О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за ко…
Указание Банка России от 15.01.2024 № 6670-У «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- астоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 декабря 2023 года № ПСД-50) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, но не ранее 1 февраля
Регистрация в Минюсте России № 77753 от 03.04.2024; Официально опубликовано 11.04.2024. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 117 №. IF ZA:
(БАНК РОССИИ) 7 > УКАЗАНИЕ _— г. Москва
О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации,
в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу
блокируемых лиц
Настоящее Указание на основании части первой статьи 57 и статьи 76° Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», части 5 статьи 3' Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» устанавливает сроки, порядок, состав и формат представления указанными в части 4 статьи 3! Федерального закона OT 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации,
| MIUMETEPOTBO ЮСТИЦИ РОССИЯСКОЙ ФЕРАНИИ |
в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц, определяемых в соответствии с частью 21 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
1. В целях представления в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц, определяемых в соответствии с частью 2! статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее — блокируемые лица), специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц (далее — специальные экономические меры), указанная в части 4 статьи 3!#❝
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» — организация, осуществляющая операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которой в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации (далее — поднадзорная организация), формирует в соответствии с правилами, установленными на основании части первой статьи 57 и статьи 76° Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и размещенными на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», электронный документ в формате XML и подписывает его усиленной квалифицированной#❝
частью 2 статьи 17? Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее — электронный документ о мерах).#❝
2. Электронный документ о мерах включает в себя информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер поднадзорной организацией, в том числе ее обособленными подразделениями.#❝
3. Электронный документ о мерах должен содержать информацию о:#❝
4. Электронный документ о мерах составляется ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.#❝
5. В случае если в отчетном квартале поднадзорная организация не реализовывала специальные экономические меры либо если по реализованным в предыдущих отчетных кварталах специальным экономическим мерам поднадзорная организация представила в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с настоящим Указанием информацию, которая в текущем отчетном квартале не изменилась, электронный документ о мерах за такой отчетный квартал в Центральный банк Российской Федерации не представляется.#❝
6. Электронный документ о мерах представляется поднадзорной организацией в Центральный банк Российской Федерации посредством личного кабинета, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в#❝
Федерации с поднадзорной организацией, определенным на основании статей 73! и 76? Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».#❝
7. Электронный документ о мерах за I квартал 2024 года представляется в Центральный банк Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Указанием, в срок, не превышающий срока, установленного для представления электронного документа о мерах за П квартал 2024 года.#❝
Электронный документ о мерах, включающий в себя информацию о специальных экономических мерах, реализованных в отношении блокируемых лиц по состоянию на 31 декабря 2023 года, представляется в Центральный банк Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Указанием, в течение 270 календарных дней после дня вступления в силу настоящего Указания.#❝
В случае если электронный документ о мерах, представляемый ежеквартально, содержит актуализированную информацию о реализованных по состоянию на 31 декабря 2023 года специальных экономических мерах, информация о специальных экономических мерах по состоянию на 31 декабря 2023 года в соответствующей части не подлежит включению поднадзорной организацией в электронный документ о мерах, указанный в абзаце втором настоящего пункта. В случае если информация о реализованных по состоянию на 31 декабря 2023 года специальных экономических мерах в полном объеме охватывается электронным документом о мерах, представляемым ежеквартально, электронный документ о мерах, указанный в абзаце втором настоящего пункта, в Центральный банк Российской Федерации не представляется.#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение Банка России от 7 декабря 2020 года № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска («Базель III») и осуществл — Указание Банка России от 15.01.2024 № 6674-У
- О внесении изменений в пункт 6.2 Положения Банка России от 4 марта 2021 года № 755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановитель — Указание Банка России от 15.01.2024 № 6673-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 31 октября 2017 года № 4595-У — Указание Банка России от 15.01.2024 № 6672-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 5 октября 2021 года № 5968-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществлен — Указание Банка России от 15.01.2024 № 6671-У
- О порядке сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту — Указание Банка России от 19.01.2024 № 6675-У
- О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска — Указание Банка России от 01.02.2024 № 6676-У
- О порядке осуществления Банком России контроля и мониторинга за соблюдением кредитными организациями реализации планов мероприятий кредитных организац — Указание Банка России от 05.02.2024 № 6679-У
- О порядке осуществления Банком России контроля и мониторинга за соблюдением некредитными финансовыми организациями реализации планов мероприятий некре — Указание Банка России от 05.02.2024 № 6680-У