Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федера…

1. Перечень иностранных государств или административнотерриториальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица от плательщика и (или) обслуживающего плателыцика банка подлежит обязательному контролю в соответствии с пунктом 13" статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно — Перечень, Федеральный закон № 115-ФЗ), доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее — филиалы иностранных банков), в виде машиночитаемого файла в формате электронной таблицы (далее — файл).#❝

2. Доведение Перечня до кредитных организаций, филиалов иностранных банков осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем размещения файла в личном кабинете кредитной организации, филиала иностранного банка на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет) и одновременного в день такого размещения направления оповещения на адрес электронной почты, указанный кредитной организацией, филиалом иностранного банка в заявлении на получение доступа к личному кабинету, предусмотренном пунктом 2 Порядка доступа к личному кабинета и его использования, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) (с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской — Федерации 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).#❝

3. При внесении изменений в Перечень его измененная редакция доводится до кредитных организаций, филиалов иностранных банков в соответствии с пунктами 1и 2 настоящего Порядка.#❝

4. Размещение Перечня в личном кабинете производится не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, которым в соответствии с абзацем первым пункта 1?" статьи 6 Федерального. закона № 115-ФЗ утверждается Перечень.#❝

5. При размещении Перечня в личном кабинете в файле указываются дата его размещения и дата начала применения кредитными организациями, филиалами иностранных банков Перечня, которая не может составлять менее сорока календарных дней со дня вступления в силу акта Федеральной службы по финансовому мониторингу, утверждающего в соответствии с абзацем первым пункта 13 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ Перечень.#❝