Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстр…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 12.10.2026 01:12. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.
- Издан на основании
- 115-ФЗ; ст. 8 115-ФЗ
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение 2. Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сент · Приложение № 2 · Приложение 4. Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сент · Приложение № 3 · Приложение 6. Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сент
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
13 сентября 2022 г. № 203
Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней
Зарегистрирован Минюстом России 9 ноября 2022 г.
Регистрационный № 70877
В соответствии с частями первой и восьмой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 27, ст. 4620), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 г.
Директор Ю.А.Чиханчин
1) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;#❝
2) форму уведомления о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;#❝
3) форму уведомления об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.#❝
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 декабря 2021 г. № 292 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2022 г., регистрационный № 67142).#❝
Приложение № 1#❝
Утверждена
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203#❝
| _________________________________________ |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму#❝
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, следующих организаций и физических лиц:#❝
Физические лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму#❝
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица1 |
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
1 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).
Организации, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму#❝
| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица2 |
______________________________
2 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).
________________________ | _______________ (подпись) | ___________________________ |
Приложение № 2#❝
Утверждена
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203#❝
| _________________________________________ |
Уведомление
о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН#❝
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН1 (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:#❝
______________________________
1 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14-47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).
Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН#❝
№ | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН#❝
| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
________________________ | _______________ (подпись) | ___________________________ |
Приложение № 3#❝
Утверждена
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203#❝
| _________________________________________ |
Уведомление
об исключении организаций и физических лиц из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН#❝
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:#❝
Физические лица, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН#❝
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии) | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица1 | Наименование перечня |
Организации, исключенные из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН#❝
| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица1 | Наименование перечня |
______________________________
1 Пункт 8 Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта 2021 г. № 52 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 июня 2021 г., регистрационный № 63972).
________________________ | _______________ (подпись) | ___________________________ |
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении примерного должностного регламента федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы по финансовому мониторингу — Приказ Росфинмониторинга от 16.08.2022 № 175
- О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 "Об утверждении Особенностей представления в Фед — Приказ Росфинмониторинга от 26.08.2022 № 182
- О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от — Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2022 № 183
- Об утверждении Порядка проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмывани — Приказ Росфинмониторинга от 07.09.2022 № 192
- О внесении изменений в Положение о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Феде — Приказ Росфинмониторинга от 28.10.2022 № 272
- О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 18.11.2022 № 288
- Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом — Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 № 297
- О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191 — Приказ Росфинмониторинга от 08.12.2022 № 307