Канал
Указание Банка России от 21.10.2024 № 6904-У · О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и и… · редакция от 21.10.2024 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2024-10-21-6904-u/
Указание Банка России от 21.10.2024 № 6904-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и и…

Статус уточняется Редакция от 21.10.2024 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 21.10.2024 № 6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Регистрация в Минюсте России № 80251 от 20.11.2024; Официально опубликовано 27.11.2024. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ~~ (БАНКРОССИИ)

ЭТИ Е

р Lf OKIE 29 AIRY | МИНИСТЕРСТВО ЮСТЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | № 6 70-9 | ЗАРЕГИСХРИРОВАНО | | Регистрационный № 80251.

< 7 > м >

О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления: некредитными финансовыми организациями в уполномоченный. орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7 Федерального закона «О противодействии легализации ‚ отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма»

„На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта; 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7° Федерального закона от:7. августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию): доходов, полученных преступным путем, и финансированию’ терроризма», части первой статьи 7, статьи 76° Федерального ‘закона: от. 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подпункта «е» пункта 4, пункта 7 статьи | Федерального закона от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ‹ полученных преступным путем, и финансированию ‘терроризма»и‘отдельные законодательные акты Российской Федерации»:#❝

1...Внести в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке. представления. некредитными финансовыми организациями в: уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со#❝

статьями 7, 7? ‘Федерального закона «О противодействии легализации#❝

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»! следующие изменения:#❝

1.1. В преамбуле слова «пунктов 7, 13 статьи 7 и пунктов 5, 6» заменить словами «пунктов 7, 10, 13 статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5», слова «, пунктов 3, 5, 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным — предпринимателям, утвержденного — постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому ‚ мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2015, № 16, ст. 2381; 2016, № 39, ст. 5655; 2018, № 38, ст. 5858)» исключить.#❝

1.2. В пункте 2:#❝

в абзаце втором слова «статьей 75» заменить словами «статьями 74 и 7»;#❝

в абзаце четвертом слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 2»;#❝

в абзаце пятом слова «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения» заменить словами «составляемые в рамках реализации#❝

полномочий, предусмотренных главой УП Устава ООН от 26 июня 1945 года#❝

' Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный № 53369, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 декабря 2019 года № 5372-У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870), от 15 июля 2021 года № 5860-У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный № 64652).#❝

(Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. — M., 1956, с. 14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных Наций» (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938-1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения», слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»;#❝

в абзаце шестом слова «пунктом 8» заменить словами «пунктом 5».#❝

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:#❝

«3. НФО направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета, доступ к которому предоставляется НФО посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный № 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 года Ne 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный: № 70294) (далее — Порядок доступа к личному кабинету и его использования).».#❝

1.4. В пункте 4:#❝

в абзаце втором слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»;#❝

абзац третий изложить в следующей редакции:#❝

«НФО направляет ФЭС, содержащее информацию, указанную в абзаце десятом пункта 2 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих#❝

за днем выявления соответствующих фактов.».#❝

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после#❝

дня его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

СОГЛАСОВАНО Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин «tL» 10 2024 r.#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →