О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма п…

Регистрация в Минюсте России № 65732 от 09.11.2021; Официально опубликовано 23.11.2021. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(БАНК РОССИИ) УКАЗАНИЕ = > 2 г. Москва

| Регистрационный № 6.5 =. от "С" еее 2024.

| МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ POCCHIICKON apie an | |

О порядке проведения Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по

секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков)

Настоящее Указание на основании пункта 4 статьи 9' Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, №24, ст. 4183) устанавливает порядок проведения

Банком России оценки рисков совершения операций (сделок) в целях

легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и

финансирования терроризма по секторам экономической деятельности

(секторальная оценка рисков).

1.Банк России проводит оценку рисков совершения операций

(сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5171) (далее — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ), и лиц, указанных в статье 7! Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2020, № 15, ст. 2239), регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (далее соответственно — лица, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых осуществляет Банк России; секторальная оценка рисков).