Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 № 52 · Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их пр… · https://zakonbaza.com/prikaz-rosfinmonitoring-2021-03-19-52/

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 № 52

Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их пр…

Действует 🔔 Следить в Telegram

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.03.2021 № 52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации"

Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 14.10.2026 02:25. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу: Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования.
Приложения: Приложение · Приложение 2. УТВЕРЖДЕН приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 марта · Приложение к Порядку ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированног

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

Москва

19 марта 2021 г. № 52

Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации

Зарегистрирован Минюстом России 25 июня 2021 г.

Регистрационный № 63972

В соответствии с пунктом 19 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835; 2020, № 43, ст. 6786), приказываю:

Директор Ю.А.Чиханчин

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуру и формат размещаемой в нем информации.#❝

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего структурное подразделение, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма.#❝

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении девяноста дней, следующих за днем его официального опубликования.#❝

Приложение#❝

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 19 марта 2021 г. № 52#❝

Порядок ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структура и формат размещаемой в нем информации#❝

I. Ведение сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму#❝

1. Структурное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма (далее - уполномоченное подразделение), с учетом сроков и при соблюдении условий, установленных пунктом 15 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (далее - Правила), а также в соответствии с пунктами 16, 16¹, 17, 17¹ и 17² Правил осуществляет подготовку проекта решения о включении организаций и (или) физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее - перечень), об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, либо о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах. Проект решения оформляется актом, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Порядку.#❝

2. В день утверждения и регистрации акта уполномоченным подразделением подготавливается новая редакция перечня для размещения в день принятия решения (в случае наличия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2¹ статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 9, ст. 1469) либо в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения (в случае отсутствия в редакции перечня организаций и физических лиц, включенных на основании подпункта 6 пункта 2¹ статьи 6 Федерального закона), на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах¹ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, организаторов торговли, клиринговых организаций, центральных контрагентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию, а также государственных органов и организаций, указанных в Правилах (далее - личные кабинеты).#❝

3. Перечень ведется в электронном виде с использованием Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, созданной в соответствии с подпунктом 18 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторинг, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2020, № 40, ст. 6244).#❝

______________________________

¹ Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707).

II. Структура перечня и формат размещаемой в нем информации#❝

4. Структура перечня состоит из совокупности информации, указанной в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка, об организациях и физических лицах, включенных в него по основаниям, предусмотренным пунктом 2¹ статьи 6 Федерального закона.#❝

5. В перечне содержится обязательная и дополнительная информация (если имеется)².#❝

______________________________

² Подпункты "а" и "б" пункта 4 Правил.

6. К обязательной информации относится:#❝

в отношении организаций:#❝

а) наименование;#❝

б) идентификационный номер налогоплательщика;#❝

в отношении физических лиц:#❝

в) фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);#❝

г) дата рождения;#❝

д) реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.#❝

7. К дополнительной информации относится:#❝

в отношении организаций:#❝

а) государственный регистрационный номер;#❝

б) место государственной регистрации;#❝

в) адрес места нахождения;#❝

г) идентификационные данные учредителей и (или) руководителей организации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика);#❝

в отношении физических лиц:#❝

д) месторождения;#❝

е) гражданство;#❝

ж) адрес места жительства или места пребывания.#❝

8. Сведения об одном физическом лице или организации, включенной в перечень, образуют одну запись с присвоением идентификационного (системного уникального) номера вне зависимости от изменения сведений о физическом лице или организации.#❝

9. В отношении организаций и физических лиц, включенных в перечень по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2¹статьи 6 Федерального закона, в перечне должна содержаться информация в объеме аналогичном объему сведений, содержащихся в составляемых международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и признанных Российской Федерацией перечней организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.#❝

10. Содержащаяся в перечне информация размещается на официальном сайте в качестве общедоступной информации, а также в личных кабинетах.#❝

11. Перечень размещается структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, обеспечивающим бесперебойное функционирование Единой информационной системы Федеральной службы по финансовому мониторингу, в личных кабинетах в форматах "XML", "XLS" в объеме сведений, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.#❝

12. В разделе "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта в качестве общедоступной информации размещаются сведения, указанные в подпунктах "а", "б", "в" и "г" пункта 6, подпунктах "б", "в" и "д" пункта 7 настоящего Порядка.#❝

13. Структура информации из перечня, размещаемой на официальном сайте в качестве общедоступной, должна предусматривать классификацию организаций и физических лиц на действующие, включенные и исключенные. Указанная информация размещается в соответствующих подразделах раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта.#❝

14. Подраздел "Действующие" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, находящихся в перечне. Информация в указанном подразделе размещается в алфавитном порядке.#❝

15. Подраздел "Включенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были включены в новую редакцию перечня.#❝

16. Подраздел "Исключенные" раздела "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" официального сайта должен содержать информацию об организациях и физических лицах, которые были исключены из новой редакции перечня.#❝

Приложение
к Порядку ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуре и формату размещаемой в нем информации, утвержденному приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 19 марта 2021 г. № 52#❝

Рекомендуемый образец#❝

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ#❝

УТВЕРЖДАЮ

Начальник структурного подразделения Росфинмониторинга, отвечающего за вопросы противодействия финансированию терроризма

_____

(подпись) (инициалы, фамилия)

"__" ____________ 20__ г.

Акт#❝

__________

(дата)

_____

(номер)

о внесении изменений в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму#❝

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 "Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц" принять решение о внесении изменений (включении организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/исключении организации и (или) физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму/корректировке сведений об организации и (или) физическом лице, включенном в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму):#❝

№	Фамилия, имя, отчество физического лица (при наличии)/ наименование организации	Характер решения (включение в перечень/ исключение из перечня/ корректировка сведений в перечне)	Уникальный идентификационный номер физического лица/организации	Основание для включения в перечень/ исключения из перечня/ корректировки сведений в перечне)	Примечание
1	2	3	4	5	6

Акт составлен:#❝

_____________________________

^{(должность и ФИО исполнителя)}#❝

"__" ____________ 20__ г.#❝

Согласовано:#❝

_____________________________

^{(начальник отдела, ФИО)}#❝

"__" ____________ 20__ г.#❝

О каких нормах

К документу

Нормы, которые ссылаются 4

Документы того же органа рядом по дате

О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещен — Приказ Росфинмониторинга от 19.11.2020 № 295
О некоторых вопросах принятия федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных — Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 40
Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие опер — Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 № 37
Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу — Приказ Росфинмониторинга от 10.03.2021 № 44
О наделении должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые орга — Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 79
О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. № 326 и в приложение к приказу Федеральной службы по — Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 80
Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов — Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2021 № 109
О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с уче — Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134

Все документы: Росфинмониторинг →