Канал
Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У · О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель… · редакция от 19.11.2020 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2020-11-19-5625-u/
Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У

О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель…

Статус уточняется Редакция от 19.11.2020 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 19.11.2020 № 5625-У «О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и требованиях к их хранению»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
му опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года № ПСД-26) вступает в силу с 1 января 2021 года.

Регистрация в Минюсте России № 61649 от 21.12.2020; Официально опубликовано 25.12.2020. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК оссиисКо ЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ) УКА | НОС vocesfexan OPIDPATINN | «19 доларя ОО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО » 5625-Y Мщватрационный № OL YG 7 OT rer’ Guced) О

ВЕ

О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации», и требованиях к их хранению

Настоящее Указание на основании части 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 31, ст. 5018) определяет документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, порядок их представления, а также требования к хранению указанных документов и сведений.

1. Сведения, предусмотренные частью 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносятся в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — реестр), на основании следующих документов.#❝

1.1. Документ, удостоверяющий личность пользователя (для пользователя, являющегося физическим лицом).#❝

1.2. Документ, удостоверяющий личность лица, уполномоченного действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором#❝

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых#❝

финансовых активов (далее — оператор), при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом).#❝

1.3. Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени пользователя при взаимодействии с оператором при внесении информации в отношении пользователя в реестр (для пользователя, являющегося юридическим лицом, или в случае, если документы, необходимые для подтверждения сведений, вносимых в отношении пользователя в реестр, представлены оператору лицом, действующим от имени пользователя, являющегося физическим лицом).#❝

1.4. Документ, подтверждающий постановку пользователя на учет в налоговом органе, а в случае его отсутствия — документ, подтверждающий невозможность получения указанного документа.#❝

1.5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для пользователя, являющегося индивидуальным предпринимателем).#❝

1.6. Документ, подтверждающий получение пользователем статуса юридического лица (для пользователя, являющегося иностранным юридическим лицом).#❝

2. Документы, предусмотренные подпунктами 1.1-1.6 пункта 1 настоящего Указания (далее при совместном упоминании — документы), должны быть представлены оператору по решению пользователя на бумажном носителе или в электронном виде способом, предусмотренным в правилах#❝

информационной системы, а при отсутствии в правилах информационной#❝

‘,#❝

>.#❝

системы указания на способ представления оператору документов — способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения документов оператором.#❝

3. Документы по решению пользователя могут быть представлены оператору в виде копий.#❝

В случае если документы представлены ‚оператору в виде копий на#❝

бумажном носителе, указанные копии должны быть заверены лицом, в отношении 2#❝

которого оператору представлен документ, удостоверяющий личность в соответствии с подпунктом 1.1 или подпунктом 1.2 пункта | настоящего Указания (далее — уполномоченное лицо), и должны содержать слова «копия верна», дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию.#❝

В случае если документы представлены оператору в виде копий в электронном виде, документы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного лица в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; 2020, № 24, ст. 3755).#❝

4. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены оператору с приложением их перевода на русский язык.#❝

5. Хранение документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, должно осуществляться оператором в соответствии с порядком хранения, предусмотренным в правилах информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.#❝

6. При хранении документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, оператор должен:#❝

обеспечить их защиту от уничтожения, порчи, в том числе механического повреждения, хищения или утраты, несанкционированного доступа к ним, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения их содержания (при хранении на электронных носителях), в том числе по причине противоправных действий третьих лиц и самого оператора (его сотрудников);#❝

предпринять меры, направленные на своевременное обнаружение фактов уничтожения,. порчи, в том числе механического повреждения, хищения или утраты документов (копий документов) и сведений, вносимых в реестр, несанкционированного к ним доступа, а также воздействия вредоносных компьютерных программ и несанкционированного изменения их содержания (при хранении на электронных носителях), в том числе по причине#❝

противоправных действий третьих лиц и самого оператора (его сотрудников).#❝

7. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года#❝

№ ПСД-26) вступает в силу с 1 января 2021 года.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →