Статья 35. Цифровой анализ цифровых валют и цифровых прав

1. Цифровым анализом признается совокупность мер по проверке цифровых валют, указанных в части 2 настоящей статьи цифровых прав и адресов-идентификаторов, используемых в сделках и операциях с цифровыми валютами и цифровыми правами, включая присвоение характеристик цифровым валютам, цифровым правам и адресам-идентификаторам, оценку и присвоение уровня риска сделке или операции с цифровыми валютами или цифровыми правами, на предмет связи цифровых валют и цифровых прав с деятельностью, в отношении которой законодательством Российской Федерации установлена уголовная или административная ответственность, и иными препятствующими совершению сделок и операций обстоятельствами.#❝

2. Цифровой анализ проводится только в отношении тех цифровых прав, которые учитываются на адресах-идентификаторах.#❝

3. Лица, организующие обращение цифровых валют, клиринговая организация и оператор при совершении сделок или операций с цифровыми валютами или цифровыми правами обязаны обеспечить проведение цифрового анализа цифровых валют и цифровых прав, которые являются предметом совершаемых сделок или операций, и адресов-идентификаторов, с использованием которых совершаются сделки или операции с цифровыми валютами и цифровыми правами в соответствии с требованиями, установленными настоящей статьей, до момента совершения сделки или операции, а при отсутствии фактической возможности - в срок, установленный внутренним документом (далее - правила цифрового анализа), но не позднее трех рабочих дней с момента совершения сделки или операции.#❝

4. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, обязаны проводить цифровой анализ в порядке, установленном правилами цифрового анализа.#❝

5. Правила цифрового анализа должны учитывать особенности вида, характера, масштаба деятельности и организационную структуру лиц, указанных в части 3 настоящей статьи, и вид услуг, предоставляемых указанными лицами, при совершении сделок и операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.#❝

6. Правила цифрового анализа не подлежат раскрытию и не предоставляются третьим лицам, за исключением случаев, установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.#❝

7. Если Банком России не установлено, что правила цифрового анализа и вносимые в них изменения не подлежат направлению в Банк России, правила цифрового анализа и вносимые в них изменения подлежат направлению в Банк России в течение пяти рабочих дней со дня их принятия, если иной срок не установлен Банком России.#❝

8. Банк России вправе устанавливать требования к содержанию правил цифрового анализа, а также требования к организации и проведению цифрового анализа лицами, указанными в части 3 настоящей статьи.#❝

9. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация проводят цифровой анализ только в случае, если исполнение обязательств по совершаемым сделкам и операциям с цифровыми валютами и цифровыми правами происходит без использования адресов-идентификаторов, администрируемых цифровыми депозитариями.#❝

10. Организатор торговли, брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация вправе не устанавливать правила цифрового анализа в случае, если правила организованных торгов организатора торговли либо все заключаемые договоры об оказании брокерских услуг, договоры доверительного управления, договоры об оказании услуг организации, осуществляющей обмен цифровых валют, и правила клиринга соответственно предусматривают возможность совершения сделок или операций только с цифровыми валютами или цифровыми правами, учитываемыми на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.#❝

11. Лица, указанные в части 3 настоящей статьи, вправе привлекать к проведению цифрового анализа поставщика услуг цифрового анализа, включенного в реестр, ведение которого осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - поставщик услуг цифрового анализа).#❝

12. Ответственность за проведение цифрового анализа, в том числе с привлечением поставщика услуг цифрового анализа, не в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, нормативных актов Банка России несут лица, указанные в части 3 настоящей статьи.#❝

13. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать требования к поставщикам услуг цифрового анализа и к их деятельности, включая:#❝

14. Контроль (надзор) за соблюдением требований, установленных в соответствии с частью 13 настоящей статьи, осуществляет уполномоченный орган, определенный Правительством Российской Федерации.#❝