Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необхо…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2023 № 307 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"
Текст — по данным портала официального опубликования правовых актов (publication.pravo.gov.ru). Проверено 25.09.2026 21:02. Скачать .doc · Печать
- Издан на основании
- 417-ФЗ; ч. 7 ст. 3 417-ФЗ; ч. 9 ст. 3 417-ФЗ
Текст распознан со скана официальной публикации (pravo.gov.ru) и может содержать ошибки распознавания. Официальным является опубликованный документ.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОСФИНМОНИТОРИНГ)
ПРИКАЗ
Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам
В соответствии с частью 9 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу», приказы ваю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам.#❝
2. Настоящий приказ действует до дня истечения срока проведения эксперимента, установленного частью 4 статьи | Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».#❝
Приложение#❝
УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от «9 gorsfa «4222. № 3OF#❝
Порядок взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской ` Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам#❝
1. Настоящий Порядок распространяется на участников эксперимента, являющихся юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Российской Федерации, включенными в реестр участников эксперимента в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 4 августа 2023 г. № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные — законодательные акты Российской — Федерации» (далее — Федеральный закон № 417-ФЗ), указанных в части 7 статьи 3 Федерального закона № 417-ФЗ (далее - юридическое лицо, участник эксперимента).#❝
2. Росфинмониторинг направляет участникам эксперимента запросы о предоставлении имеющейся у них информации о совершаемых ими при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию сделках#❝
3. Запросы направляются в электронной форме посредством личного кабинета участника эксперимента на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет).#❝
5. Участникам эксперимента предоставляется доступ к личному кабинету в порядке, предусмотренном для пользователей, указанных в подпункте 1.3 пункта 1 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 1751.#❝
6. Должностными лицами Росфинмониторинга, уполномоченными направлять запросы участникам эксперимента, являются директор Росфинмониторинга, статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга, первый заместитель директора Росфинмониторинга, заместитель директора Росфинмониторинга, начальник управления Росфинмониторинга, заместитель начальника управления Росфинмониторинга, руководитель территориального органа Росфинмониторинга, заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.#❝
7. Участники эксперимента представляют в Росфинмониторинг по его запросу имеющуюся у них информацию в виде документа,#❝
' Зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251) иот 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294).#❝
Участники эксперимента могут представлять в Росфинмониторинг иную информацию, не указанную в запросе, но необходимую, по их мнению, для эффективной реализации требований Федерального — закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».#❝
8. При поступлении запроса в электронной форме участник эксперимента представляет информацию в электронной форме через личный кабинет.#❝
Представляемая по запросам в электронной форме информация подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью участника эксперимента (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности) либо специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля участника эксперимента (далее — специальное должностное лицо).#❝
9. При поступлении запроса в письменном виде участник эксперимента представляет информацию в электронной форме в виде электронных образов документов на машинном (электронном, цифровом) носителе информации либо в виде заверенных копий документов на бумажных носителях с приложением сопроводительного письма, подписанного лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, либо специальным должностным лицом, с приложением копии доверенности.#❝
10. Участники эксперимента представляют запрашиваемую информацию в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.#❝
11. Датой получения участником эксперимента запроса в электронной форме считается рабочий день, следующий за днем размещения в личном кабинете запроса.#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношени — Приказ Росфинмониторинга от 31.07.2023 № 178
- О внесении изменения в пункт 1 Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или — Приказ Росфинмониторинга от 30.08.2023 № 200
- Об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества — Приказ Росфинмониторинга от 19.09.2023 № 222
- Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащ — Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2023 № 287
- О внесении изменений в Порядок принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами до — Приказ Росфинмониторинга от 12.12.2023 № 316
- О внесении изменения в пункт 1.20 Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому м — Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2023 № 318
- О внесении изменений в перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие — Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2023 № 323
- О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355, от 26 апреля 2023 г. № 95 и от 30 августа 20 — Приказ Росфинмониторинга от 23.01.2024 № 11