Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имущест…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28.12.2022 № 354 "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 19.09.2026 20:06. Скачать .doc · Печать
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
28 декабря 2022 г. № 354
Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2022 г.
Регистрационный № 71919
В соответствии с частью четвертой статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2022, № 18, ст. 3064), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), приказываю:
утвердить прилагаемые Порядок и сроки доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.
Директор Ю.А.Чиханчин
Приложение#❝
УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 28 декабря 2022 г. № 354#❝
Порядок и сроки
доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом#❝
1. Информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом (далее - решение суда о приостановлении операций) доводится Росфинмониторингом до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), через личный кабинет таких организаций на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - личный кабинет)1.#❝
______________________________
1 Абзац двадцать четвертый части первой статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
2. Помимо организаций информация о решении суда о приостановлении операций через личный кабинет также доводится до сведения индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - ИП), других юридических и физических лиц (далее - заинтересованные лица) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.#❝
4. Электронный образ копии решения суда о приостановлении операций размещается в личном кабинете в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения Росфинмониторингом вступившего в силу решения суда о приостановлении операций.#❝
5. Одновременно с размещением в личном кабинете электронного образа копии решения суда о приостановлении операций Росфинмониторинг информирует об этом организации, ИП и заинтересованных лиц путем отправки соответствующей информации по электронной почте, указанной организациями, ИП и заинтересованными лицами при регистрации личного кабинета.#❝
6. Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций (далее - список), и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.#❝
7. В списке указываются следующие сведения, содержащиеся в решении суда о приостановлении операций:#❝
а) наименование, идентификационный номер налогоплательщика (код иностранной организации), место регистрации - в отношении организаций;#❝
б) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, - в отношении физических лиц;#❝
К документу
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Феде — Приказ Росфинмониторинга от 28.10.2022 № 272
- О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 18.11.2022 № 288
- О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191 — Приказ Росфинмониторинга от 08.12.2022 № 307
- Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным — Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353
- О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с уче — Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 № 355
- О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 — Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 № 12
- О признании утратившим силу пункта 2 Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторин — Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2023 № 41
- Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечен — Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2023 № 47