О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона…
Указание Банка России от 05.02.2024 № 6678-У «О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации об их включении в указанный перечень»
Текст — по данным Официальный интернет-портал правовой информации. Скачать .doc · Печать
- Вступает в силу
- Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 января 2024 года № ПСД-[) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее | марта 2024 года.
Регистрация в Минюсте России № 77436 от 06.03.2024; Официально опубликовано 15.03.2024. Банк России не публикует сводные редакции: изменения внесены отдельными актами, они указаны в блоке ссылок.
Текст распознан со скана официальной публикации (OCR) и может содержать ошибки распознавания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ) УКАЗАНИЕ «2 зреть № COFF- ¥
МИНИСТЕРСТВО ЮСТЕЦИИ POCCHACKOA ФЕДЕРАИЙ | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО | Регистрационный № 222/26) |
| a ae eal ‚ = ny H
О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядке доведения до сведения резидентов информации 06 их включении в указанный
перечень
Настоящее Указание на основании абзацев шестого и седьмого части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает критерии формирования Банком России перечня резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», и порядок доведения до сведения резидентов информации oO их включении в
указанный перечень.
1. Перечень резидентов, которые обязаны представлять в Банк России информацию, указанную в абзаце пятом части 6 статьи 22 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее соответственно — Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», перечень резидентов), формируется по следующим критериям:#❝
1.1. Резидент и (или) юридическое лицо, которое является дочерним хозяйственным обществом данного резидента (при наличии), являются (является) стороной договоров (контрактов), предусматривающих передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, и принятых на учет уполномоченными банками' в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»? (далее соответственно — Инструкция Банка России № 181-И, договоры (контракты), юридическое лицо, резидент).#❝
1.2. Сумма денежных средств, полученных резидентом или юридическим лицом по договорам (контрактам) на свои банковские счета, открытые в уполномоченных банках, либо в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле», на свои счета в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, за календарный год, предшествующий году формирования перечня резидентов на текущий год, превышает один#❝
? Зарегистрирована Минюстом России 31 октября 2017 года, регистрационный № 48749, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 29 ноября 2017 года № 4629-У (зарегистрировано Минюстом России 7 декабря 2017 года, регистрационный № 49152), от 5 июля 2018 года № 4855-У (зарегистрировано Минюстом России 17 сентября 2018 года, регистрационный № 52167), от 25 января 2022 года № 6062-У (зарегистрировано Минюстом России 12 апреля 2022 года, регистрационный № 68176).#❝
юридическим лицом денежные средства выражены в валюте, отличной от долларов США, соответствующие значения предварительно пересчитываются резидентом или юридическим лицом в доллары США на дату совершения операции по зачислению денежных средств на счет по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее — официальный курс), либо по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют (далее — кросс-курс), ИЛИ среднемесячное значение суммы задолженности по основному долгу по принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И кредитным договорам и договорам займа, подлежащей оплате резидентом или юридическим лицом в пользу нерезидентов, за календарный год, предшествующий году формирования перечня резидентов на текущий год, превышает один миллиард долларов США (в случае если полученные по принятым на учет уполномоченными банками в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И кредитным договорам и договорам займа денежные средства, а также денежные средства, перечисленные резидентом или юридическим лицом в погашение суммы основного долга по указанным договорам, выражены в валюте, отличн07й от долларов США, их значения предварительно пересчитываются в доллары США на дату совершения соответствующих операций по зачислению (списанию) денежных средств на счет (со счета) по официальному курсу либо по кросс-курсу).#❝
2. Информация о включении резидента в перечень резидентов#❝
в форме электронного документа путем размещения в личном кабинете, ссылка на который размещена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, установленном Указанием Банка России от 5 октября 2021 года Ne 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»? @® (в случае наличия у резидента доступа к личному кабинету);#❝
на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением) по адресу резидента в пределах места нахождения резидента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (в случае отсутствия у резидента доступа к личному кабинету).#❝
3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 января 2024 года № ПСД-[) вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее | марта 2024 года.#❝
4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 10 января 2022 года № 6055-У «О критериях формирования Банком России перечня резидентов, которые#❝
О каких нормах
Документы того же органа рядом по дате
- О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска — Указание Банка России от 01.02.2024 № 6676-У
- О порядке осуществления Банком России контроля и мониторинга за соблюдением некредитными финансовыми организациями реализации планов мероприятий некре — Указание Банка России от 05.02.2024 № 6680-У
- О порядке осуществления Банком России контроля и мониторинга за соблюдением кредитными организациями реализации планов мероприятий кредитных организац — Указание Банка России от 05.02.2024 № 6679-У
- О составе, форме, сроках и о порядке составления и представления резидентами в Банк России информации об активах и обязательствах, номинированных в ин — Указание Банка России от 05.02.2024 № 6677-У
- Положение о Комитете финансового надзора Банка России — Положение Банка России от 06.02.2024 № КФН-2024
- О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента — Указание Банка России от 12.02.2024 № 6681-У
- О внесении изменений в Указание Банка России от 24 октября 2022 года № 6296-У — Указание Банка России от 20.02.2024 № 6682-У
- Об образцах форменной одежды, нагрудного знака (жетона) и служебного удостоверения работников Банка России, осуществляющих функции по охране денежных — Указание Банка России от 21.02.2024 № 6683-У