываются в рамках деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют.#
9. Организации, осуществляющие обмен цифровых валют, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую организации, осуществляющие обмен цифровых валют, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления любого из следующих событий:#
1) получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют (при отсутствии иной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют);#
2) прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют);#
3) внесение Банком России сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей организации, осуществляющие обмен цифровых валют).#
10. Банк России вправе установить требования к деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют.#
Источник: ИПС «Законодательство России». Консолидированный текст носит справочный характер.