О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2021 № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 15.10.2026 03:01. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящий приказ вступает в силу с 24 августа 2021 года, за исключением подпункта 1 пункта 1 приказа, который вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
- Издан на основании
- Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
15 июня 2021 г. № 134
О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366
Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2021 г.
Регистрационный № 64282
В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 492 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 23, ст. 2982; 2015, № 16, ст. 2381) и в целях приведения приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
1) пункт 3 требований изложить в следующей редакции:
2) в приложении № 1 к требованиям:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
И.о. директора Ю.Ф.Короткий
1. Внести в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366 (далее - требования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2019 г., регистрационный № 53735) (с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 г. № 213 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2020 г., регистрационный № 60422), следующие изменения:#❝
"3. В случае непроведения в соответствии с настоящими требованиями идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, неустановления информации, указанной в подпункте 11 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, организации и индивидуальные предприниматели обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание, основываясь на пункте 22 статьи 7 Федерального закона.";#❝
"Сведения, указанные в настоящем пункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.".#❝
О каких нормах
К документу
Нормы, которые ссылаются 1
Документы того же органа рядом по дате
- Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которы — Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 № 52
- О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 ноября 2013 г. № 326 и в приложение к приказу Федеральной службы по — Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 80
- О наделении должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые орга — Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 79
- Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов — Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2021 № 109
- Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечен — Приказ Росфинмониторинга от 25.06.2021 № 141
- Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции — Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 № 156
- Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по — Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2021 № 159
- О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информац — Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 № 165