О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализ…
Указание Банка России от 03.07.2018 № 4846-У «О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Регистрация в Минюсте России № 51528 от 04.07.2018; Официально опубликовано 10.07.2018. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036;#❝
2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968;#❝
2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860,#❝
ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221; № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816, ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2576, ст. 2582) (далее — Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ) Банк России устанавливает порядок и сроки направления Банком России банку уведомления о принятии решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5° статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов — физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5% статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (далее — уведомление).#❝
1. Банк России должен направить банку уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком России решения о запрете банку осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5° статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, и проводить идентификацию клиентов — физических лиц в порядке, предусмотренном пунктом 5% статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.#❝
2. Направление банку уведомления должно осуществляться путем его размещения в личном кабинете банка на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — личный кабинет банка) в соответствии с порядком, установленным Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых орган — Указание Банка России от 28.06.2018 № 4839-У
- О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления в Банк России плана восстановления финансовой устойчивости центрального контрагента, измене — Положение Банка России от 02.07.2018 № 643-П
- О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций — Положение Банка России от 03.07.2018 № 645-П
- Об особенностях эмиссии и регистрации ценных бумаг страховой организации при осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой о — Указание Банка России от 03.07.2018 № 4848-У
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И «Об обязательных нормативах банков — Указание Банка России от 04.07.2018 № 4851-У
- О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III») — Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П
- Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых це — Положение Банка России от 04.07.2018 № 647-П
- О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным бан — Указание Банка России от 05.07.2018 № 4855-У