О порядке применения Банком России к филиалу иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, мер, предусмотренны…

Председателем Банка России (лицом, его замещающим);#❝

первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России (лицом, его замещающим);#❝

председателем Комитета банковского надзора Банка России (лицом, его#❝

замещающим);#❝

руководителем подразделения Банка России (лицом, его замещающим), первым заместителем (заместителем) руководителя подразделения Банка России (лицом, его замещающим), уполномоченными принимать решение о применении мер к филиалу иностранного банка.#❝

Акт об обнаружении нарушения подписывается (согласовывается) должностными лицами из числа указанных в абзацах втором — пятом пункта 1 настоящего Указания в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня обнаружения нарушения Банком России.#❝

Дата подписания акта об обнаружении нарушения, а при его согласовании — дата согласования акта об обнаружении нарушения является датой составления акта об обнаружении нарушения.#❝

наименование подразделения Банка России, составившего акт об обнаружении нарушения;#❝

полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка или иностранного банка, в отношении которого составлен акт об обнаружении нарушения;#❝

информация о нарушениях филиалом иностранного банка или иностранным банком федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, факты непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации, нераскрытия информации о своей деятельности, непроведения аудита либо нераскрытия аудиторского заключения, неисполнения в установленный Банком России срок предписаний Банка России об устранении#❝

нарушений (далее при совместном упоминании — нарушения), обстоятельства#❝

(факторы), подтверждающие вывод о наличии реальной угрозы интересам кредиторов или ситуации, угрожающей законным интересам кредиторов, а также стабильности банковской системы Российской Федерации!;#❝

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) и подпись должностного лица, подписавшего (согласовавшего) акт об обнаружении нарушения;#❝

дата подписания (согласования) должностным лицом акта об обнаружении нарушения.#❝

характер допущенного нарушения;#❝

причины и (или) обстоятельства, обусловившие возникновение допущенного нарушения;#❝

влияние допущенного нарушения на услуги, оказываемые участникам платежной системы, их клиентам;#❝

последствия допущенного нарушения для интересов потребителей финансовых услуг;#❝

принятие мер по устранению допущенного нарушения или устранению обстоятельств, обусловивших допущенное нарушение, в случае если нарушение носит неустранимый характер.#❝

полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) филиала иностранного банка;#❝

идентификационный номер налогоплательщика филиала иностранного банка;#❝

информация о факте выявленного нарушения в деятельности филиала иностранного банка или иностранного банка со ссылкой на статьи, пункты и#❝

(или) иные структурные единицы федеральных законов и (или) нормативных#❝

' В соответствии с частями первой и второй статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».#❝

актов Банка России, и (или) предписаний Банка России, которые были нарушены, и (или) предписаний Банка России 06 устранении нарушений, которые не были исполнены в установленный Банком России срок, и (или) обоснование выводов о наличии реальной угрозы интересам кредиторов или ситуации, угрожающей законным интересам кредиторов, а также стабильности банковской системы Российской Федерации’;#❝

наименование мер, применяемых к филиалу иностранного банка;#❝

дата, не позднее которой филиалом иностранного банка должно быть исполнено предписание о применении мер (устранены нарушения, и (или) выполнены предъявленные требования, и (или) уплачен штраф);#❝

информация (отчет, отчетность, документы), подтверждающая исполнение предписания о применении мер, а также дата (дата и время), к которой (которым) филиалом иностранного банка должна быть представлена указанная информация (отчет, отчетность, документы);#❝

даты начала и окончания или срок действия мер (части мер) либо указание на то, что меры (часть мер) действуют до отмены их предписанием Банка России об отмене (0 частичной отмене) предписания о применении мер.#❝

Рекомендуемый образец предписания Банка России о применении мер к филиалу иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, приведен в приложении 1 к настоящему Указанию.#❝

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке#❝

2? В соответствии с частями первой и второй статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».#❝

России)», частей 1, 4, 5 и 7 статьи 35! Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее — порядок взаимодействия).#❝

В случае отсутствия технической возможности направления предписания о применении мер в соответствии с порядком взаимодействия предписание о применении мер направляется в филиал иностранного банка курьерской доставкой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.#❝

В случае отказа (уклонения) руководителя филиала иностранного банка, или заместителя руководителя филиала иностранного банка, или лиц, их замещающих, или работника филиала иностранного банка, ответственного за работу с корреспонденцией, от получения предписания о применении мер и (или) удостоверения факта получения предписания о применении мер меры начинают действовать с даты, указанной в предписании о применении мер.#❝

Банк России направляет копию предписания о применении мер иностранному банку не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем направления предписания о применении мер в филиал иностранного банка, курьерской доставкой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.#❝

В случае если предписанием о применении мер установлено, что меры (часть мер) действуют (действует) до отмены их предписанием Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер, отмена (частичная отмена) мер (части мер) оформляется предписанием Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер, в котором указываются следующие сведения:#❝

полное наименование и сокращенное наименование (при наличии)#❝

филиала иностранного банка;#❝

идентификационный номер налогоплательщика филиала иностранного банка;#❝

номер и дата предписания о применении мер, которое отменяется (частично отменяется) предписанием Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер, и меры к филиалу иностранного банка, которые отменяются (частично отменяются);#❝

дата, с которой отменяются (частично отменяются) меры к филиалу иностранного банка, указанные в предписании Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер.#❝

Рекомендуемый образец предписания Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер к филиалу иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, приведен в приложении 2 к настоящему Указанию.#❝

В случае отсутствия технической возможности направления предписания Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер в соответствии с порядком взаимодействия предписание Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер направляется в филиал иностранного банка курьерской доставкой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.#❝

Банк России направляет копию предписания Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер иностранному банку не позднее 5 рабочего дня, следующего за днем направления предписания Банка России об отмене (о частичной отмене) предписания о применении мер в филиал иностранного банка, курьерской доставкой или заказным почтовым#❝

отправлением с уведомлением о вручении.#❝

его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝