Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстр…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 № 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 28.09.2026 20:11. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- 115-ФЗ; ст. 8 115-ФЗ
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение 2. Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 дека · Приложение № 2 · Приложение 4. Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 дека · Приложение № 3 · Приложение 6. Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 дека
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
24 декабря 2021 г. № 292
Утратил силу - Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203
Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней
Зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 г.
Регистрационный № 67142
В соответствии с частью восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:
утвердить:
Директор Ю.А.Чиханчин
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (приложение № 1 к настоящему приказу);#❝
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 2 к настоящему приказу).#❝
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (приложение № 3 к настоящему приказу).#❝
Приложение № 1#❝
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 г. № 292#❝
(бланк письма Росфинмониторинга) | ___________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму#❝
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:#❝
| № | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер |
| № | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления#❝
________________________ (наименование должности должностного лица) | ___________________ (подпись) | _________________________ (инициалы, фамилия) |
Приложение № 2#❝
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 г. № 292#❝
(бланк письма Росфинмониторинга) | ___________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения#❝
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:#❝
| № | Фамилия имя отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер |
| № | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер |
Приложение: перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления#❝
________________________ (наименование должности должностного лица) | ___________________ (подпись) | _________________________ (инициалы, фамилия) |
Приложение № 3#❝
Утверждена
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 24 декабря 2021 г. № 292#❝
(бланк письма Росфинмониторинга) | ___________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения#❝
В соответствии статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, следующих организаций и физических лиц:#❝
| № | Фамилия имя отчество (при наличии) | Дата рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Уникальный идентификационный номер | Наименование Перечня |
№ | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес местонахождения (при наличии) | Уникальный идентификационный номер | Наименование Перечня |
1. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в формате XML на дату направления уведомления.#❝
2. Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, в формате XML на дату направления уведомления.#❝
________________________ (наименование должности должностного лица) | ___________________ (подпись) | _________________________ (инициалы, фамилия) |
О каких нормах
К документу
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в пункт 10 приложения к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 ноября 2017 г. № 372 — Приказ Росфинмониторинга от 23.11.2021 № 254
- О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 03.12.2021 № 270
- О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное приказом Феде — Приказ Росфинмониторинга от 16.12.2021 № 280
- О внесении изменения в пункт 1 Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникацион — Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 № 283
- Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа — Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18
- Об утверждении Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной — Приказ Росфинмониторинга от 01.04.2022 № 67
- О признании утратившими силу отдельных положений приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. № 151 "О ведомственных наград — Приказ Росфинмониторинга от 01.04.2022 № 68
- О внесении изменения в пункт 3.2 Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территор — Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2022 № 74