Канал
Указание Банка России от 11.08.2022 № 6217-У · О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или у… · редакция от 11.08.2022 · https://zakonbaza.com/ukazanie-cbr-2022-08-11-6217-u/
Указание Банка России от 11.08.2022 № 6217-У

О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или у…

Статус уточняется Редакция от 11.08.2022 🔔 Следить в Telegram

Указание Банка России от 11.08.2022 № 6217-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»

Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать

Вступает в силу
Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Регистрация в Минюсте России № 70061 от 13.09.2022; Официально опубликовано 19.09.2022. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.

Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕ РАЦИИ. г |

(BAHK РОССИИ)" WIC TREC THe ACTH 2006 “the Кой 4 TERA MT УКАЗАНИЕ ЕВ a A » Abie Mb, : ЗАВ у ист в} SRAHO т. ыы } | par we траци ОННЫЙ, № 20067° Г. Морква, | | 0745 сеет. |

О внесении изменений в Указание ака России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение

идентификации или упрощенной идентификации»

На основании пункта 13 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и — финансированию терроризма»':

1. Внести в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года № 5351-У «О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»? следующие изменения:#❝

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:#❝

«1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 12? статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» может быть поручено проведение идентификации или упрощенной#❝

идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право#❝

осуществлять одну из следующих банковских операций:#❝

' Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2016, № 1, ст. 27; 2019, № 31, ст. 4430. ? Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный № 57200.#❝

открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;#❝

привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);#❝

осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».#❝

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.#❝

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после#❝

дня его официального опубликования.#❝

Председатель Центрального банка#❝

Российской Федерации Э.С. Набиуллина#❝

СОГЛАСОВАНО Директор Федеральной службы#❝

по финансовому мониторингу#❝

Ю.А. Чиханчин « » 2022 г.#❝

Документы того же органа рядом по дате

Все документы: Банк России →