Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом
Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 16.09.2026 19:00. Скачать .doc · Печать
- Минюст
- зарегистрирован 31.05.2023, № 73640
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.
- Издан на основании
- 115-ФЗ; ст. 6 115-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
26 апреля 2023 г. № 94
Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом
Зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2023 г.
Регистрационный № 73640
В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:
Директор Ю.А.Чиханчин
1. Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.#❝
2. Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" представляют лизинговые компании начиная со дня вступления в силу настоящего приказа по день, являющийся последним днем действия настоящего приказа.#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении порядка поступления в Федеральную службу по финансовому мониторингу и ее территориальные органы обращений, заявлений, являющихся основа — Приказ Росфинмониторинга от 30.03.2023 № 68
- Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах — Приказ Росфинмониторинга от 18.04.2023 № 84
- О внесении изменения в пункт 26 Положения о выплате надбавок, премий, материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служ — Приказ Росфинмониторинга от 25.04.2023 № 92
- О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 — Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 95
- Об утверждении условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу — Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 № 115
- Об утверждении требований к формату, структуре‚ наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения) о факте отказа от п — Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 № 117
- О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношени — Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 № 178
- О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или — Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 № 200