О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соотв…
Указание Банка России от 21.10.2024 № 6905-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 80263 от 21.11.2024; Официально опубликовано 27.11.2024. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
cA ORTIEPS LORY, | MOWHCTIPCTRO TOCTHING pocestieno® GENERAL | ra 6. 705 -~Y ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | Регистрационный № ЗО ZES |
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии . 95 7 со статьями 7 и 7’ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма»
На основании: подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 и 13! статьи 7, ‘абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5 статьи 7° Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии: легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и. финансированию терроризма», части первой статьи 7,
‚ части первой статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», подпункта «е» пункта.4, пункта: 7 статьи 1. Федерального закона от 28 июня 2022 года № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
‘легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
‚.’ финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»: “ 1.Внести в Указание Банка России от 15 июля 2021 года Ne 5861-У
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»! следующие изменения:#❝
1.1. В преамбуле слова «пунктов 7, 13 и 13! статьи 7, пунктов 5 и 6» заменить словами «пунктов 7, 10, 13 и 13! статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5», слова «и пунктов 3, 5, 5! и 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2020, № 43, ст. 6804),» исключить.#❝
в подпункте 1.1 слова «со статьями 6 и 73» заменить словами «со статьей 6 и (или) статьями 7“, 75»;#❝
в подпункте 1.4 слова «перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения» заменить словами «составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой УП Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. — M., 1956, с. 14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года «О ратификации Устава Организации Объединенных#❝
СССР, 1938—1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения», слова «пунктом 6» заменить словами «пунктом 3»;#❝
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:#❝
«5. Кредитная организация направляет ФЭС в уполномоченный орган путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» (далее — личный кабинет), доступ к которому предоставляется кредитной организации посредством прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года, регистрационный № 59707, с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 года, регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 года № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года, регистрационный № 70294) (далее — Порядок доступа к личному кабинету и#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О требованиях к условиям и порядку оказания услуги по внесению в кредитную историю сведений о запрете (снятии запрета) на заключение договоров потреби — Указание Банка России от 14.10.2024 № 6899-У
- О требованиях к деятельности кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, и небанковской кредитной организации-центральног — Указание Банка России от 16.10.2024 № 6902-У
- О требованиях к негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгос — Указание Банка России от 17.10.2024 № 6903-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполно — Указание Банка России от 21.10.2024 № 6904-У
- О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 23 марта 2010 года № 10-19/пз-н «Об утверждении Требований к д — Указание Банка России от 22.10.2024 № 6908-У
- О порядке направления налоговым органом оператору платформы цифрового рубля в электронной форме отдельных документов налогового органа, порядке направ — Указание Банка России от 22.10.2024 № 6907-У
- О внесении изменений в Положение Банка России от 8 апреля 2020 года № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной органи — Указание Банка России от 22.10.2024 № 6906-У
- О порядке расчета размера участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банков — Указание Банка России от 30.10.2024 № 6911-У