Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или…
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 16.07.2021 № 156 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов"
Текст — по данным ИПС «Законодательство России». Проверено 24.09.2026 20:19. Скачать .doc · Печать
- Приложения
- Приложение № 1 · Приложение № 2 · Приложение № 3 · Приложение № 4
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ПРИКАЗ
Москва
16 июля 2021 г. № 156
Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов
Зарегистрирован Минюстом России 23 августа 2021 г.
Регистрационный № 64740
В соответствии с пунктами 15 и 151 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1304; 2020,№ 43, ст. 6804), приказываю:
Директор Ю.А.Чиханчин
перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации (приложение № 1 к настоящему приказу);#❝
образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации (приложение № 2 к настоящему приказу);#❝
2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. № 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2005 г., регистрационный № 7274).#❝
Приложение № 1
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16 июля 2021 г. № 156#❝
Перечень должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации#❝
12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга2.#❝
______________________________
1, 2 Кроме срочных запросов, направляемых в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 16 июля 2020 г. № 171 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2020 г., регистрационный № 60525), и срочных запросов, направляемых, начиная с 11 января 2022 г., в соответствии с Особенностями направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям, утвержденными приказом Росфинмониторинга от 4 марта 2021 г. № 37 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2021 г., регистрационный № 64270).#❝
Приложение № 2
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16 июля 2021 г. № 156#❝
Образец письменного запроса в кредитную организацию о представлении информации#❝
Бланк | ____________________________________ (полное фирменное наименование/должность руководителя) ____________________________________ (ИНН кредитной организации, БИК кредитной организации (филиала кредитной организации)) ____________________________________ (почтовый адрес кредитной организации (филиала кредитной организации)) |
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2013, № 26, ст. 3207) необходимо представить в ____________________________________________________#❝
(инициатор запроса) |
(сведения о клиенте (клиентах) кредитной организации)#❝
___________________________________________________________________________
следующую информацию/документально подтвержденную информацию#❝
(нужное подчеркнуть) |
___________________________________________________________________________
(состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо представить информацию)#❝
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При подготовке ответа следует обратить внимание на ________________________#❝
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, требующие пояснения)#❝
___________________________________________________________________________
Запрашиваемую информацию необходимо представить ______________________ в течение ___________ со дня получения настоящего запроса.#❝
(способ представления) | (срок) |
На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также ответе на него.#❝
___________________________ (должность уполномоченного должностного лица) | ____________ (подпись) | ____________________ (фамилия и инициалы) |
1. В строке "полное фирменное наименование/должность руководителя" указывается либо полное фирменное наименование кредитной организации, либо должность руководителя/заместителя руководителя/начальника подразделения, ответственного за организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения кредитной организации (филиала кредитной организации), включающая ее наименование.#❝
2. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.#❝
4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением № 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.#❝
Приложение № 3
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16 июля 2021 г. № 156#❝
Образец письменного запроса
в организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, о представлении информации#❝
Бланк | ____________________________________ (полное фирменное наименование/должность руководителя) ____________________________________ (ИНН организации) ____________________________________ (почтовый адрес организации (филиала организации) |
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить в _______________________________________________________________#❝
(сведения о клиенте (клиентах) организации#❝
___________________________________________________________________________
следующую информацию/документально подтвержденную информацию#❝
(нужное подчеркнуть) |
___________________________________________________________________________
(состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо представить информацию)#❝
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При подготовке ответа следует обратить внимание на ________________________#❝
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, требующие пояснения)#❝
___________________________________________________________________________
Запрашиваемую информацию необходимо представить ______________________ в течение ________ со дня получения настоящего запроса.#❝
(способ представления) | (срок) |
На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также ответе на него.#❝
___________________________ (должность уполномоченного должностного лица) | ____________ (подпись) | ____________________ (фамилия и инициалы) |
1. Настоящий образец письменного запроса используется при направлении запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), кроме кредитных организаций.#❝
2. В строке "полное фирменное наименование/должность руководителя" указывается либо полное фирменное наименование организации, либо должность руководителя/заместителя руководителя организации (филиала организации), включающая наименование организации (филиала организации).#❝
3. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.#❝
5. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением № 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.#❝
Приложение № 4
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16 июля 2021 г. № 156#❝
Образец письменного запроса индивидуальному предпринимателю о представлении информации#❝
Бланк | ____________________________________ (фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) ____________________________________ (ИНН индивидуального предпринимателя) ____________________________________ (почтовый адрес индивидуального предпринимателя) |
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо представить в _______________________________________________________________#❝
(сведения о клиенте (клиентах) индивидуального предпринимателя#❝
___________________________________________________________________________
следующую информацию/документально подтвержденную информацию#❝
(нужное подчеркнуть) |
___________________________________________________________________________
(состав запрашиваемой информации; период, за который необходимо представить информацию)#❝
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
При подготовке ответа следует обратить внимание на ________________________#❝
___________________________________________________________________________
(обстоятельства, требующие пояснения)#❝
___________________________________________________________________________
Запрашиваемую информацию необходимо представить ______________________ в течение ________ со дня получения настоящего запроса.#❝
(способ представления) | (срок) |
На основании статьи 4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не допускается информирование клиента и иных третьих лиц о получении настоящего запроса и его содержании, а также ответе на него.#❝
___________________________ (должность уполномоченного должностного лица) | ____________ (подпись) | ____________________ (фамилия и инициалы) |
1. Настоящий образец письменного запроса используется при направлении запросов индивидуальным предпринимателям.#❝
2. Предложение об обращении внимания на определенные обстоятельства включается в запрос при необходимости. В строке "обстоятельства, требующие пояснения" перечисляются сведения о физических лицах, юридических лицах, иностранных структурах без образования юридического лица либо указываются требования нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, на которые следует обратить внимание при подготовке ответа.#❝
4. В строке "должность уполномоченного должностного лица" инициатора запроса указывается наименование должности должностного лица Росфинмониторинга/территориального органа Росфинмониторинга в соответствии с перечнем, утвержденным приложением № 1 к приказу, утвердившему настоящий образец письменного запроса.#❝
О каких нормах
К документу
Нормы, которые ссылаются 2
Документы того же органа рядом по дате
- О наделении должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые орга — Приказ Росфинмониторинга от 14.04.2021 № 79
- Об утверждении Порядка работы аттестационных комиссий центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов — Приказ Росфинмониторинга от 17.05.2021 № 109
- О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с уче — Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134
- Об утверждении перечня лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, в отношении которых в качестве меры безопасности может применяться обеспечен — Приказ Росфинмониторинга от 25.06.2021 № 141
- Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной службы по — Приказ Росфинмониторинга от 22.07.2021 № 159
- О внесении изменений в Положение о порядке направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в Центральный банк Российской Федерации информац — Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2021 № 165
- О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2019 г. № 305 "Об утверждении Порядка работы конкурсной комисс — Приказ Росфинмониторинга от 30.07.2021 № 166
- Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных госуда — Приказ Росфинмониторинга от 01.09.2021 № 188