Статья 1
1. Настоящим Федеральным законом в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, упорядочения лоббистской деятельности, расширения инвестирования средств в национальную экономику и повышения эффективности противодействия коррупции устанавливается запрет лицам, принимающим по долгу службы решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации, и (или) участвующим в подготовке таких решений, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, определяются категории лиц, в отношении которых устанавливается данный запрет, порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.#❝
2. Для целей настоящего Федерального закона под иностранными финансовыми инструментами понимаются:#❝
1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - Международная система идентификации ценных бумаг (международные идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная структура без образования юридического лица" используется в значении, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";#❝
2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов;#❝
3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;#❝
4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона;#❝
5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица;#❝
6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами территории Российской Федерации иностранными банками или иными иностранными кредитными организациями;#❝
7) цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта. (Дополнение пунктом - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ)#❝
Изменения статьи
Последняя редакция статьи действует с 10.07.2023 — изменена Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ.
- исключён абз. 1 ст. 1
- добавлен ч. 1 ст. 1
- добавлен ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 1 ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 2 ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 3 ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 4 ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 5 ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 6 ч. 2 ст. 1
- добавлен п. 7 ч. 2 ст. 1
- добавлен ч. 3 ст. 1
К статье
Разъяснения ФНС и Минфина 1
- Федеральные государственные органы Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Организации — Письмо Минтруда России от 16.12.2020 № 18-2/10/В-12085
Судебная практика 5
- Определение ВС РФ от 07.09.2024 № 58-ИКАД24-1-А5 Судебные акты оставлены без изменения
- Об отмене регистрации Сарсенбаева Евгения Сейтовича, выдвинутого Иркутским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федераци — Определение ВС РФ от 17.04.2024 № 66-ИКАД24-4-А5 Судебные акты оставлены без изменения
- О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами административных дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Ф — Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2023 № 24
- Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 1 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить — Определение КС РФ от 25.04.2023 № 789-О
- И 8 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 1 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хран — Определение КС РФ от 21.07.2022 № 1796-О
Нормы, которые ссылаются 1
Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.