Указание Банка России от 18.01.2016 № 3934-У · О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи · редакция от 18.01.2016 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2016-01-18-3934-u/

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3934-У

О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи

Статус уточняется Редакция от 18.01.2016 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 18.01.2016 № 3934-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу: Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Приложения: Приложение 2 · Приложение 3

Регистрация в Минюсте России № 41450 от 18.03.2016; Официально опубликовано 25.03.2016. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ)

18, января 2016 г

г. Москва _

УКАЗ ЮЯНЕЕЙСТРИРОВАНО

Регистрационный № 4A 4 р O от LS L0G 20. у

Г О порядке направления запросов и получения информации

ИЗ Центрального каталога кредитных историй посредством

обращения в отделения почтовой связи

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011;

2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945;

«Официальный интернет-портал правовой информации» (Www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2015 года) настоящее Указание устанавливает порядок направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй (далее — ЦККИ) субъектом кредитной истории и финансовым управляющим, утвержденным в деле о несостоятельности (банкротстве) субъекта кредитной истории -— физического лица (далее — финансовый управляющий), о бюро кредитных историй (далее — БКИ), в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, посредством обращения в отделения почтовой связи (отделения электросвязи), в которых оказываются услуги телеграфной связи.

1. Субъект кредитной истории и финансовый управляющий вправе#❝

получить информацию о БКИ, в котором хранится кредитная история#❝

субъекта кредитной истории, либо об отсутствии такой информации, направив соответствующий запрос в ЦККИ телеграммой (далее -— запрос).#❝

В составе запроса необходимо указать сведения из титульной части кредитной истории в соответствии с перечнем ключевых реквизитов, определенным приложением | к настоящему Указанию (запрос финансового управляющего составляется в порядке, аналогичном приведенному в пункте 1 приложения 1 к настоящему Указанию для субъектов кредитных историй — физических лиц).#❝

Подпись субъекта кредитной истории (представителя субъекта кредитной истории, финансового управляющего) на телеграмме заверяется работником отделения почтовой связи (отделения электросвязи), в котором оказываются услуги телеграфной связи, в порядке, установленном Правилами оказания услуг телеграфной связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 222 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 17, ст. 1557; 2008, № 8, ст. 749; № 23, ст. 2715; 2009, № 12, ст. 1429; 2012, № 6, ст. 695). Запрос должен содержать адрес электронной почты субъекта кредитной истории (финансового управляющего), на который направляется ответ из ЦККИ.#❝

2. При направлении финансовым управляющим запроса в ЦККИ о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, подпись финансового управляющего заверяется на телеграмме после проверки работником отделения почтовой связи (отделения электросвязи) судебного акта об утверждении финансового управляющего в деле о несостоятельности (банкротстве) запрашиваемого субъекта кредитной истории — физического лица. При этом делается отметка о том, что запрос направлен финансовым управляющим (в произвольной форме).#❝

3. Работник отделения почтовой связи (отделения электросвязи), в котором оказываются услуги телеграфной связи, направляет заверенную телеграмму в ЦККИ.#❝

4. ЦККИ направляет ответ на запрос йо электронной почте в порядке и#❝

по формам, установленным приложениями 2 и 3 к настоящему Указанию, по 2#❝

адресу электронной почты субъекта кредитной истории (финансового управляющего), указанному в запросе.#❝

5. Ответ ЦККИ направляется финансовому управляющему в порядке, аналогичном установленному настоящим Указанием для субъектов кредитных историй — физических лиц.#❝

6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.#❝

Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:#❝

Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 мая 2007 года № 9494 («Вестник Банка России» от 23 мая 2007 года № 30);#❝

Указание Банка России от 27 апреля 2010 года № 2434-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2010 года № 17399 («Вестник Банка России» от 17 июня 2010 года № 33);#❝

Указание Банка России от 17 января 2011 года № 2568-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2011 года № 19800 («Вестник#❝

Банка России» от 16 февраля 2011 года № 9);#❝

Указание Банка России от 6 февраля 2015 года № 3560-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1821-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2015 года № 36271 («Вестник#❝

Банка России» от 4 марта 2015 года № 17).#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

СОГЛАСОВАНО Министр связи и массовых#❝

коммуникаций Российской Федерации#❝

Н.А. Никифоров#❝

« » 20 Г.#❝

Приложение |#❝

к Указанию Банка России#❝

от18 — января 2016 года № 3934 -У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи»#❝

Перечни ключевых реквизитов, в соответствии с которыми указываются сведения, приводимые в запросе, направляемом в ЦККИ посредством обращения в отделения почтовой связи (отделения электросвязи)#❝

1. Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории — физического лица (индивидуального предпринимателя):#❝

фамилия;#❝

ИМЯ;#❝

отчество (если имеется);#❝

данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер);#❝

дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;#❝

адрес электронной почты, на который направляется ответ из ЦККИ.#❝

2. Для получения информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории — юридического лица:#❝

полное наименование юридического лица;#❝

основной государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);#❝

идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации);#❝

адрес электронной почты, на который направляется ответ из ЦККИ.#❝

Приложение 2#❝

к Указанию Банка России#❝

от 18 _ января 2016 года №3934 -У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи»#❝

Порядок направления ответов ЦККИ о БКИ, в котором#❝

хранится кредитная история субъекта кредитной истории#❝

1. ЦККИ направляет ответ по электронной почте с информацией о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, или об отсутствии такой информации по форме приложения 3 к настоящему Указанию не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в ЦККИ запроса субъекта кредитной истории.#❝

2. Ответ на запрос субъекта кредитной истории, направленный в ЦККИ посредством обращения в отделения почтовой связи (отделения электросвязи), в которых оказываются услуги телеграфной связи, направляется ЦККИ на адрес электронной почты, указанный в запросе.#❝

3. При наличии в ЦККИ информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, ответ на запрос, направляемый ЦККИ, содержит следующую информацию:#❝

информацию, идентифицирующую запрос;#❝

полное наименование БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории;#❝

адрес (место нахождения) и телефон БКИ;#❝

номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй.#❝

4. При наличии информации о нескольких БКИ, в которых хранятся кредитные истории субъекта кредитной истории, ответ содержит информацию обо всех БКИ, в которых хранятся кредитные истории данного субъекта#❝

кредитных историй.#❝

В случае если в ЦККИ имеются сведения о том, что у субъекта кредитной истории изменились ключевые реквизиты, определенные приложением 1 к настоящему Указанию, дополнительно осуществляется поиск по всем имеющимся в ЦККИ вариантам ключевых реквизитов данного субъекта кредитной истории.#❝

В ответе ЦККИ перечисляются БКИ, в которых хранятся кредитные истории данного субъекта кредитной истории, с указанными в запросе ключевыми реквизитами и БКИ, в которых находятся прежние ключевые реквизиты данного субъекта кредитной истории. Последние БКИ в ответе ЦККИ помечаются символом «*».#❝

5. В случае поступления в ЦККИ запроса, идентификационная часть которого включает информацию о субъекте кредитной истории, отличную от информации, содержащейся в титульной части кредитной истории, информация представляется ЦККИ при условии идентичности данных, содержащихся в титульной части кредитной истории, данным, указанным в запросе о субъекте кредитной истории:#❝

юридического лица — идентификационному номеру налогоплательщика и основному государственному регистрационному номеру, а в случае реорганизации юридического лица — основному государственному регистрационному номеру реорганизованного юридического лица;#❝

физического лица — фамилии, имени, отчеству (если последнее имеется) и номеру документа, удостоверяющего личность физического лица.#❝

Идентификация реквизитов, указанных в телеграмме, с данными, содержащимися в титульной части кредитной истории, должна осуществляться с учетом особенностей Международного телеграфного кода, приведенного в приложении 8 к Требованиям к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи, обработки, хранения и доставки телеграмм, утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 11 сентября 2007 года № 108 «Об утверждении#❝

Требований к оказанию услуг телеграфной связи в части приема, передачи, 7#❝

обработки, хранения и доставки телеграмм», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 года № 10209 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 26 ноября 2007 года № 48).#❝

6. При отсутствии в ЦККИ информации о БКИ, в котором хранится кредитная история субъекта кредитной истории, или если данные о субъекте кредитной истории, указанные в направленном в ЦККИ запросе, отличны от данных, содержащихся в титульной части кредитной истории (за исключением случая, указанного в пункте 5 настоящего приложения), ответ ЦККИ на запрос должен содержать все данные о субъекте кредитной истории, указанные в#❝

запросе, и запись об отсутствии запрашиваемой информации.#❝

Приложение 3#❝

к Указанию Банка России#❝

от_18 января 2016 года № 3934 -У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй посредством обращения в отделения почтовой связи»#❝

Формы ответов ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории, направленный в ЦККИ посредством обращения в отделения#❝

почтовой связи (отделения электросвязи)#❝

Ответ ЦККИ на запрос субъекта кредитной истории состоит из двух частей: идентификационной и содержательной.#❝

В идентификационную часть — включаются сведения 43 соответствующего запроса субъекта кредитной истории.#❝

Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) — фамилия и данные паспорта гражданина Российской Федерации — первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются последние четыре цифры номера. Для юридических лиц — полное наименование юридического лица, а также для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, — основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика.#❝

Содержательная часть ответа сообщает о результате обращения в#❝

ЦККИ.#❝

1. Формы ответов для субъектов кредитных историй — физических#❝

лиц (индивидуальных предпринимателей)#❝

1.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос к#❝

ЦККИ.#❝

В ответ на Ваш запрос:#❝

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)#❝

фамилия: (фамилия, указанная в запросе)#❝

документ: (данные паспорта гражданина Российской Федерации — первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются последние четыре цифры номера)#❝

Центральный каталог кредитных историй сообщает:#❝

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)#❝

кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:#❝

номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй:#❝

(регистрационный номер БКИ)#❝

наименование организации: (наименование БКИ)#❝

адрес (место нахождения): (адрес БКИ)#❝

номер телефона: (номер телефона БКИ).#❝

После номера БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй в случаях, предусмотренных пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию, может присутствовать символ «*» (отделяется от регистрационного номера БКИ пробелом).#❝

1.2. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если сведения по данному субъекту кредитной истории не найдены.#❝

В ответ на Ваш запрос:#❝

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)#❝

фамилия: (фамилия, указанная в запросе)#❝

законодательством Российской Федерации, указываются последние четыре#❝

цифры номера) 10#❝

Центральный каталог кредитных историй сообщает:#❝

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена.#❝

1.3. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если формат поступившего запроса не соответствует требованиям, установленным Банком России.#❝

В ответ на Ваш запрос:#❝

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)#❝

фамилия: (фамилия, указанная в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)#❝

документ: (данные паспорта гражданина Российской Федерации — первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** ** 1234), для иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указываются последние четыре цифры номера) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)#❝

Центральный каталог кредитных историй сообщает:#❝

по состоянию на (дата ответа ЦККИ): неверный формат запроса.#❝

2. Формы ответов для субъектов кредитных историй — юридических#❝

ЛИЦ#❝

2.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос к ЦККИ.#❝

В ответ на Ваш запрос:#❝

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)#❝

наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)#❝

основной государственный регистрационный номер: (основной#❝

государственный регистрационный номер юридического лица (для 11#❝

юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе)#❝

идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогоплателыцика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе)#❝

Центральный каталог кредитных историй сообщает:#❝

по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)#❝

кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:#❝

номер БКИ в государственном реестре бюро кредитных историй:#❝

(регистрационный номер БКИ)#❝

наименование организации: (наименование БКИ)#❝

адрес (место нахождения): (адрес БКИ)#❝

номер телефона: (номер телефона БКИ).#❝

2.2. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если сведения по данному субъекту кредитной истории не найдены.#❝

В ответ на Ваш запрос:#❝

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)#❝

наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)#❝

идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогоплателыцика (для юридических лиц, зарегистрированных на#❝

территории Российской Федерации), указанный в запросе) 12#❝

Центральный каталог кредитных историй сообщает:#❝

по состоянию на (дата ответа ЦККИ): соответствующая информация не найдена.#❝

2.3. Форма ответа на запрос к ЦККИ в случае если формат поступившего запроса не соответствует требованиям, установленным Банком России.#❝

В ответ на Ваш запрос:#❝

дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)#❝

наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)#❝

основной государственный регистрационный номер: (основной государственный регистрационный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)#❝

идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогоплательщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации), указанный в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)#❝

Центральный каталог кредитных историй сообщает:#❝

по состоянию на (дата ответа ЦККИ): неверный формат запроса.#❝

13#❝

Документы того же органа рядом по дате

Письмо Минфина России и Банка России от 12.09.2025 № 05-08-05/89313 / ИН-01-28/101 «О рекомендациях по организации работы с розничными акционерами пуб — Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463
Постановление Банка России от 03.06.2014 N 17-П — Постановление Банка России от 03.06.2014 № 17-П
О порядке раскрытия и перечне раскрываемой информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится юридическое лицо, не являюще — Указание Банка России от 18.01.2016 № 3933-У
О порядке приостановления, возобновления действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, о порядке принятия Ба — Положение Банка России от 18.01.2016 № 529-П
О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У «Об оценке качества управления кредитной организации, осущ — Указание Банка России от 19.01.2016 № 3941-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 15 ноября 2013 года № 3111-У «О порядке направления Банком России акционеру (участнику) кредитной орга — Указание Банка России от 25.01.2016 № 3944-У
Об иных требованиях к деловой репутации кандидата на должность руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка — Указание Банка России от 25.01.2016 № 3945-У
О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2014 года № 441-П «Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда — Указание Банка России от 26.01.2016 № 3946-У

Все документы: Банк России →