Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федера…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.06.2025 № 122 "Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю"
Текст — по данным Официальное опубликование. Скачать .doc · Печать
Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
| МИНИСТЕРСТВО тии Российской ФЕДЕРАЦИИ СЯ РЗ РЕТИСТРИРОВАНВ- Toll
Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3 и абзацем вторым пункта 1° статьи 6 Федерального закона oT 7 августа 2001 г. № 115-03 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и пунктом 1 Положения о Федеральной _ службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю.#❝
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 августа 2019 г. № 222 «Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 15 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации#❝
УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от /7 следя 262% № 722#❝
Порядок доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю#❝
1. Перечень иностранных государств или — административнотерриториальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1° статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно — Перечень, Федеральный закон № 115-ФЗ), доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки ` осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее — филиалы иностранных банков), в виде машиночитаемого файла в формате электронной таблицы (далее — файл).#❝
2. Доведение Перечня до кредитных организаций, филиалов иностранных банков осуществляется Федеральной службой по финансовому . мониторингу путем размещения файла в личном кабинете кредитной организации, филиала иностранного банка на’ официальном сайте#❝
Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее -— личный кабинет) и одновременного в день такого размещения направления оповещения на адрес электронной почты, указанный кредитной организацией, филиалом иностранного банка в заявлении на получение доступа к личному кабинету, предусмотренном пунктом 2 Порядка доступа к личному кабинета и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г. регистрационный № 59707) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 6625 1), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).#❝
3. При внесении изменений в Перечень его измененная редакция доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков в соответствии с пунктами 1и 2 настоящего Порядка.#❝
4. Размещение Перечня в личном кабинете — производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1° статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ утверждается Перечень.#❝
5. При размещении Перечня в личном кабинете в файле указываются дата его размещения и дата начала применения кредитными организациями, филиалами иностранных банков Перечня, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня вступления. в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, утверждающего B соответствии с абзацем первым пункта 1° статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информац — Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 77
- О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от — Приказ Росфинмониторинга от 29.04.2025 № 82
- Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы — Приказ Росфинмониторинга от 14.05.2025 № 97
- Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на т — Приказ Росфинмониторинга от 17.06.2025 № 123
- Об утверждении требований к формату, структуре, наименованию и размеру сообщения в электронной форме (заменяющего сообщения в электронной форме), соде — Приказ Росфинмониторинга от 30.06.2025 № 134
- О внесении изменения в пункт 1 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 6 февраля 2019 г. № 30 "Об определении угроз безо — Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2025 № 149
- Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме, в том числе формата электронного — Приказ Росфинмониторинга от 07.08.2025 № 164
- О внесении изменений в приложения № 1, № 6 и № 11 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 апреля 2023 г. № 84 "Об организации ра — Приказ Росфинмониторинга от 25.08.2025 № 175