О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых орган…
Указание Банка России от 04.04.2023 № 6396-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 73304 от 15.05.2023; Официально опубликовано 26.05.2023. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
г. Москва
оовентотепотосинььль твои рам at лол оли
| МИНИСТЕРСТВО 106 THUR poet aitenott УЕЛЕРАПИИ |
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО |
Регистрационный № 72,2624
| or CS cee? med.
О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового
уничтожения»
На основании абзаца двенадцатого пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и части первой статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)»:
1. Внести в Указание Банка России от 22 февраля 2019 года № 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в Целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения»! следующие изменения:#❝
1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:#❝
«программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения (далее соответственно — проверка, перечни), составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой УП Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. — M., 1956, с. 14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938—1975, т.2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в соответствии со статьей 7° Федерального закона № 115-ФЗ;».#❝
' Зарегистрировано Минюстом России 19 марта 2019 года, регистрационный № 54095, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870).#❝
«порядок получения уведомлений федерального органа исполнительной власти, принимающего меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — уполномоченный орган), о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения о включении организаций или физических лиц в перечни, уведомлений уполномоченного органа о принятии Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, решения об исключении организаций или физических лиц из перечней (далее при совместном упоминании — уведомления уполномоченного органа), в том числе положения об определении лиц, осуществляющих получение уведомлений уполномоченного органа, о фиксировании времени и даты получения уведомлений уполномоченного органа;»;#❝
«порядок отмены применяемых мер по — замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента в случае, установленном абзацем вторым пункта 2 статьи 7° Федерального закона № 115-ФЗ;»;#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение Банка России от 15 июля 2020 года № 729-П — Указание Банка России от 03.04.2023 № 6394-У
- О форме и порядке формирования реестра обязательств негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионно — Указание Банка России от 03.04.2023 № 6395-У
- О признании утратившим силу Указания Банка России от 28 марта 2003 года № 1264-У «О порядке приема наличной иностранной валюты от таможенных органов Р — Указание Банка России от 03.04.2023 № 6392-У
- О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансов — Указание Банка России от 04.04.2023 № 6397-У
- О требованиях к обеспечению бесперебойности и непрерывности функционирования официальных сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщи — Указание Банка России от 06.04.2023 № 6405-У
- О требованиях к порядку размещения страховщиком указанной в пунктах 6 и 6.2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об о — Указание Банка России от 06.04.2023 № 6403-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 14 ноября 2016 года № 4190-У — Указание Банка России от 06.04.2023 № 6404-У
- О требованиях к использованию электронных документов и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении обязательного страхования граж — Указание Банка России от 06.04.2023 № 6401-У