Канал
Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222 · Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самост… · редакция от 12.08.2019 · https://zakonbaza.com/prikaz-rosfinmonitoring-2019-08-12-222/
Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2019 № 222

Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самост…

Утратил силу Редакция от 12.08.2019 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12.08.2019 № 222 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Проверено 11.10.2026 23:58. Скачать .doc · Печать

Документ утратил силу с 27.06.2025. Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 № 122 признал его утратившим силу. Текст сохранён для справки.
Издан на основании
115-ФЗ; ст. 6 115-ФЗ

Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)

ИР РР

Москва

Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административнотерриториальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с абзацем вторым пункта 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036;

2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968;

2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № |, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001;

2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66, № 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223, № 27, ст. 3534, 3538) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административнотерриториальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".#❝

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы информатизации.#❝

Директор Ю.А. Чиханчин#❝

Приложение#❝

УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу | др, Я № ZH#❝

ПОРЯДОК доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административнотерриториальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации#❝

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"#❝

1. Настоящий Порядок определяет процедуру доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) администратиЕчотерриториальных единиц иностранных государств, — обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, №. 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52, ст. 6968;#❝

2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 14, 37, 58, № 18, ст. 2614, № 24, ст. 3367, № 27, ст. 3945, 3950, 4001;#❝

2016, № 1, ст. 11, 23, 27, 43, 44, № 26, ст. 3860, 3884, № 27, ст. 4196, 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, 46, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66,#❝

№ 17, ст. 2418, № 18, ст. 2560, 2576, 2582, № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223, № 27, ст. 3534, 3538) (далее — Перечень).#❝

2. Перечень формируется в виде файла формата Excel и представляет собой таблицу, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоящему Порядку.#❝

3. Доведение Перечня до кредитных организаций осуществляется Росфинмониторингом путем его размещения в личном кабинете кредитной организации (далее — личный кабинет) в разделе «Перечни».#❝

При размещении Перечня в личном кабинете Росфинмониторинг направляет оповещение на адрес электронной почты, указанный в личном кабинете в разделе «Сведения о пользователе личного кабинета».#❝

4. В случаях исключения из Перечня (включения в Перечень) иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в него вносятся соответствующие изменения и актуализированный Перечень доводится до кредитных организаций в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.#❝

5. Размещение Перечня (актуализированного Перечня) в личном кабинете производится не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу нормативного правового акта, утверждающего Перечень либо вносящего в него изменения в соответствии с абзацем первым пункта 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".#❝

6. Дата размещения Перечня формируется автоматически при его размещении в личном кабинете, указывается над соответствующей таблицей, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоящему Порядку, и совпадает с датой направления оповещения в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.#❝

7. Датой доведения Перечня до кредитных организаций считается рабочий день, следующий за датой размещения Перечня в личном кабинете.#❝

8. Сведения, содержащиеся в Перечне, относятся к информации ограниченного доступа'.#❝

! Абзац второй пункта 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".#❝

“ed Hed едотелифизовия олохоииээодэшо0 эчоноо ен эсннэкэкэ4дно ‘эинезонэийиен эох:э 4х вотэеичеехяА «ватодеиАэол олоннеЧтоони 1чпинипэ иончизидстиэт-ончилефтоиниие “езтосеиАоол олоннедтоони эинезонэ; иен эохлеаЯ» aedi я ‘< ‘edHW недто едолехифизових отояоииоэодэо0 эчоно ен ичннэнкэпэйпо ‘пох иочодфип вотэватчеехА «иидотиддэт roy» shedi я ‘1#❝

:BHHChOWH] | 9 $ v $ (4 т vaLoderA00.1 отоннеиэони 1апиниго | вяло фегАэол олоннетэони 1апиниго ¢-eparre с-ефчие | иончивидолид эл -ончите Ч лтоинииге | иончиеидогидаэл-онзитедлоиниигие | wHdoLHddaL эинеьэмиЧ ‹ с roy roy valoderAd0.1 олоннеЧтэони vaLoderAd0.1 0O1OHHECLIOHH пол эинечонэииен эонго эинечонэиивен эожле ЧУ пол/пвоэлуоноиь :винэшэи$еа VLey/#❝

,eWwerdoddar отинечоЧионениф и ‘WOLAL упаниАтоэ4и ханнэь Акоп ‘зогохог (отинеячито) иипезииелаи иизтоиэпочитоди 0, | EM-ST AN “I 1007 BLoArae / LO енохе$ олончиеЧэпэф 9 ичиело 1 иогунАн 9 HHALOLOALOOO я | ошо4тнох Аиончногекоо LE KOLO хичдотох изинеяо$чкопои э иипе4эно ‘чл ех эанжолении эишаеяодитиие ‘илнео эчннетоони 1чнезоди4тоилэ4е= хч4отох иидотиЧ Чо ен ‘отатоонооэопоовейи иончиэткогэойео хишотеиеноо “атофеиАоол манне4тоони пинипо ханчиеидотиЯЧэ1-онзитетоинииие (иги) и ятодеиАэол хчннедлоони#❝

ЧНяЯБчаяи#❝

1958400 YEWoATHOWONdg#❝

,ewendoddar отзинечодиэнениф и ‘мэтАп WISHUALOOdIE жачннэьАпоп ‘чопохои — (соинеячицо) иипезинелэи иизчтоиэгочитойи 0, &Ф-СТТ IN ‘т 1005 BLoAIae / LO енолеё олончие4эпоф 9 ичшело ,[ иолхнАн 9 иичо129100о 4 omodiHox Айончиоте5коо тежоштгон жчдотоя иэинечо$чнопои э иипефэпо ‘ч14ел эчнжолени эишаезоЧитийме ‘ихнеод эаннедтоони анечодиЧтоило4е$ жч4дотоя иидотидЧот ен ‘отатоонодоэопэочеи иончиэткотоомео хишотепегоо ‘чзофеиАэол хчаннефоони пинипэ хэчнчиеидотиЧ 4э1-ончитеЧтоинииие (ипи) и чло4енАэол жаннеатоони ЕНЬЭ4эп ИиПезинел4о хантииоЧя or винэпэчоп Азивао] я эинэжониа |#❝

-(итоолипохооэн иди) випеидофни венчиэтиниопо! котэеячеехА «оинвьэмиЧ |» эфед1 g#❝

‘edu недто едотехифиоэвих олохииозодэюо эяонэо ен ичннонэпоно ‘$-ефчие пох ичнночхА9 вотоватчевА «5-ефчие Woy» aed $ едии недзо едогехлифизових олохоиизоодэо0 эяоноо ен ичннонэнэдно ‘{-ефчие You ичннояяАо котэеечееяА «{-ефчие Loy» эфед g ‘eduw недто едотелифизових ололоииэо4эшоо эчоноо ен эонноноио@но ‘эинечонэмиен эонкоп вотоеачееяА#❝

«eaLoderAo01 отоннеЯтоони 1чпинипо иончиеидолид4от-оняиледтоинииие “вятодеиАол олоннедтоони эинечонэииен эонио]]» oped g#❝

Val#❝

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Росфинмониторинг →