Канал
Указание Банка России от 01.04.2025 № 7037-У · О требованиях к составу запроса кредитного отчета, направляемого в бюро кредитных историй должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, пр… · редакция от 01.04.2025 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2025-04-01-7037-u/
Указание Банка России от 01.04.2025 № 7037-У

О требованиях к составу запроса кредитного отчета, направляемого в бюро кредитных историй должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, пр…

Статус уточняется Редакция от 01.04.2025 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 01.04.2025 № 7037-У «О требованиях к составу запроса кредитного отчета, направляемого в бюро кредитных историй должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, порядке и сроках предоставления кредитного отчета из бюро кредитных историй указанным должностным лицам»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от at _ APTA _ 2025 года № ПСД- ©) вступает в силу с 27 июня 2025 года.
Приложения
Приложение

Регистрация в Минюсте России № 82130 от 12.05.2025; Официально опубликовано 21.05.2025. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

_ eee КАЗ. АН. и... НИ

| МИНИСТЕРСТВО 0 Е a CHACKOR oUePA |

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Легистрационвый №. GH j LI | 19, р | OT Sol" Pata LAK — 2004. |

О требованиях к составу запроса кредитного отчета, направляемого

в бюро кредитных историй должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, порядке и сроках предоставления кредитного отчета из бюро кредитных историй

указанным должностным лицам

Настоящее Указание на основании пункта 9 части 1 статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных

историях» устанавливает:

требования к составу запроса кредитного отчета, направляемого в бюро кредитных историй должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции;

порядок и сроки предоставления кредитного отчета из бюро кредитных историй должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции.

1.В состав запроса кредитного отчета, направляемого в бюро кредитных историй (далее — бюро) должностными лицами, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации (далее — должностные лица), при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и

ПОЛНОТЫ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, предусмотренного пунктом 9 части | статьи 6 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (далее соответственно — Федеральный закон «О кредитных историях», запрос), должны включаться сведения согласно приложению к настоящему Указанию (далее — требования к составу запроса).

2. В целях предоставления должностным лицам кредитного отчета в ответ на запрос бюро осуществляет проверку состава запроса на соответствие требованиям к составу запроса.#❝

3.В случае несоответствия состава запроса требованиям к составу запроса бюро отклоняет запрос и направляет должностному лицу ответ об отказе в предоставлении кредитного отчета с указанием информации, позволяющей должностному лицу идентифицировать отклоненный запрос (номер и дата запроса), а также причины отказа в предоставлении кредитного отчета (далее — ответ об отказе в предоставлении кредитного отчета).#❝

4.В случае соответствия состава запроса требованиям к составу запроса бюро в целях предоставления должностному лицу кредитного отчета осуществляет поиск информации о субъекте кредитной истории (далее — субъект) в кредитных историях, хранящихся в бюро, по правилам поиска бюро информации о субъекте в целях предоставления пользователю кредитной истории кредитного отчета, установленным Банком России на основании частей 4, 4! и 12 статьи 6 Федерального закона «О кредитных историях», и определяет наличие или отсутствие кредитной истории у#❝

такого субъекта.#❝

5. В случае отсутствия у субъекта кредитной истории бюро направляет должностному лицу ответ об отсутствии информации о субъекте с указанием сведений, позволяющих должностному лицу идентифицировать запрос (номер и дата запроса) (далее — ответ об отсутствии информации о субъекте).#❝

6. В случае наличия у субъекта кредитной истории бюро направляет должностному лицу кредитный отчет.#❝

7. Кредитный отчет, ответ об отказе в предоставлении кредитного отчета или ответ об отсутствии информации о субъекте (далее при совместном упоминании — ответ на запрос) направляются бюро должностному лицу в виде электронных документов в случае поступления запроса в виде электронного документа, в виде документов на бумажном носителе — в случае поступления запроса в виде документа на бумажном носителе.#❝

8. Ответ на запрос, поступивший в бюро в виде электронного документа, позволяющего осуществить автоматизированную обработку содержащихся в запросе сведений, направляется бюро должностному лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в бюро запроса.#❝

9. Ответ на запрос, поступивший в бюро в виде электронного документа, не позволяющего осуществить автоматизированную обработку содержащихся в запросе сведений, а также ответ на запрос, поступивший в бюро в виде документа на бумажном носителе, направляется бюро должностному лицу в течение пяти рабочих дней со дня поступления запроса или в срок, указанный в запросе, если этот срок превышает пять рабочих дней со дня поступления запроса в бюро.#❝

10. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию#❝

и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол#❝

заседания Совета директоров Банка России от at _ APTA _ 2025 года#❝

№ ПСД- ©) вступает в силу с 27 июня 2025 года.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

Приложение#❝

к Указанию Банка России#❝

oT | апреля 2025 года № 7037-У#❝

«О требованиях к составу запроса кредитного отчета, направляемого в бюро кредитных историй должностными лицами, перечень = которых определяется Президентом Российской Федерации, при проведении в соответствии с законодательством Российской — Федерации о — противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, порядке и сроках предоставления кредитного отчета из бюро кредитных историй указанным должностным лицам»#❝

Сведения, включаемые в состав запроса кредитного отчета,#❝

предусмотренного пунктом 9 части 1 статьи 6 Федерального закона#❝

от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях»#❝

1. Сведения о субъекте (в соответствии с частью 2! статьи 5#❝

Федерального закона «О кредитных историях»):#❝

фамилия;#❝

ИМЯ;#❝

отчество (при наличии);#❝

предыдущая фамилия (при наличии);#❝

предыдущее имя (при наличии);#❝

предыдущее отчество (при наличии);#❝

код документа, удостоверяющего личность (далее — ДУЛ);#❝

серия ДУЛ (при наличии); номер ДУЛ; дата выдачи ДУЛ;#❝

код предыдущего ДУЛ (при наличии);#❝

серия предыдущего ДУЛ (при наличии);#❝

номер предыдущего ДУЛ (при наличии);#❝

дата выдачи предыдущего ДУЛ (при наличии);#❝

дата рождения;#❝

страховой номер индивидуального лицевого счета физического лица (при наличии);#❝

идентификационный номер налогоплателыцика' (далее — ИНН) (при наличии);#❝

признак иностранного гражданина;#❝

номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченным органом иностранного государства, или его аналог (при наличии).#❝

2. Сопроводительные сведения:#❝

номер запроса, присвоенный государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;#❝

дата присвоения номера запроса государственным органом или организацией, должностными лицами которых направлен запрос;#❝

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, включенного в перечень, определенный Президентом Российской Федерации, направившего запрос;#❝

наименование — государственного органа или — организации, должностными лицами которых направлен запрос;#❝

фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;#❝

ИНН государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос (при наличии);#❝

основной государственный регистрационный номер государственного органа или организации, должностными лицами которых направлен запрос#❝

(при наличии);#❝

1 В соответствии с пунктом 7 статьи 84 Налогового кодекса Российской Федерации.#❝

нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;#❝

срок представления запрашиваемых сведений (для запроса, поступившего в бюро в виде документа на бумажном носителе, а также для запроса, поступившего в бюро в виде электронного документа, не позволяющего осуществить автоматизированную обработку содержащихся в#❝

запросе сведений).#❝

О каких нормах

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →