Статья 31. Условия совершения сделок и операций с цифровыми валютами
Содержание статьи · 15 пунктов
- ч. 1 Брокер вправе приобретать цифровые валюты по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестор…
- ч. 2 Брокер вправе приобретать цифровые валюты по поручению резидента, являющегося квалифицированным инвестором,…
- ч. 3 Правила частей 1 и 2 настоящей статьи применяются к брокеру при заключении договора займа с соответствующим…
- ч. 4 Правила частей 1 - 3 настоящей статьи не применяются при совершении сделок или операций для использования ц…
- ч. 5 Цифровой депозитарий вправе совершать операции по зачислению цифровых валют на цифровой счет депонента - ре…
- ч. 6 При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, администрируемый цифровым депозитарием, на котором у…
- ч. 7 При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, доступ резидента к которому предоставил цифровой деп…
- ч. 8 Цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить сог…
- ч. 9 В случаях, предусмотренных пунктами 5 - 7 части 8 настоящей статьи, цифровой депозитарий вправе исполнить р…
- ч. 10 Лицо, организующее обращение цифровых валют, обязано при оказании услуг резиденту уведомить его о том, что…
- ч. 11 Банк России вправе устанавливать предельный размер суммы цифровых валют, переводимой в случаях, указанных …
- ч. 12 Последствиями нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, условий и требований совершения сдел…
- ч. 13 Организатор торговли вправе допустить цифровые валюты к публичному обращению на организованных торгах при …
- ч. 14 Решением Совета директоров Банка России на срок, не превышающий шести месяцев, могут быть установлены цифр…
- ч. 15 Организатор торговли вправе допустить цифровые валюты, не включенные в перечень, предусмотренный частью 13…
1. Брокер вправе приобретать цифровые валюты по поручению резидента, не являющегося квалифицированным инвестором, только при одновременном соблюдении следующих условий:#❝
1) наличие положительного результата тестирования резидента, предусмотренного статьей 32 настоящего Федерального закона, в случае, если резидент является физическим лицом;#❝
2. Брокер вправе приобретать цифровые валюты по поручению резидента, являющегося квалифицированным инвестором, только при одновременном соблюдении условий, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи.#❝
3. Правила частей 1 и 2 настоящей статьи применяются к брокеру при заключении договора займа с соответствующим резидентом, организации, осуществляющей обмен цифровых валют, при приобретении у нее соответствующим резидентом цифровой валюты или при заключении ею договора займа с соответствующим резидентом, клиринговой организации при приобретении у нее соответствующим резидентом цифровой валюты или при заключении ею договора займа с соответствующим резидентом, а также к управляющему при приобретении им цифровой валюты в связи с доверительным управлением имуществом соответствующего резидента или при заключении им договора займа с соответствующим резидентом.#❝
4. Правила частей 1 - 3 настоящей статьи не применяются при совершении сделок или операций для использования цифровых валют в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору.#❝
5. Цифровой депозитарий вправе совершать операции по зачислению цифровых валют на цифровой счет депонента - резидента, не являющегося лицом, организующим обращение цифровых валют, только в следующих случаях:#❝
2) зачисляемые цифровые валюты приобретены депонентом у организации, осуществляющей обмен цифровых валют;#❝
3) зачисляемые цифровые валюты приобретены в соответствии с условиями договора доверительного управления, заключенного депонентом с доверительным управляющим;#❝
5) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате раздела совместно нажитого имущества супругов;#❝
6) зачисляемые цифровые валюты приобретены для использования в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору;#❝
7) зачисляемые цифровые валюты приобретены на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации об их деятельности;#❝
8) зачисляемые цифровые валюты до их зачисления учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и зачисление цифровых валют не меняет их обладателя;#❝
9) зачисляемые цифровые валюты до их зачисления не учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и зачисление цифровых валют не меняет их обладателя, если депонент является квалифицированным инвестором;#❝
10) зачисляемые цифровые валюты до их зачисления не учитывались на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, зачисление цифровых валют не меняет их обладателя, такие цифровые валюты допущены к публичному обращению на организованных торгах российского организатора торговли, если депонент не является квалифицированным инвестором;#❝
11) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате майнинга цифровых валют лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула), лицом, организующим деятельность майнинг-пула, включая получение указанными лицами вознаграждения в цифровых валютах за подтверждение записей в информационной системе (в том числе в результате распределения цифровых валют среди участников майнинг-пула);#❝
12) зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате предоставления займа лицом, организующим обращение цифровых валют, резиденту;#❝
6. При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, администрируемый цифровым депозитарием, на котором учитываются цифровые валюты, которые учитываются цифровым депозитарием на цифровых счетах, в случае, если зачисление поступивших цифровых валют в соответствии с частью 5 настоящей статьи на цифровой счет депонента не допускается, цифровой депозитарий:#❝
7. При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, доступ резидента к которому предоставил цифровой депозитарий, в случае, если зачисление поступивших цифровых валют в соответствии с частью 5 настоящей статьи на цифровой счет депонента не допускается, цифровой депозитарий, если иное не предусмотрено Банком России:#❝
8. Цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить согласие на перевод резидентом цифровых валют с адреса-идентификатора, администрируемого цифровым депозитарием, на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев, только в следующих случаях:#❝
1) перевод осуществляется для использования цифровых валют в качестве средства платежа, или встречного предоставления, или иного способа, позволяющего предполагать оплату по внешнеторговому договору, или в целях заключения, исполнения или прекращения внешнеторгового договора либо в целях обеспечения исполнения обязательств по внешнеторговому договору;#❝
3) резидент является лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют (в том числе участником майнинг-пула), или лицом, организующим деятельность майнинг-пула;#❝
4) операция совершается в связи с возвратом цифровых валют, предусмотренным частями 6 и 7 настоящей статьи;#❝
5) резидент является физическим лицом, ознакомленным с уведомлением, предусмотренным частью 10 настоящей статьи, при условии наличия положительного результата тестирования указанного резидента, предусмотренного статьей 32 настоящего Федерального закона;#❝
9. В случаях, предусмотренных пунктами 5 - 7 части 8 настоящей статьи, цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить согласие на перевод резидентом цифровых валют с адреса-идентификатора, администрируемого цифровым депозитарием, только если администрирование адреса-идентификатора, на который осуществляется перевод цифровых валют, осуществляется иностранной организацией, имеющей в соответствии со своим личным законом право осуществлять администрирование адресов-идентификаторов третьих лиц или право осуществлять учет и переход цифровых валют, если иное не предусмотрено Банком России.#❝
10. Лицо, организующее обращение цифровых валют, обязано при оказании услуг резиденту уведомить его о том, что совершение сделок и операций с цифровыми валютами связано с повышенными рисками, в том числе финансовых потерь и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Банк России вправе установить порядок направления, форму и содержание указанного уведомления для резидентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, а также установить порядок направления, форму и содержание указанного уведомления для резидентов, являющихся квалифицированными инвесторами.#❝
11. Банк России вправе устанавливать предельный размер суммы цифровых валют, переводимой в случаях, указанных в пунктах 2, 3 и 5 - 7 части 8 настоящей статьи, а также порядок его определения.#❝
12. Последствиями нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, условий и требований совершения сделок и операций с цифровыми валютами, установленных настоящей статьей, статьями 30 и 34 настоящего Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также неправомерного признания указанным лицом клиента квалифицированным инвестором является возложение на лицо, организующее обращение цифровых валют, обязанности:#❝
13. Организатор торговли вправе допустить цифровые валюты к публичному обращению на организованных торгах при условии их включения в перечень, установленный Банком России, или в случае, предусмотренном частью 14 настоящей статьи. Банк России вправе включить цифровые валюты в указанный перечень при одновременном соблюдении следующих условий:#❝
1) рыночная капитализация цифровых валют, определенная в порядке, предусмотренном Банком России, в среднем за два календарных года до года их включения в указанный перечень превышает 5 триллионов рублей;#❝
2) среднедневной объем торгов цифровыми валютами, определенный в порядке, предусмотренном Банком России, за два календарных года до года их включения в указанный перечень превышает 1 триллион рублей;#❝
3) данные о цене закрытия, рассчитываемой иностранным организатором торговли (включая биржу) по сделкам, совершенным через организатора торговли (включая биржу) в течение торгового дня с цифровыми валютами, раскрываются в течение не менее пяти календарных лет до года включения цифровых валют в указанный перечень при условии, что средний объем торгов по сделкам с цифровыми валютами у иностранного организатора торговли (включая биржу), определенный в порядке, предусмотренном Банком России, составляет не менее 100 миллиардов рублей и иностранный организатор торговли (включая биржу) имеет лицензию (разрешение) на организацию торгов, выданную в соответствии с его личным законом.#❝
14. Решением Совета директоров Банка России на срок, не превышающий шести месяцев, могут быть установлены цифровые валюты, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах и которые не соответствуют условиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 13 настоящей статьи.#❝
Источник: ИПС «Законодательство России». Консолидированный текст носит справочный характер.