Статья 7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента
1. Банк России вправе исключать сведения о юридическом лице из реестра участников эксперимента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:#❝
1) неоднократное нарушение участником эксперимента требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и (или) нормативных и иных актов Банка России;#❝
2) нарушение участником эксперимента требований частей 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона;#❝
3) неоднократное нарушение участником эксперимента, не являющимся кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требований к минимальному размеру собственных средств (чистых активов), установленному частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;#❝
4) снижение участником эксперимента размера собственных средств (чистых активов) ниже минимального размера собственных средств (чистых активов), установленного частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона, в течение не менее ста восьмидесяти календарных дней;#❝
5) неоднократное неисполнение участником эксперимента предписаний Банка России, направленных в соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 10 настоящего Федерального закона;#❝
6) неоднократное нарушение участником эксперимента, указанным в части 7 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований, установленных статьей 71 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;#❝
7) неоднократное нарушение участником эксперимента, указанным в части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона, требований, установленных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 72, 73 и 75, пунктами 1, 2, 5 - 7, абзацем первым пункта 8 статьи 77, абзацем вторым пункта 2 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное нарушение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;#❝
8) неоднократное представление участником эксперимента существенно недостоверных отчетных данных, содержащихся в отчетности, форма, сроки и порядок составления и представления которой устанавливаются в соответствии с частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона. Порядок определения и критерии существенности недостоверных отчетных данных устанавливаются Банком России;#❝
9) несовершение участником эксперимента в течение шести месяцев ни одной из операций, предусмотренных частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;#❝
10) несоответствие единоличного исполнительного органа участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, требованиям, установленным статьей 8 настоящего Федерального закона;#❝
11) несоответствие акционера (участника) участника эксперимента, не являющегося кредитной организацией или некредитной финансовой организацией, лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника), лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), являющихся юридическими лицами, требованиям, установленным статьей 9 настоящего Федерального закона.#❝
2. Банк России исключает сведения о юридическом лице из реестра участников эксперимента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:#❝
1) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении юридического лица - участника эксперимента (за исключением прекращения в связи с его реорганизацией в форме преобразования);#❝
2) наличие сведений об участнике эксперимента, и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого участника эксперимента, и (или) об акционере (участнике) такого участника эксперимента, и (или) о лице, осуществляющем контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения; (В редакции Федерального закона от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
3) поступление в Банк России заявления участника эксперимента, указанного в части 3 настоящей статьи, в случае отсутствия у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию;#❝
4) отзыв (аннулирование) у кредитной организации - участника эксперимента лицензии на осуществление банковских операций; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
5) отзыв (аннулирование) у некредитной финансовой организации - участника эксперимента лицензии на осуществление деятельности некредитной финансовой организации либо исключение некредитной финансовой организации - участника эксперимента из соответствующего реестра; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
6) наличие в отношении юридического лица - участника эксперимента, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
7) отнесение Банком России юридического лица - участника эксперимента к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
8) отнесение юридического лица - участника эксперимента, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), к блокируемым лицам в соответствии с частью 21 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
9) признание юридического лица - участника эксперимента, и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого юридического лица, и (или) акционера (участника) такого юридического лица, и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"; (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
10) включение сведений о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица - участника эксперимента, и (или) об акционере (участнике) такого юридического лица, и (или) о лице, осуществляющем контроль в отношении такого акционера (участника), и (или) о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа такого акционера (участника) и (или) лица, осуществляющего контроль в отношении такого акционера (участника), в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
3. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента осуществляется Банком России в случае подачи соответствующего заявления участником эксперимента в порядке и сроки, установленные Банком России. В случае поступления в Банк России заявления участника эксперимента об исключении сведений о нем из реестра участников эксперимента вместе с указанным заявлением в Банк России должны быть представлены документы и информация, подтверждающие наличие или отсутствие у участника эксперимента обязательств, возникших в связи с совершением сделок (операций) при осуществлении им деятельности по партнерскому финансированию.#❝
4. С момента направления участником эксперимента в Банк России заявления об исключении сведений о нем из реестра участников эксперимента и до принятия Банком России решения по указанному заявлению участник эксперимента при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию не вправе привлекать денежные средства и (или) иное имущество от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, не являющихся его учредителями (участниками, акционерами), и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями.#❝
5. Банк России отказывает в исключении сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента при подаче заявления участником эксперимента в случае:#❝
1) наличия одного из оснований для исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента, предусмотренных частью 1 и пунктами 1, 2, 4 - 10 части 2 настоящей статьи; (В редакции Федерального закона от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
6. В течение пятнадцати рабочих дней со дня исключения сведений об участнике эксперимента из реестра участников эксперимента в случаях, предусмотренных частью 1 и пунктами 1, 2, 4 - 10 части 2 настоящей статьи, такое юридическое лицо обязано представить в Банк России документы и информацию, подтверждающие наличие или отсутствие у такого юридического лица обязательств по сделкам (операциям) участника эксперимента, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона. (В редакции Федерального закона от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
7. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по иным основаниям, за исключением оснований, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, не допускается.#❝
8. Информация об исключении юридического лица из реестра участников эксперимента размещается в местах обслуживания клиентов, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до окончания эксперимента.#❝
9. Исключение сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента может быть обжаловано в судебном порядке.#❝
10. Юридическое лицо считается исключенным из реестра участников эксперимента со дня внесения соответствующей записи в реестр участников эксперимента.#❝
11. В случае исключения сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по одному из оснований, предусмотренных частью 1 и пунктами 1, 2, 4 - 10 части 2 настоящей статьи, все договоры, ранее заключенные таким юридическим лицом в рамках осуществления деятельности по партнерскому финансированию, сохраняют силу. (В редакции Федерального закона от 31.07.2025 № 337-ФЗ)#❝
Изменения статьи
Последняя редакция статьи действует с 31.07.2025 — изменена Федеральным законом от 31.07.2025 № 337-ФЗ.
- изменён ч. 11 ст. 7
- изменён ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 10 ч. 2 ст. 7
- изменён п. 2 ч. 2 ст. 7
- изменён п. 3 ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 4 ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 5 ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 6 ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 7 ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 8 ч. 2 ст. 7
- добавлен п. 9 ч. 2 ст. 7
- изменён ч. 5 ст. 7
- изменён п. 1 ч. 5 ст. 7
- изменён ч. 6 ст. 7
К статье
Разъяснения ФНС и Минфина 1
Нормы, которые ссылаются 2
- О порядке и сроках исключения Банком России сведений о юридическом лице из реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях со
- О ведении Банком России реестра участников эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятел — абз. 2 п. 18
Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.