Об установлении требований к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому зачисляются цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе и фор…
Указание Банка России от 16.09.2024 № 6849-У «Об установлении требований к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому зачисляются цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
- Издан на основании
- 259-ФЗ; ст. 2 259-ФЗ
- Приложения
- Приложение 1 к Указанию Банка России · Приложение 2 · Приложение 3
Регистрация в Минюсте России № 80443 от 03.12.2024; Официально опубликовано 09.12.2024. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 80443.
OT
Об установлении требований к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов
Настоящее Указание на основании частей 4! и 4% статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» устанавливает:
требования к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами;
порядок, сроки, состав и форму предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
1. Иностранный номинальный держатель, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы для осуществления учета прав на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам, в интересах которых осуществляется учет и (или) распоряжение указанными цифровыми финансовыми активами, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:#❝
быть аутентифицированным в информационной системе, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в качестве иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;#❝
2. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее — оператор), информацию о своих клиентах по требованию указанного оператора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня направления оператором соответствующего требования.#❝
3. В состав информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Указания, включаются сведения:#❝
о клиенте иностранного номинального держателя цифровых финансовых активов — физическом лице по форме приложения | к настоящему Указанию;#❝
4. Иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов предоставляет оператору информацию, предусмотренную пунктом 2 настоящего Указания, на бумажном носителе или в виде электронного документа способом, согласованным иностранным#❝
Приложение 1 к Указанию Банка России#❝
Gi §. 2024 года №9.У «Об установлении требований к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»#❝
4 Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)#❝
Приложение 2#❝
от 46_ (079 №8 2024 года № 6849-V «Об установлении требований к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»#❝
Вид предоставляемых сведений Поле для заполнения строки 1 2 3 1 Полное и сокращенное (при наличии) наименования (фирменные наименования) 2 Основной государственный регистрационный#❝
3 Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии)#❝
4 Дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица)#❝
Приложение 3#❝
от 16 делеия бр. 2024 года № ИГУ «Об установлении требований к иностранному номинальному держателю цифровых финансовых активов, которому могут быть зачислены цифровые финансовые активы, и о порядке, сроках, составе и форме предоставления иностранным номинальным держателем цифровых финансовых активов информации о своих клиентах учитывающему соответствующие цифровые финансовые активы оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»#❝
Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве#❝
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательцика или его аналог (их аналоги)#❝
Информация о количестве цифровых финансовых активов, которыми обладает иностранная структура без образования юридического лица#❝
Дата решения о выпуске цифровых финансовых активов, которыми обладает иностранная структура без образования юридического лица#❝
Дата приобретения иностранной структурой без образования юридического лица цифровых финансовых активов (при наличии)#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение Банка России от 26 октября 2021 года № 777-П — Указание Банка России от 10.09.2024 № 6847-У
- О признании утратившими силу Указания Банка России от 24 марта 2003 года № 1260-У и внесенных в него изменений — Указание Банка России от 10.09.2024 № 6845-У
- О порядке требования Банком России от кредитной организации осуществления мер по ее финансовому оздоровлению, реорганизации, порядке и сроках представ — Положение Банка России от 10.09.2024 № 840-П
- Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов — Положение Банка России от 16.09.2024 № 841-П
- О внесении изменений в Положение Банка России от 29 июня 2020 года № 727-П — Указание Банка России от 23.09.2024 № 6852-У
- О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействи — Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У
- О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 го — Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П
- О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2019 года № 5275-У — Указание Банка России от 24.09.2024 № 6855-У