Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 № 237 · Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственн… · https://zakonbaza.com/prikaz-rosfinmonitoring-2020-09-25-237/

Приказ Росфинмониторинга от 25.09.2020 № 237

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственн…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25.09.2020 № 237 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 05.11.2026 20:02. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать

Издан на основании: 79-ФЗ; подп. «и» п. 1 ч. 1 ст. 2 79-ФЗ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

25 сентября 2020 г. № 237

Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 г.

Регистрационный № 60614

(В редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173)

В соответствии с подпунктом "и" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306; 2020, № 31, ст. 5018), подпунктами "а" и "б" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 10, ст. 1506, № 29, ст. 4477) приказываю:

Директор Ю.А.Чиханчин

Перечень должностей
федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.#❝

2. Признать утратившими силу:#❝

приказ Росфинмониторинга от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 г., регистрационный № 37605);#❝

приказ Росфинмониторинга от 26 октября 2015 г. № 339 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2015 г., регистрационный № 39656);#❝

приказ Росфинмониторинга от 15 августа 2017 г. № 271 "О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 июня 2015 г. № 160 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 сентября 2017 г., регистрационный № 48066).#❝

Приложение
Утвержден приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 25 сентября 2020 г. № 237#❝

(В редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173)

I. Должности федеральной государственной гражданской службы в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу#❝

1. Начальники управлений, заместители начальников управлений, заместители начальников управлений - начальники отделов следующих управлений:#❝

Управление по противодействию финансированию терроризма;#❝

Управление по противодействию отмыванию доходов;#❝

Управление расследований на финансовых рынках;#❝

Управление безопасности и защиты информации;#❝

Управление организации надзорной деятельности;#❝

Управление по работе с бюджетной сферой;#❝

Управление оценки рисков;#❝

Управление валютного мониторинга.#❝

(Пункт в редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.07.2024 № 173)

2. Все должности в Управлении безопасности и защиты информации, исполнение обязанностей по которым предусматривает допуск к сведениям, имеющим степень секретности "особой важности".#❝

II. Должности федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу#❝

1. Руководитель территориального органа.#❝

2. Заместитель руководителя территориального органа.#❝

3. Заместитель руководителя территориального органа - начальник отдела.#❝

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 2

Документы того же органа рядом по дате

Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования — Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 № 175
Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бю — Приказ Росфинмониторинга от 12.08.2020 № 191
О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том чис — Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 213
О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 — Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 № 214
О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 — Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 № 276
О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 19.11.2020 № 295
О некоторых вопросах принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных — Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 40
Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие опер — Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37

Все документы: Росфинмониторинг →