О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 21.09.2026 14:37. История редакций (2) · Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 приложения к настоящему приказу, вступающего в силу с 1 сентября 2024 г.
- Приложения
- Приложение
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
29 декабря 2022 г. № 355
О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100
Зарегистрирован Минюстом России 4 апреля 2023 г.
Регистрационный № 72863
(В редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.01.2024 № 11)
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2022, № 12, ст. 1850) приказываю:
Директор Ю.А.Чиханчин
1. Внести в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный № 68913), изменения согласно приложению к настоящему приказу.#❝
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 1 приложения к настоящему приказу, вступающего в силу с 1 сентября 2024 г. (В редакции Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.01.2024 № 11)#❝
Приложение
к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 29 декабря 2022 г. № 355#❝
Изменения, вносимые в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100#❝
1. В требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 (далее - требования):#❝
в абзаце четвертом подпункта "а" слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий";#❝
в подпункте "б" слова "скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий" заменить словами "куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий";#❝
2) пункт 18 изложить в следующей редакции:#❝
"18. Организации, индивидуальные предприниматели, лица, указанные в статье 71 Федерального закона, обязаны проверить наличие или отсутствие в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений1:#❝
а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;#❝
2. В приложении № 3 к требованиям:#❝
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:#❝
"2. Результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:#❝
а) в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 18.11.2022 № 288
- О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июля 2014 г. № 191 — Приказ Росфинмониторинга от 08.12.2022 № 307
- Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными — Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354
- Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным — Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 353
- О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 — Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 № 12
- О признании утратившим силу пункта 2 Порядка принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторин — Приказ Росфинмониторинга от 21.02.2023 № 41
- Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечен — Приказ Росфинмониторинга от 01.03.2023 № 47
- Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами — Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 № 52