Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение ло…
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.03.2020 № 44н "Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников)"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 22.09.2026 04:18. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
- Издан на основании
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 329; 138-ФЗ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
23 марта 2020 г. № 44н
Об утверждении Порядка раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников)
Зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2020 г.
Регистрационный № 59279
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 131 Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4434; 2013, № 52, ст. 6981) и в соответствии с подпунктом 5.2.25(4) Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2014, № 15, ст. 1755), приказываю:
Министр А.Г.Силуанов
1. Утвердить Порядок раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя согласно приложению к настоящему приказу.#❝
Приложение
к приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 23 марта 2020 г. № 44н#❝
Порядок
раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя#❝
1. Настоящий Порядок устанавливает правила раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи (далее - аффилированные лица), а также уведомления организатора лотереи оператором лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя оператора лотереи.#❝
2. Оператор лотереи раскрывает организатору лотереи информацию об аффилированных лицах в виде списка аффилированных лиц (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку).#❝
3. Список аффилированных лиц должен содержать следующие сведения:#❝
полное фирменное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица;#❝
4. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи ежеквартально не позднее 5 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала, а также в связи с изменениями и (или) дополнениями списка аффилированных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента документального подтверждения факта, который известен или должен быть известен оператору лотереи в соответствии с законодательством Российской Федерации, требующего внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц.#❝
5. К фактам, требующим внесения изменений и (или) дополнений в список аффилированных лиц, в том числе, относятся:#❝
6. Список аффилированных лиц представляется оператором лотереи организатору лотереи в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью оператора лотереи (при наличии печати) и подписанного руководителем оператора лотереи (иным лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица), либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.#❝
Приложение
к Порядку раскрытия оператором лотереи организатору лотереи информации о лицах, которые могут оказывать существенное (прямое или косвенное) влияние на проведение лотереи, а также уведомления организатора лотереи в случае изменения состава учредителей (участников) или руководителя, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 23 марта 2020 г. № 44н#❝
___________________________________________________________________________
(наименование оператора лотереи)#❝
___________________________________________________________________________
(место нахождения оператора лотереи)#❝
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
I. Состав аффилированных лиц#❝
№ | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) аффилированного лица | ИНН | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Занимаемая должность (для работников оператора лотереи) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия в уставном капитале оператора лотереи, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций оператора лотереи, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц за период#❝
| с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| № п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения |
|
|
|
О каких нормах
К документу
Документы того же органа рядом по дате
- Об издании приказа Минфина России от 10.03.2020 № 37н — Письмо Минфина России от 17.03.2020 № 02-05-10/20372
- Об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности — Письмо Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-06/21324
- Информационное письмо Минфина России от 20.03.2020
- О приказе Минфина России от 10.03.2020 № 36н — Письмо Минфина России от 23.03.2020 № 02-05-10/22281
- Об уплате страховых взносов и представлении расчета по страховым взносам ИП, являющимся одновременно главой двух КФХ, зарегистрированных в качестве юр — Письмо Минфина России от 24.03.2020 № 03-15-07/23308
- Об издании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 42н — Письмо Минфина России от 25.03.2020 № 02-05-10/23524
- О признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 99н и от 26 декабря 2013 г. № 138н — Приказ Минфина России от 25.03.2020 № 45н
- Об осуществлении закупок в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нера — Письмо Минфина России от 26.03.2020 № 24-06-08/24077