Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 № 181 · О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2… · https://zakonbaza.com/prikaz-rosfinmonitoring-2018-06-15-181/

Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2018 № 181

О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2…

Утратил силу 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2018 № 181 "О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 18.09.2026 23:32. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу. Текст сохранён для справки.

Приложения: Приложение

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ#❝

ПРИКАЗ#❝

Москва#❝

15 июня 2018 г. № 181#❝

О внесении изменений в приложение № 4 к Инструкции о#❝

представлении в Федеральную службу по финансовому#❝

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным#❝

законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии#❝

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным#❝

путем, и финансированию терроризма", утвержденной#❝

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу#❝

от 22 апреля 2015 г. № 110#❝

Зарегистрирован Минюстом России 6 августа 2018 г.#❝

Регистрационный № 51797#❝

В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655), п р и к а з ы в а ю:#❝

Внести в приложение № 4 к Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный № 37436), изменения согласно приложению.#❝

Директор Ю.А.Чиханчин#❝

_____________

Приложение#❝

к приказу Федеральной службы#❝

по финансовому мониторингу#❝

от 15 июня 2018 г. № 181#❝

Изменения, вносимые в приложение № 4 к Инструкции о#❝

представлении в Федеральную службу по финансовому#❝

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным#❝

законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии#❝

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным#❝

путем, и финансированию терроризма", утвержденной#❝

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу#❝

от 22 апреля 2015 г. № 110 "Об утверждении Инструкции о#❝

представлении в Федеральную службу по финансовому#❝

мониторингу информации, предусмотренной Федеральным#❝

законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии#❝

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным#❝

путем, и финансированию терроризма"#❝

В СПРАВОЧНИКЕ КОДОВ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В РОСФИНМОНИТОРИНГ:#❝

1. Строку "#❝

|-----|-----------------------------------------------------------|
|4001 |Размещение  денежных  средств  во  вклад  (на  депозит)   с|
|     |оформлением документов, удостоверяющих вклад  (депозит)  на|
|     |предъявителя"                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|

"#❝

признать утратившей силу.#❝

2. В наименовании кода 4005 слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)".#❝

3. В наименовании кода 4006:#❝

слова "Зачисление на счет (вклад)" заменить словами "Зачисление денежных средств на счет (вклад)";#❝

слова "с момента их открытия" заменить словами "с момента его открытия".#❝

4. Наименование кода 7001 изложить в следующей редакции:#❝

"Операция с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (кроме операций в соответствии с кодами 7002, 7003 и 7006)".#❝

5. В наименовании кода 7004 слова "абзацем пятом пункта 10" заменить словами "абзацем пятым пункта 10".#❝

6. После строки "#❝

|-----|-----------------------------------------------------------|
|7005 |Операция с денежными средствами или иным  имуществом,  если|
|     |хотя бы одной из сторон является организация или физическое|
|     |лицо, в отношении которых межведомственным  координационным|
|     |органом,   осуществляющим   функции   по    противодействию|
|     |финансированию терроризма, принято решение о  замораживании|
|     |(блокировании) денежных средств или иного имущества.       |
|-----|-----------------------------------------------------------|

" дополнить строкой следующего содержания: "#❝

|-----|-----------------------------------------------------------|
|7006 |Операция  с  денежными  средствами  или  иным   имуществом,|
|     |совершаемая  физическим  лицом,   включенным   в   перечень|
|     |организаций и физических лиц, в отношении  которых  имеются|
|     |сведения об их причастности к  экстремистской  деятельности|
|     |или терроризму, по основанию, предусмотренному подпунктом 3|
|     |пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона                    |
|-----|-----------------------------------------------------------|

".#❝

_____________

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Об утверждении Положения о кадровом резерве Федеральной службы по финансовому мониторингу — Приказ Росфинмониторинга от 10.04.2018 № 104
О должностных лицах Федеральной службы по финансовому мониторингу, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые — Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2018 № 111
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 14 июня 2016 г. № 177 "Об утверждении Порядка включения жилых помещений — Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 № 168
О внесении изменения в пункт 4 Правил формирования списка граждан центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мо — Приказ Росфинмониторинга от 01.06.2018 № 167
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.11.2015 № 366 "Об осуществлении внутреннего финансового аудита в Фед — Приказ Росфинмониторинга от 14.08.2018 № 237
О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 09.11.2018 № 351
Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степ — Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366
Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета орга — Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33

Все документы: Росфинмониторинг →