Статья 9
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2004, № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; 2006, № 19, ст. 2061; 2008, № 44, ст. 4982; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 27, ст. 3873; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3438; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695; 2014, № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 29, ст. 4348; 2016, № 1, ст. 46, 50; 2017, № 18, ст. 2661; № 30, ст. 4456; 2018, № 1, ст. 66; № 11, ст. 1584, 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 32, ст. 5115; 2019, № 27, ст. 3538; № 31, ст. 4418, 4423, 4430; № 52, ст. 7787; 2020, № 14, ст. 2027, 2036; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 53; № 17, ст. 2878; № 24, ст. 4210; № 27, ст. 5078, 5187; № 50, ст. 8405; № 52, ст. 8982; 2023, № 29, ст. 5317; № 31, ст. 5766; 2024, № 18, ст. 2410; № 33, ст. 4971; № 53, ст. 8532; 2025, № 9, ст. 847; № 14, ст. 1574; № 30, ст. 4397, 4412; № 31, ст. 4638; 2026, № 26, ст. 3464) следующие изменения:#
1) статью 62:#
а) дополнить пунктами 3 - 5 следующего содержания:#
"3) информации об использовании цифровых валют и (или) цифровых прав в качестве встречного предоставления, позволяющего предполагать оплату в Российской Федерации цифровыми валютами или цифровыми правами товаров, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, выполненных работ, оказанных услуг, распространяемой в нарушение законодательства Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах;#
4) информации, содержащей оферты и приглашение делать оферты о приобретении цифровых прав и (или) цифровых валют лицам, не имеющим в соответствии с законодательством Российской Федерации права на их приобретение;#
5) информации об осуществлении деятельности по организации обращения цифровых валют и цифровых прав лицами, не имеющими права на ее осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации.";#
2) в статье 91:#
а) в части второй:#
в пункте 3 слова "и филиалами иностранных банков" заменить словами ", филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют,";#
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:#
"4) снижение издержек хозяйствующих субъектов, кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, связанных с выполнением кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;#
5) обеспечение защиты прав и законных интересов клиентов кредитных организаций, филиалов иностранных банков, цифровых депозитариев, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) при осуществлении кредитными организациями, филиалами иностранных банков, цифровыми депозитариями, операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность или деятельность по доверительному управлению, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, внутреннего контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.";#
б) в части пятой слова "и филиалах иностранных банков," заменить словами ", филиалах иностранных банков, об операциях с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами по цифровым счетам и (или) адресам-идентификаторам, администрируемым цифровыми депозитариями,";#
3) в статье 18:#
а) часть первую дополнить пунктом 1723 следующего содержания:#
"1723) при выявлении ситуаций, угрожающих законным интересам инвесторов, а также стабильности финансовой системы Российской Федерации, вводит и отменяет ограничения и (или) запреты на совершение кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных сделок (операций) с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, включая сделки (операции) с определенными цифровыми валютами и (или) цифровыми правами;";#
б) часть вторую после слов "которая может быть оплачена таким видом иностранной валюты," дополнить словами "включения цифровых валют в перечень, установленный Банком России, введения и отмены ограничений и (или) запретов на совершение кредитными и некредитными финансовыми организациями отдельных сделок (операций) с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами, включая сделки (операции) с определенными цифровыми валютами и (или) цифровыми правами,";#
4) часть первую статьи 62 дополнить пунктом 12 следующего содержания:#
"12) максимальный размер риска по сделкам (операциям) с использованием цифровых валют.";#
5) часть первую статьи 621 дополнить пунктом 3 следующего содержания:#
"3) максимальный размер риска по сделкам (операциям) с использованием цифровых валют, порядок расчета и числовое значение которого определяются нормативным актом Банка России.";#
6) в статье 623:#
7) часть первую статьи 741 после слов "сделок с ценными бумагами" дополнить словами ", цифровыми валютами и (или) цифровыми правами";#
9) дополнить статьями 765-4 и 76 5-5 следующего содержания:#
"Статья 765-4. В случае нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требований законодательства Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах Банк России имеет право:#
1) направлять обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений;#
2) вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности, в том числе ограничивать полностью или частично заключение (проведение) сделок (операций), предоставление сведений (информации) или осуществление иных действий.#
В случае неоднократного в течение одного года нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, требований законодательства Российской Федерации о цифровых валютах и цифровых правах, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписания Банка России, указанного в части первой настоящей статьи, а также в случае, если указанные в части первой настоящей статьи нарушения, или совершаемые лицом, организующим обращение цифровых валют, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сделки (операции), или предоставляемые указанными лицами сведения (информация), или осуществляемые указанными лицами иные действия, направленные на организацию обращения цифровых валют и (или) совершение сделок с цифровыми правами, создают реальную угрозу интересам их клиентов (инвесторов), наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Банк России имеет право:#
1) потребовать замены лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа лица, организующего обращение цифровых валют, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;#
2) принять решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации, осуществляющей обмен цифровых валют, из реестра организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности цифрового депозитария из реестра цифровых депозитариев, решение об исключении сведений о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;#
3) обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.#
Статья 765-5. В случае нарушения организациями, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации (за исключением случая, если указанные организации являются кредитными организациями, а также филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации) (далее для целей настоящей статьи - организации), требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России имеет право:#
1) направлять указанным лицам обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений;#
2) вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности указанных лиц, в том числе ограничивать полностью или частично заключение (проведение) указанными лицами сделок (операций);#
3) потребовать замены специального должностного лица, ответственного в организации за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.#
В случае неоднократного в течение одного года нарушения организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, неисполнения предписания Банка России, указанного в части первой настоящей статьи, а также в случае, если указанные в настоящей части нарушения, выявленные в деятельности организации, или совершаемые организацией операции с денежными средствами и иным имуществом, указанные в статье 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", создали реальную угрозу интересам ее кредиторов, инвесторов, клиентов, наряду с применением мер, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Банк России имеет право:#
1) потребовать замены лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа;#
2) приостановить действие лицензии, аннулировать, отозвать лицензию;#
3) исключить сведения об организации либо сведения о наличии у юридического лица права на осуществление деятельности организации из реестра, который ведет Банк России;#
4) обратиться в суд с заявлением о ликвидации юридического лица.".#
Источник: ИПС «Законодательство России». Консолидированный текст носит справочный характер.